证券代码：600569          证券简称：安阳钢铁        编号： 2019 —062

　　安阳钢铁股份有限公司2019年

　　第十次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2019年12月11日向全体董事发出关于召开公司2019年第十次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于2019年12月16日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《申请银行综合授信额度的议案》

　　根据公司发展和生产经营资金需求，现向工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、光大银行、广发银行、招商银行、中信银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、平安银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、恒丰银行、浙商银行、北京银行、洛阳银行、郑州银行、焦作中旅银行、平顶山银行、中原银行和河南省农信联社等金融机构申请不超过260亿元等值人民币流动资金综合授信额度（包括本、外币贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立保函、进出口押汇等日常其他贸易融资业务），同时授权董事长签署公司在上述授信额度内的融资合同和融资所需要的担保合同及相关文件的权力。本决议有效期为三年。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

　　为满足公司业务发展需要，公司拟将150吨转炉连铸生产线部分机器设备、150吨转炉一次除尘系统机器设备和焦化烟道气脱硫脱硝系统部分机器设备以售后回租方式与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为6亿元人民币，融资期限为4年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2019年12月16日

　　证券代码：600569            证券简称：安阳钢铁         编号： 2019 —063

　　安阳钢铁股份有限公司2019年

　　第十次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2019年12月11日向全体监事发出关于召开公司2019年第十次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2019年12月16日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、监事会认为：

　　（一）公司向工商银行、建设银行、中国银行等金融机构申请流动资金综合授信额度，有利于保证公司业务发展和生产经营资金需求，符合公司实际。

　　（二）本次融资租赁利用现有生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，解决公司生产经营资金需求，改善融资结构，符合公司整体利益。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2019年12月16日

　　证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁        编号： 2019—064

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于与信达金融租赁有限公司开展

　　融资租赁业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟用150吨转炉连铸生产线部分机器设备、150吨转炉一次除尘系统机器设备和焦化烟道气脱硫脱硝系统部分机器设备以售后回租方式与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为6亿元人民币，融资期限为4年。

　　●信达金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　●本次交易已经公司2019年第十次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、交易概述

　　2019年12月16日，公司2019年第十次临时董事会会议审议通过了《公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案。为满足公司业务发展需要，公司拟用150吨转炉连铸生产线部分机器设备、150吨转炉一次除尘系统机器设备和焦化烟道气脱硫脱硝系统部分机器设备作为租赁物，以售后回租方式与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为6亿元人民币，期限4年。

　　二、交易对方情况

　　交易对方：信达金融租赁有限公司

　　法定代表人：余伟

　　住所：兰州市东岗西路638号（兰州财富中心26层）

　　注册资本：叁拾伍亿零伍佰贰拾肆万捌仟捌佰叁拾捌元整

　　经营范围：融资租赁业务；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物品变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保业务；资产证券化业务；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　信达金融租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

　　三、交易主要内容

　　1、租赁物：150吨转炉连铸生产线部分机器设备、150吨转炉一次除尘系统机器设备和焦化烟道气脱硫脱硝系统部分机器设备。

　　2、融资金额：人民币6 亿元。

　　3、租赁方式：售后回租方式。

　　4、租赁期限：4年。

　　5、租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

　　6、合同生效条件：合同签订之日起生效。

　　本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，解决公司生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　　同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及其他书面文件。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2019年12月16日