证券代码：002390    证券简称：信邦制药              公告编号：2019-126

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司2019年

　　第四次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-117）。

　　2、会议召集人：公司第七届董事会

　　3、会议主持人：董事长安怀略先生

　　4、会议时间：2019年12月16日 下午14：40

　　5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　　6、股权登记日：2019年12月10日

　　7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

　　8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共18人，合计持有公司有表决权的股票数334,901,917股，占公司发行在外股份总数的20.8487％。具体为：

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）9人，股份161,420,095股，占公司发行在外股份总数的10.0489％。

　　2、网络投票情况

　　参与网络投票的股东共计9人，股份173,481,822股,占公司发行在外股份总数的10.7998％。

　　（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共5人，股份3,389,182股,占公司发行在外股份总数的0.2110％。具体为：

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）1人，股份1,840,931股,占公司发行在外股份总数的0.1146％。

　　2、网络投票情况

　　参与网络投票的中小股东共计4人，股份1,548,251股,占公司发行在外股份总数的0.0964％。

　　（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照公司召开2019年第四次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：

　　1、《关于变更公司类型的议案》

　　表决结果：同意334,896,517股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9984％；反对5,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0016％；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意3,383,782股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.8407％；反对5,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1593％；弃权0股。

　　2、《关于变更2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意334,896,517股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9984％；反对5,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0016％；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意3,383,782股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.8407％；反对5,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1593％；弃权0股。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、《2019年第四次临时股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十七日

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药             公告编号：2019-128

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司关于全资子公司签订战略合作谅解备忘录的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　风险特别提示：

　　1、本次签订的为战略合作框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，涉及的具体合作内容的实施须在各方另行签署相关协议后进行，具体的实施内容和进度存在不确定性。

　　2、本次协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、本次协议的签订，对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。

　　一、基本情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化” 或“甲方”）近日与南京燧坤智能科技有限公司(以下简称“燧坤智能”或“乙方”)签订了《战略合作谅解备忘录》，为切实加速新药开发的效率，为更多病患提供个体化的治疗方案，合作双方拟进行人工智能辅助新药研发的战略合作。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、基本信息

　　企业名称：南京燧坤智能科技有限公司

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：曾坚阳

　　注册资本：140万元人民币

　　成立日期：2018年9月4日

　　营业期限：2018年9月4日至 长期

　　住所：南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路9号F7楼3层317-321室

　　经营范围：智能技术、生物技术、医药技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　燧坤智能依托南京图灵人工智能研究院，是一家致力于运用人工智能方法系统性整合药物大数据，深度赋能药物研发全过程的科技公司。燧坤智能拥有多项国际领先核心技术，在靶点确认、新药发现、虚拟高通量筛选、多靶点药物开发等一系列与新药研发相关的领域具有明显优势，对新药研发具有巨大推动作用。

　　2、关联关系说明

　　经核实，燧坤智能与公司、中肽生化均不存在关联关系，本次协议的签订不构成关联交易。

　　三、审议决策程序

　　本协议为各方合作的意向性框架协议，不涉及具体金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。如后续合作事项需履行相关审批程序的，公司将根据相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。

　　四、主要内容

　　1、合作方式

　　1）甲方在合作过程中给予乙方相应的新药研发指导，支持乙方开发和优化算法，在此基础上获得有效的先导化合物及其知识产权为双方共有。

　　2）在此战略合作框架协议下，具体合作项目应以独立合同方式确立双方的目标、责任、费用、权利、义务和利益分配等具体事宜，合作推进相应的研发和临床工作。

　　2、合作期限

　　合作期限暂定为两年，自协议生效之日起开始计算；经甲乙双方一致书面同意，合作期限可以调整。若甲乙双方的具体合作项目的期限超过了本协议约定的合作期限的，则具体合作项目不受协议合作期限的影响。

　　五、对公司的影响

　　全资子公司中肽生化运用在小分子相关新药设计、成药性优化及注册申报等研发经验，开发基于大麻植物天然化合物的新药研究，用于治疗癌症、神经病痛及老年性痴呆等重大疾病，和燧坤智能在靶点确认、新药发现、虚拟高通量筛选、多靶点药物开发等一系列与新药研发相关的领域展开战略合作，旨在切实加速基于大麻植物天然化合物新药开发的效率，满足临床未被满足的需求，为更多病患提供个体化的治疗方案。

　　本次协议的签订，对公司 2019 年度的财务状况、经营成果不构成重大影响。

　　六、风险提示

　　本次签订的为战略合作框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，涉及的具体合作内容的实施须在各方另行签署相关协议后进行，具体的实施内容和进度存在不确定性。

　　公司将根据合作事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　《战略合作谅解备忘录》

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十七日

　　证券代码：002390     证券简称：信邦制药             公告编号：2019-127

　　债券代码：112625     债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于为下属医院提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保事项审批情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开的第七届董事会第十二次会议及2019年3月14日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》、于2019年10月14日召开的第七届董事会第十五次会议及2019年10月30日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2019年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司2019年度向银行申请总额不超过575,500 万元的银行综合授信，总担保额度不超过305,500 万元。详情可参见2019年2月27日和2019年10月15日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

　　因银行借款到期，公司于2019年12月13日与中国工商银行股份有限公司贵阳诚信路支行重新签订了《保证合同》(合同编号:0240200068-2019年瑞北（保）字0011号)，公司为下属医院贵州医科大学附属白云医院（以下简称“白云医院”）向中国工商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币9,750万元。同日, 就该担保事项，曾庆繁先生为白云医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

　　二、被担保人基本情况

　　单位名称：贵州医科大学附属白云医院

　　单位类型：民办非企业单位（法人）

　　法定代表人：曾庆繁

　　开办资金：8,000 万元

　　登记部门：贵阳市白云区民政局

　　民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 0204-10071 号

　　注册地址：白云区刚玉街 108 号

　　办公地址：白云区刚玉街 108 号

　　业务范围： 预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

　　三、关联关系说明

　　99.98 %

　　77.91%                                        22.09%

　　100 %

　　四、主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　注:2018年度数据已经审计、2019年1至3季度数据未经审计。

　　五、担保主要内容

　　担保方：贵州信邦制药股份有限公司

　　被担保方：贵州医科大学附属白云医院

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年

　　担保金额：人民币 9,750 万元

　　六、董事会意见

　　公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　　七、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司审议的担保额度为305,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为59.11%；实际履行担保总额为175,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.87%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　八、备查文件目录

　　《保证合同》及《反担保合同》

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十二月十七日