证券代码：002135                 证券简称：东南网架                 公告编号：2019-075

　　浙江东南网架股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2019年12月06日以传真或专人送出的方式发出，于2019年12月13日上午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。

　　《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（        公告编号：2019-076）详见公司2019年12月16日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟联合竞买土地使用权的议案》。

　　《关于拟联合竞买土地使用权的公告》（        公告编号：2019-077）详见公司2019年12月16日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

　　《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（        公告编号：2019-078）详见公司2019年12月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

　　为满足全资子公司浙江东南钢制品有限公司经营发展的资金需要，公司拟向全资子公司提供总额度人民币40,000万元的财务资助。具体内容详见公司2019年12月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（        公告编号：2019-079）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度第四次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年12月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年度第四次临时股东大会，具体内容详见公司2019年12月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知》（        公告编号：2019-080）。

　　备查文件：

　　1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

　　2、公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月16日

　　证券代码：002135                 证券简称：东南网架                 公告编号：2019-076

　　浙江东南网架股份有限公司关于拟对外投资设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　为充分享受长三角区域一体化会展产业大发展的市场红利，进一步提升公司战略布局，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杭州市城东新城建设投资有限公司（以下简称“城东新城”）、杭州市会展旅业有限公司（以下简称“杭州旅业”）共同投资设立杭州白石会展中心有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准，以下简称“白石会展”），注册资本100,000万元人民币。其中公司以货币出资方式认缴人民币51,000万元，持有白石会展51%的股权。

　　2、审批程序

　　公司于2019年12月13日召开第六届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资所涉及的金额已达到公司股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、合作方情况

　　（一）杭州市城东新城建设投资有限公司

　　注册住所：杭州市江干区东宁路18号东站枢纽东广场A座

　　法定代表人：蔡宏伟

　　注册资本：300,000万人民币

　　经营范围：房地产开发;大、小型车停车服务。 铁路沿线综合开发,资产管理以及现代服务业务的投资开发与经营管理,物业管理,国内广告设计、代理、制作、发布(除网络),庆典礼仪,仓储(除化学危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　公司与杭州市城东新城建设投资有限公司不存在关联关系。

　　（二）杭州市会展旅业有限公司

　　注册住所：杭州市江干区解放东路2号三层

　　法定代表人：陈晓

　　注册资本：18,000万人民币

　　经营范围：服务:承办会议、展览,国内旅游业务,市场营销策划,展览策划,会务服务,礼仪服务,展览展示服务,自有房产租赁,汽车租赁,旅游项目开发,酒店管理,物业管理;批发、零售:日用百货,工艺美术品;含下属分支机构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。

　　公司与杭州市会展旅业有限公司不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：杭州白石会展中心有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准）

　　2、注册资本：人民币100,000万元

　　3、法定代表人：项振刚

　　4、注册地：杭州市江干区笕桥街道

　　5、公司经营范围：自有项目建设与经营，大小型停车服务，承办会议、展览、国内旅游业务、展览策划、会务服务，礼仪服务，展览展示服务，自有房产租赁，汽车租赁，旅游项目开发，酒店管理，物业管理；批发、零售：日用百货，工艺美术品；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、各投资方的投资额及出资比例：

　　■

　　7、项目公司设立董事会，成员三人，各方各派一名代表作为董事，其中董事长由公司委派的董事担任。项目公司不设监事会，设两名监事，由城东新城、公司各委派一名。项目公司高级管理人员由董事会决定聘任，根据董事会各项决议负责项目公司日常经营管理。

　　上述信息均以工商管理部门最终核准登记为准。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　公司本次拟投资设立控股子公司旨在通过合资、合作方式，发挥混合所有制体制在资源和技术等方面的优势，充分享受长三角区域一体化会展产业市场红利，在实现共赢的基础上进一步提升公司战略布局。

　　本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、风险分析

　　本次对外投资可能存在短期内难以获得投资收益以及市场竞争、经营管理等不确定因素的影响，经营业绩尚存在不确定性。公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，与各合作方密切配合，充分发挥各合作方的优势，有效利用各合作方的资源，促进控股公司健康、稳定发展。

　　公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月16日

　　证券代码：002135                 证券简称：东南网架                 公告编号：2019-077

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于拟联合竞买土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次投资涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　2、本次土地竞拍成功后，公司计划与杭州市城东新城建设投资有限公司、杭州市会展旅业有限公司共同出资设立项目公司，由项目公司具体负责目标地块的开发、建设和运营。

