第A29版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年12月16日 星期一 上一期  下一期
下一篇 放大 缩小 默认

  ■

  注:截至本招股意向书摘要签署日合同的履行状态。

  ②为发行人借款委托担保提供的反担保

  报告期内,因发行人委托第三方机构为其商业贷款或融资租赁提供担保,发行人关联方存在为发行人向第三方机构提供反担保的情形,具体提供的担保情况如下:

  ■

  注:截至本招股意向书摘要签署日合同的履行状态。

  ③为发行人开立保函委托担保提供的反担保

  报告期内,因发行人委托深圳市中合银融资担保有限公司(以下简称“中合银”)、发行人和池州侨银委托广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司(以下简称“中盈盛达”)为其向保函开立行提供担保,发行人关联方存在为发行人向深圳中合银和中盈盛达提供反担保的情形,具体提供的担保情况如下:

  ■

  注:截至本招股意向书摘要签署日合同的履行状态。

  ④为发行人售后回租及保理业务提供的担保

  ■

  注:截至本招股意向书摘要签署日合同的履行状态。

  ⑤为发行人按揭购车提供的担保

  报告期内,侨银环保与深圳东风汽车有限公司签订了《按揭购车付款买卖合同》。根据合同约定,合同生效后,侨银环保提前向深圳东风汽车有限公司支付首付款,剩余车款按分期付款的方式支付,并由郭倍华、韩丹提供连带责任担保。具体如下:

  ■

  注:截至本招股意向书摘要签署日合同的履行状态。

  ⑥发行人为关联方提供的担保

  2016年4月28日,侨银有限、刘巩桥与浦发银行广州分行签订了合同编号为820020169000000956号《最高额保证合同》,约定由侨银有限、刘巩桥共同为韩丹、刘少云在2016年4月28日至2021年4月27日期间内向浦发银行办理各项融资提供最高额保证担保,担保债权最高不超过1,000万元。

  基于上述担保合同:2016年5月27日,刘少云、韩丹向浦发银行借款500万元;2016年5月31日,刘少云、韩丹归还该笔借款,此后无再发生借款,合同相关方已签订《终止协议》,公司对外担保已解除。上述担保发生于股份公司成立之前,主合同借款时间较短,且已及时规范,对外担保已经解除,未对公司造成重大不利影响。

  3、关联交易对公司财务状况、经营成果和主营业务的影响

  报告期内,公司关联采购和关联销售的金额和占比均较小。报告期内,关联交易对公司的财务状况、经营成果和主营业务无重大影响。

  4、独立董事对关联交易的意见

  公司独立董事已对报告期内关联交易协议及履行情况进行了审核,就报告期内关联交易事项向公司出具了独立董事意见,认为上述关联交易定价公允合理,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

  七、董事、监事、高级管理人员

  (一)董事、监事、高级管理人员的简要情况

  1、董事

  截至本招股意向书摘要签署日,本公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。现任全体董事基本情况如下:

  ■

  公司董事简要情况如下:

  1、郭倍华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1958年8月出生,身份证号码为:430502195808******,现任侨银环保董事长。1977年11月至2008年8月,任职于湖南省邵阳市皮件厂;2006年2月至2009年10月担任霖泽园林、侨银有限监事,2009年10月至2015年12月担任侨银有限执行董事、总经理,2015年12月至2016年6月担任侨银有限执行董事,2016年6月至今担任侨银环保董事长。

  2、刘少云,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年10月出生,身份证号码为:430502197710******,现任侨银环保副董事长、总经理。1996年8月至1998年6月,任职于湖南省邵阳市水电设备总厂;1998年7月至2001年10月,任职于邵阳市百联量贩广场;2001年11月至2009年10月,任霖泽园林、侨银有限执行董事、总经理;2009年10月至2015年12月任侨银有限副总经理,2015年12月至2016年6月任侨银有限总经理,2016年6月至今担任侨银环保副董事长、总经理。

  3、黄金玲女士,出生于1981年3月,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2001年7月至2002年8月,任广东绿晖园林工程有限公司董事长秘书;2002年9月至2005年1月,任广州意陶贸易有限公司行政人事助理;2005年3月至2015年11月,历任深圳市伊爱高新技术开发有限公司董事长秘书、副总裁,广州伊爱高新技术开发有限公司董事长;2015年12月至2016年6月,任侨银有限副总经理,2016年6月至今担任侨银环保董事、副总经理。

  4、周丹华女士,出生于1981年11月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年9月至2005年5月,历任湖南电力路路通塑业有限公司人事部助理、人事部经理、董事长秘书、监事;2005年5月至2006年5月,任广东风华高科技股份(集团)有限公司销售代表、大客户经理;2006年5月至2010年5月,任广东华拿东方能源有限公司行政人事经理;2010年5月至2014年6月,任广州奈美贸易有限公司行政人事经理;2014年6月至2016年6月,任侨银有限行政总监,2016年6月侨银环保成立至今担任侨银环保董事、行政总监,2016年6月至2016年12月担任侨银环保董事会秘书,2016年12月至今担任侨银环保副总经理。

