本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2019年12月16日下午14:30

　　网络投票时间：2019年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月16日上午9:15—下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长刘艳女士

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2019年12月9日，公司股份总数为295,980,000股。

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表30人，代表股份137,844,199股，占公司有表决权股份总数的46.5721%。其中，参加现场投票的股东及授权代表2人，代表股份134,662,608股，占公司有表决权股份总数的45.4972%；参加网络投票的股东28人，代表股份3,181,591股，占公司有表决权股份总数的1.0749%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对706,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5125%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对706,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.6683%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（二）关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　　出席本次股东大会的股东对公司非公开发行股票方案进行了逐项表决：

　　1、发行股票种类和面值

　　同意135,152,499股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0473%；反对699,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权1,992,000股(其中，因未投票默认弃权1,992,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4451%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意900,366股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的25.0654%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权1,992,000股(其中，因未投票默认弃权1,992,000股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的55.4556%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、发行方式和发行时间

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对706,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5125%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对706,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.6683%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、发行对象

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对699,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、认购方式

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对699,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、定价基准日和发行价格

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对699,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　6、发行数量

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对699,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　7、限售期

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对699,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　8、本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对699,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9、上市地点

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对699,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　10、募集资金用途

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对699,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、决议有效期

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对699,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（三）关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对699,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（四）关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对699,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（五）关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对699,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（六）关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对699,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（七）关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对699,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（八）关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对706,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5125%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对706,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.6683%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（九）关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对699,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（十）关于制定《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》的议案

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对675,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4902%；弃权30,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对675,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的18.8109%；弃权30,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .8574%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（十一）关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

　　同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%；反对706,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5125%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%；反对706,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.6683%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：赵利娜、孙晨

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中成进出口股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会决议

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月十七日