　　一、交易概述

　　为充分享受长三角区域一体化会展产业大发展的市场红利，进一步优化公司战略布局，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杭州市城东新城建设投资有限公司（以下简称“城东新城”）、杭州市会展旅业有限公司（以下简称“杭州旅业”）联合并由城东新城出面参与杭政储出[2019]69号地块使用权（以下简称“目标地块”）的竞买，作为白石会展中心项目的建设用地。本次拟参与竞拍土地合计价款预计不超过人民币8.7亿元（实际购买价格以最终竞买价为准）。若竞拍成功，公司计划与城东新城、杭州会展共同出资设立项目公司，由项目公司具体负责目标地块的开发、建设和运营。各方将签订具体投资合作协议、制订项目公司章程等，进一步细化合作事项与职责权利。其中公司、城东新城、杭州旅业在项目公司中的出资比例分别为51%、46.55%和2.45%。

　　公司将按照项目权益比例（即占比51%）支付保证金和地价不超过4.437亿元。

　　公司董事会同意授权公司管理层办理并签署相关投资协议或文件、参与土地使用权的竞买及签署与本次交易相关文件等。

　　2019年12月13日，公司召开的第六届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟联合竞买土地使用权的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第11号——土地使用权及股权竞拍事项》及《公司章程》的相关规定，本次土地竞拍事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交至股东大会审议。

　　本次土地竞拍事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　1、地块编号：杭政储出[2019]69号

　　2、地块坐落：江干区(彭埠单元B3/B1/B2-02地块)，东至同协南路，南至源聚路，西至白石港，北至杭州铁路东站枢纽地区白石社区居住区配套公建前期准备项目。

　　3、出让土地面积：45,811平方米

　　4、用途：娱乐康体兼容商业兼容商务设施用地

　　5、出让建筑面积：119,108.6平方米

　　6、出让起价：人民币83,234万元

　　7、竞买保证金：人民币16,700万元

　　8、出让年限：40年

　　三、联合竞拍方基本情况

　　（一）杭州市城东新城建设投资有限公司

　　注册住所：杭州市江干区东宁路18号东站枢纽东广场A座

　　法定代表人：蔡宏伟

　　注册资本：300,000万人民币

　　经营范围：房地产开发;大、小型车停车服务。 铁路沿线综合开发,资产管理以及现代服务业务的投资开发与经营管理,物业管理,国内广告设计、代理、制作、发布(除网络),庆典礼仪,仓储(除化学危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　公司与杭州市城东新城建设投资有限公司不存在关联关系。

　　（二）杭州市会展旅业有限公司

　　注册住所：杭州市江干区解放东路2号三层

　　法定代表人：陈晓

　　注册资本：18,000万人民币

　　经营范围：服务:承办会议、展览,国内旅游业务,市场营销策划,展览策划,会务服务,礼仪服务,展览展示服务,自有房产租赁,汽车租赁,旅游项目开发,酒店管理,物业管理;批发、零售:日用百货,工艺美术品;含下属分支机构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。

　　公司与杭州市会展旅业有限公司不存在关联关系。

　　四、本次竞买土地使用权的目的及对公司的影响

　　为充分挖掘会展产业业务中市场机遇与潜力，公司拟联合参与杭政储出[2019]69号地块使用权的竞买，作为白石会展项目的建设用地。本项目的顺利实施有助于实现公司在长三角区域一体化会展产业中的重要布局和战略规划，有力促进杭州实现“加快构建具有国际竞争力的大会展产业体系、着力打造成为具有世界水准的国际会议目的地城市、会展之都、赛事之城”的目标，大大提升公司的国际影响力和品牌竞争力。

　　白石会展中心项目地块是娱乐康体兼容商业兼容商务设施用地，北至杭州铁路东站枢纽地区，是国企和民企共同参与建设、开发、运营的项目。以2022年亚运会为契机，并在交通枢纽的内核驱动下，该项目地块有助于加快城东新城东轴线“一街一中心”项目落地。

　　本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　因涉及公开竞拍，本次竞拍结果尚存在不确定性，公司后续将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月16日

　　证券代码：002135        证券简称：东南网架       公告编号：2019-078

　　浙江东南网架股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　为满足浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司经营发展需要，公司于2019年12月13日审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。具体担保事项如下：

　　1、天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请额度为10,000万元的主体授信。本公司同意为天津东南钢结构有限公司在兴业银行股份有限公司天津分行办理的上述授信业务及项下融资提供连带责任保证，并与兴业银行股份有限公司天津分行签订《最高额保证合同》，担保金额为主体授信额度10,000万元人民币，担保期限1年。

　　2、东南新材料（杭州）有限公司（以下简称“东南新材料”）拟向江苏银行股份有限公司杭州分行申请提用总额度不超过人民币20,000万元的综合授信，期限为12个月。公司拟与江苏银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，同意为东南新材料（杭州）有限公司在债权人江苏银行股份有限公司杭州分行办理的授信业务提供连带责任保证担保，主债权期限为一年，担保期限为自合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。担保总金额为综合授信金额的100%，即20,000万元人民币。