  5、李适宇先生,出生于1956年9月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1989年4月至1991年3月,在日本建设技术研究所任特别研究员;1991年4月至1994年4月,任新加坡国立大学土木系环境工程研究室研究员;1994年9月至1999年5月,任中山大学环境科学研究所副教授;1999年6月至2002年10月,任中山大学环境科学研究所教授、博士生导师,2002年10月至2012年5月,担任中山大学环境科学与工程学院院长、教授、博士生导师,2012年6月至今任中山大学环境科学与工程学院教授、博士生导师;2016年6月至今任侨银环保独立董事。

  6、李建辉先生,出生于1968年2月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师。1987年1月至1994年6月,任羊城晚报社会计师;1994年7月至1999年6月,任岭南会计师事务所总经理助理;1999年7月至2007年12月,任光领会计师事务所所长;2008年1月至2010年8月,担任广州建筑集团有限公司副总会计师、高级会计师;2010年9月至2011年12月,担任广州建筑有限公司财务负责人;2012年1月至今任广州光领会计师事务所顾问;2012年6月至2018年3月兼任广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事;2013年6月至2019年6月兼任广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事;2014年5月至2018年12月兼任冠昊生物科技股份有限公司监事;2016年6月至今兼任侨银环保独立董事;2016年9月至今兼任四川浩物机电股份有限公司独立董事;2017年1月至2018年4月担任广州市融资再担保有限公司董事;2017年4月至今,兼任广东华特气体股份有限公司独立董事;2018年6月至今兼任东沣科技集团股份有限公司独立董事。

  7、余向阳先生,出生于1965年10月,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1992年7月至今,在广东工业大学政法学院任教;2003年7月至2005年7月兼任广东天伦律师事务所律师;2005年7月至今兼任广东法盛律师事务所律师;2012年6月至2014年6月担任广州经典法律咨询服务有限公司总经理;2012年6月至2013年12月担任广东省恩平市政府法律顾问;2014年9月至2015年8月担任广州市越秀区人民法院评估员;2016年6月至今担任侨银环保独立董事。

  2、监事

  截至本招股意向书摘要签署日,本公司监事基本情况如下表:

  ■

  1、刘丹女士,出生于1988年12月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011年2月进入侨银有限工作,历任行政专员、综合办公室部长;2016年6月至今担任侨银环保监事,现任侨银环保资产管理部部长。

  2、梁爱容女士,出生于1985年5月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005年2月至2007年12月任湖南省白沙煤电集团红卫煤业公司人事科档案管理员;2008年1月至2010年3月任广东省国际工程咨询公司办事员;2010年3月至2012年2月,由于个人原因离职在家;2012年3月至2016年6月进入侨银有限工作,任采购部主管;2016年6月以来历任侨银环保采购部主管、资产管理部主管;2017年3月至今担任侨银环保监事。

  3、吴豪先生,出生于1975年8月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年9月至2009年9月任中铁五局职员;2009年9月至2016年10月任广州伊爱高新技术开发有限公司经理;2016年11月至2018年8月担任侨银环保环境服务事业部副总经理;2018年9月至2019年8月担任侨银环保信息化部部长;2017年7月至今担任侨银环保监事。

  3、高级管理人员

  截至本招股意向书摘要签署日,本公司高级管理人员情况如下:

  ■

  1、刘少云,具体介绍参见本节“七、董事、监事、高级管理”人员之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事”。

  2、黄金玲,具体介绍参见本节“七、董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事”。

  3、周丹华,具体介绍参见本节“七、董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事”。

  4、陈立叶先生,出生于1978年7月,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1995年7月至2006年12月历任山东大众出租汽车股份有限公司会计、主管会计、财务部经理、总会计师;2005年12月至今担任北京安泰公铁投资管理有限公司董事长、总经理;2006年11月至今担任北京红楼宴酒店有限公司董事;2007年1月至2015年12月历任新奥能源控股有限公司税务经理、财务部主任、财务副总监、财务总监;2015年10月至2018年5月兼任北京新源国能科技集团股份有限公司独立董事;2015年12月至2016年4月任云南菲尔特环保科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、财务总监;2016年7月加入侨银环保科技股份有限公司,2017年1月至今担任侨银环保副总经理、财务总监。

  5、陈春霞女士,出生于1981年4月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月至2016年11月历任浩蓝环保股份有限公司总经理执行助理、行政与人力资源部经理、企管部经理、董事会秘书、副总经理;2016年12月至今,任侨银环保董事会秘书。

  6、邓南方先生,出生于1965年4月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2002年1月至2016年9月任湖南创元铝业有限公司副总经理、董事长,2003年7月至2015年10月历任晟通科技集团有限公司副总经理、董事兼副总裁、董事兼总经理,2006年2月至2015年10月任湖南五强产业集团股份有限公司董事兼副总经理,2015年11月至2017年1月任深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司董事长,2015年11月至2017年1月任湖南永清投资集团有限责任公司党委书记兼集团执行总裁,2017年8月至2018年10月历任湖南农商通电子商务股份有限公司执行总裁、董事长,2018年10月至今任湖南农商通电子商务股份有限公司董事, 2003年9月至今任四川启元炭素有限责任公司董事,2018年10月加入侨银环保,2019年1月至今担任侨银环保副总经理。

