本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4．根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案对中小股东的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：2019年12月16日下午14:30 -15:30时；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月16日9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年12月16日上午9:15至2019年12月16日下午15:00 期间的任意时间。

　　（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；

　　（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

　　（四）召集人：本公司董事会；

　　（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；

　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　（七）会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表11人，代表14名股东，代表股份267,618,958股，占公司有表决权总股份的31.9492%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表  5人，代表8名股东，代表股份267,188,558股，占公司有表决权总股份的31.8978%；通过网络投票的股东6人，代表股份430,400股，占公司有表决权总股份的0.0514%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表8人，代表8名股东，代表股份1,525,278股，占公司有表决权总股份的0.1821%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表2名股东，代表股份1,094,878股，占公司有表决权总股份的0.1307%；通过网络投票的股东6人，代表股份430,400股，占公司有表决权总股份的0.0514%。

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　总表决情况：同意267,188,558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8392%；反对430,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1608%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意1,094,878股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.7822%；反对430,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.2178%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　（二）律师姓名：魏小江  徐跃

　　（三）结论性意见：

　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）2019年第四次临时股东大会各项会议资料；

　　（三）经办律师签字的法律意见书。

　　特此公告

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十二月十七日