本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　3、本次股东大会议案3采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、本次股东大会议案1、2对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　二、会议通知情况

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、会议召开情况

　　1、召集人：公司第五届董事会；

　　2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年12月16日（星期一）下午14:30开始，会期半天。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月16日9:15至15:00期间的任意时间。4、股权登记日：2019年12月9日（星期一）

　　5、现场会议召开地点：

　　现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室；

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

　　6、会议主持人：公司董事长乔鲁予先生。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　四、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计23人，代表股份总数为 661,777,666股，占公司目前总股本的45.1765%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10人，代表的股份总数为518,563,608股，占公司目前总股本的35.4000%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共13人，代表的股份总数为 143,214,058股，占公司目前总股本的9.7766%。

　　4、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　5、中小投资者投票情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共15人，代表的股份总数为10,913,314股，占公司目前总股本的0.7450%。

　　公司第五届董事会部分成员、监事会全体成员、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　五、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

　　议案1.00 《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的议案》

　　总表决情况：

　　同意661,775,266股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对1,000股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,910,914股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9780%；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0092%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0128%。

　　议案2.00 《关于更换会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意661,776,366股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对1,000股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,912,014股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9881%；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0092%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0027%。

　　议案3.00 《关于修改公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意661,771,366股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9990%；反对1,000股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0008%。

　　议案4.00 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

　　总表决情况：

　　同意661,768,366股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9986%；反对1,000股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0013%。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：周俊、龙梓滔

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月十七日