　　3、浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）拟向江苏银行股份有限公司杭州萧山支行申请综合授信额度人民币30,000万元的项目贷款，贷款期限为5年。公司同意为浙江东南绿建集成科技有限公司向债权人江苏银行股份有限公司杭州萧山支行申请的银行授信提供连带责任保证担保，并追加东南绿建在建工程（含土地）抵押担保（不动产权证号为：浙（2018）杭州大江东不动产权第0014545号）。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。东南绿建授信具体审批额度以银行最终批准额度为准。

　　4、广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）因经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行番禺支行申请提用总额度不超过（含）人民币10,000万元的综合授信业务，主债权期限为一年（具体起始日期以签订的《保证合同》为准）。公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行番禺支行签订《保证合同》，同意为广州五羊钢结构有限公司在债权人上海浦东发展银行股份有限公司广州分行番禺支行处办理的授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起二年。担保总金额为综合授信金额的100%，即人民币10,000万元。

　　5、广州五羊拟向中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请提用总额度不超过（含）人民币3,000万元的综合授信业务，主债权期限为一年（具体起始日期以签订的《保证合同》为准）。公司拟与中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签订《保证合同》，同意为广州五羊钢结构有限公司在债权人中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行办理的授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起二年。担保总金额为综合授信金额的100%，即人民币3,000万元。

　　6、浙江东南钢结构有限公司（以下简称“东南钢结构”）拟向南京银行股份有限公司杭州萧山支行申请提用总额度不超过（含）人民币9,500万元的综合授信业务，主债权期限为一年（具体起始日期以签订的《保证合同》为准）。公司拟与南京银行股份有限公司杭州萧山支行签订《保证合同》，同意为浙江东南钢结构有限公司在债权人南京银行股份有限公司杭州萧山支行办理的授信业务提供连带责任保证担保。担保总金额为人民币9,500万元。担保期限为债务履行期限届满之日起二年。

　　根据《公司法》、 《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司2019年第四次临时股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 公司拟提供担保的所属子公司基本情况

　　■

　　2. 公司拟提供担保的所属子公司截止2018年12月30日的经营状况

　　单位：万元

　　■

　　3. 公司拟提供担保的所属子公司截止2019年9月30日的经营状况

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次拟为全资子公司银行授信提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于全资子公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

　　公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行全资子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次担保对象为公司全资子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为     232,000万元人民币，实际发生的担保余额为67,701.34万元，占本公司2018年末经审计净资产的16.78%，全部为对本公司全资子公司的担保；本公司全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月16日

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2019-079

　　浙江东南网架股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足全资子公司浙江东南钢制品有限公司（以下简称“东南钢制品”）经营发展的资金需要，缓解其融资难度，降低其融资成本，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、财务资助事项概述

　　（一） 本次提供财务资助的主要内容

　　1、接受财务资助对象及资助额度

　　■

　　2、资金主要用途和使用方式

　　公司向全资子公司提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金。

　　上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

　　3、资金的使用期限

　　上述财务资助以借款方式提供。公司本次提供的财务资助资金使用期限三年。

　　4、资金占用费收取和风险防范措施

　　公司按银行同期贷款基准利率向子公司收取资金占用费。

　　（二）审批程序

　　上述财务资助事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　公司名称：浙江东南钢制品有限公司

　　成立时间：2019年10月30日

　　注册资本：5,000万元 人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路560号2幢

　　法定代表人：徐春祥

　　经营范围：网架、钢结构及其配套板材的制造；销售：建筑材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：浙江东南钢制品有限公司为本公司全资子公司。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：公司在不影响正常经营的前提下向全资子公司提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低其资金成本。被资助对象为本公司全资子公司，本公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

　　在不影响正常经营的前提下，公司向全资子公司提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供财务资助的资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不存在直接损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司全资子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全。基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。

　　五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，董事会审议批准的对外提供财务资助总额为24.66亿元（含本次财务资助），均为对合并报表范围内的全资子公司和控股子公司提供的财务资助，不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。

　　六、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

　　2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月16日

　　证券代码：002135          证券简称：东南网架        公告编号：2019-080

　　浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2019年第四次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月31日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2019年12月31日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月31日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年12月26日

　　7、会议出席对象

　　（1）公司股东：截至2019年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　（4）其他相关人员。

　　8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》；

　　2、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

　　（二）议案披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特别提示：根据《上市公司股东大会规则》的要求，审议上述议案需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2019年12月30日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

　　地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

　　邮编：311209

　　3、登记时间：2019年12月27日至2019年12月30日，上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