  7、张春先生,出生于1969年7月,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2010年2月至2013年3月,任侨鑫集团有限公司项目经理;2013年3月至2014年2月,任深圳市宝能投资集团有限公司天津公司经理;2014年2月至2014年8月,任广东登洪丰投资有限公司总裁;2014年8月至2015年7月,任广州万大房地产开发有限公司经理;2014年6月至2018年10月,任广东林柏投资控股有限公司经理;2014年7月至今,任广州三孚新材料科技股份有限公司董事;2017年4月至2019年2月,任广州诺元投资管理有限公司经理;2017年7月至2019年1月,任广州赢信定制家居有限公司经理;2017年7月至2019年2月,任广州山水比德设计股份有限公司总裁;2019年2月加入侨银环保,2019年8月至今担任侨银环保副总经理。

  (二)董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份的情况

  截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属在本次发行前通过直接或间接持有公司股份情况如下:

  ■

  注:以上董事、监事、高级管理人员间接持有的发行人股份均是通过横琴珑欣间接持有。

  截至本招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员所持有的上述股份不存在任何质押或冻结的情况。

  本公司股东郭倍华与韩丹为母女关系,刘少云与韩丹为夫妻关系。除上述情形外,不存在其他董事、监事、高级管理人员的近亲属持有公司股份的情况。

  (三)董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

  截至本招股意向书摘要签署日,除持有本公司股权外,公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下:

  ■

  截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与本公司均不存在利益冲突的情形。

  (四)董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

  1、薪酬组成

  公司董事、监事、高级管理人员的薪酬主要由固定工资和绩效考核奖金组成,公司独立董事薪酬仅为履职津贴。

  2、最近一年领取薪酬情况

  公司董事、监事、高级管理人员最近一年在公司领取的税前薪酬情况如下:

  单位:万元

  ■

  注:上表为相关人员任董事、监事、高级管理人员期间领取薪酬情况。

  除上表所列薪酬外,公司董事、监事、高级管理人员未享受除社会保险和住房公积金外的其他待遇和退休金计划等。

  公司董事、监事、高级管理人员最近一年未从公司关联企业领取收入。

  (五)董事、监事、高级管理人员兼职情况

  截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下:

  ■

  除上述事项外,公司董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。

  八、发行人实际控制人的基本情况

  本次发行前,郭倍华直接持有公司154,116,379股,占总股本的41.91%;韩丹直接持有公司3,021,890股,通过横琴珑欣间接持有公司5,943,365股,合计持有公司8,965,255股,占总股本的2.44%;刘少云直接持有公司117,853,701股,通过横琴珑欣间接持有公司1,747,129股,合计持有公司119,600,830股,占总股本的32.52%。以上三人为家庭成员关系,郭倍华与韩丹为母女关系,刘少云与韩丹为夫妻关系,三人合计持有公司发行前股本总额的76.86%,为公司的控股股东和实际控制人。

  为保障公司控制权的稳定性,2015年12月14日,郭倍华、刘少云、韩丹三人签署了《一致行动协议》,三人对公司的决策、运行、管理全面负责,一致行动。股份公司设立后,郭倍华、刘少云、韩丹三人对《一致行动协议》进行了进一步确认,三人在股东大会、董事会及其他行使股东权力或承担股东义务时,采取一致行动。

  三人基本情况如下:

  郭倍华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1958年8月出生,身份证号码为:430502195808******,现任侨银环保董事长。1977年11月至2008年8月,任职于湖南省邵阳市皮件厂;2006年2月至2009年10月担任霖泽园林、侨银有限监事,2009年10月至2015年12月担任侨银有限执行董事、总经理,2015年12月至2016年6月担任侨银有限执行董事,2016年6月至今担任侨银环保董事长。

  刘少云,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年10月出生,身份证号码为:430502197710******,现任侨银环保副董事长、总经理。1996年8月至1998年6月,任职于湖南省邵阳市水电设备总厂;1998年7月至2001年10月,任职于邵阳市百联量贩广场;2001年11月至2009年10月,任霖泽园林、侨银有限执行董事、总经理;2009年10月至2015年12月任侨银有限副总经理,2015年12月至2016年6月任侨银有限总经理,2016年6月至今担任侨银环保副董事长、总经理。

  韩丹,女,中国国籍,拥有美国永久居留权,1982年4月出生,身份证号码为:430502198204******,2001年进入霖泽园林(公司前身)任职至今,现任侨银环保总经理助理。

  九、财务会计信息

  (一)会计报表

  1、合并资产负债表

  单位:元

  ■

  2、合并利润表

  单位:元

  ■

下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved