证券代码：603113        证券简称：金能科技     公告编号：2019-114

　　金能科技股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，其中独立董事张陆洋因公出国未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其中袁静因休假未出席；

　　3、 董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年前三季度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于更换会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　第1、2、3、4、5项议案为中小投资者单独计票的议案；第3项议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：姚启明 胡冬阳 王源

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 金能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　金能科技股份有限公司

　　2019年12月17日