　　联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号  邮政编码：311209

　　会议联系人： 蒋建华  张燕

　　联系电话：0571—82783358   传真：0571—82783358

　　2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票代码：362135。

　　2. 投票简称：“东南投票”。

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会涉及累计投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月31日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江东南网架股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托              (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2019年12月31日召开的2019年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月   日

　　特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　证券代码：002135          证券简称：东南网架            公告编号：2019-081

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于中标杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司于2019年12月13日收到了杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司发来的《中标通知书》，确定我公司作为联合体牵头人与浙江省建筑设计研究院为“杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包”的中标单位。本项目中标价格为2,757,241,563元，占2018年经审计营业收入的31.71%。

　　自年初获得建筑工程施工总承包一级资质以来，本项目是公司在较短期间内承接的超大型EPC总承包工程，至此公司向绿色装配式建筑集成服务商的战略目标又迈进了一个新的高度。

　　现将有关中标通知书内容公告如下：

　　一、中标通知书内容

　　1、工程名称：杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包

　　2、建设单位：杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司

　　3、中标联合体：浙江东南网架股份有限公司、浙江省建筑设计研究院

　　4、建设规模：杭州湾智慧谷二期项目总建筑面积462244㎡，其中地上建筑面积290452㎡，地下建筑面积171792㎡及为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地（约11510平方米）、地块东侧道路（约4703平方米）

　　5、工程地点：萧山区钱江世纪城

　　6、结构类型：钢框架-混凝土核心筒混合钢结构

　　7、承包方式：EPC工程总承包

　　8、工期：1656日历天

　　9、工程质量：合格标准，整体工程争创钱江杯，本工程须创浙江省标化工地

　　10、工程造价：暂定工程费2,757,241,563元，其中工程设计费22,061,582元，建筑安装工程费用及设备购置费2,721,134,081元，总承包管理及其他费：14,045,900元

　　11、工程内容：本次招标范围包括全部内容的工程设计、工程施工、材料设备采购与安装、竣工验收、移交、备案等，实现对本项目工程质量、进度、费用有效控制，对项目施工安全、合同、信息有效管理。

　　二、交易对手方介绍

　　（一）建设单位基本情况

　　1、公司名称：杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司

　　注册住所：浙江省萧山区蜀山街道南秀路8号2层

　　法定代表人：商怀忠

　　注册资本：50000万人民币

　　经营范围：房地产综合开发、经营和销售,自有房屋租赁,房产中介,投资管理(除证券、期货、基金),物业服务,市政道路、园林绿化工程建设**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2、本公司与交易对手方不存在任何关联关系。

　　3、最近一个会计年度本公司未与交易对手方发生类似业务。

　　4、履约能力分析：杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司由杭州市萧山区国有资产经营总公司间接控股，公司具备良好的履约能力。

　　（二）联合体成员基本情况

　　公司名称：浙江省建筑设计研究院

　　注册住所：杭州市安吉路18号

　　法定代表人：张金星

　　注册资本：21000万人民币

　　经营范围：各类工业和民用建筑工程设计、装饰设计和乙级市政工程(综合)设计、城市规划设计及园林设计;与上述范围有关的工程技术、管理咨询服务。

　　三、中标项目对公司的影响

　　1、本项目是公司自获得总承包一级资质以来承接的首个超大型EPC总承包工程，项目的中标体现了公司承接重大总承包项目的实力。公司总承包模式也是公司的商业模式和营利模式的彻底创新，未来将大大增强了公司的盈利能力，是公司盈利能力提升的重要转折点。

　　2、本项目中公司作为牵头单位与国企共同承建的装配式钢结构超高层建筑项目，是公司装配式钢结构核心技术在超高层建筑的成功应用，使公司装配式绿色建筑集成服务商的战略目标迈向了一个新高度。

　　3、本项目体现了长三角区域一体化战略和杭州市拥江发展的新理念。公司未来将紧紧抓住长三角区域一体化发展这一国家战略带来的历史机遇，不断发挥自身技术优势和区域优势，充分享受长三角区域业务市场不断增长带来的红利。

　　4、公司通过承建杭州2022年亚运会全部主要场馆、萧山科技城创业谷项目、杭州大江东产业集聚区“智慧谷”会议中心及杭州湾智慧谷二期项目的建设来助力杭州大湾区的发展，也必将大大提升公司的品牌影响力。

　　5、公司作为联合体牵头单位中标的本次项目的总金额为2,757,241,563元，占2018年经审计营业收入的31.71%。本项目的顺利实施，极大的提升了公司EPC总承包项目承接的竞争力，对公司未来的经营业绩将产生积极影响。

　　四、风险提示

　　本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月16日