1、担保金额和方式：公司为酷动数码在境内、境外申请银行综合授信额度不超过折合人民币伍亿元整（5亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保连带责任担保。

　　2、担保期限：一年。

　　截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据酷动数码申请银行综合授信额度的实际情况签署相应担保合同。

　　三、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为99亿元（含本次担保金额5亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2018年度）经审计归母净资产的201.15%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　　四、公司董事会意见

　　董事会认为，公司为全资子公司酷动数码在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，有利于公司推动业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司酷动数码在境内、境外申请银行综合授信额度不超过折合人民币伍亿元整（5亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　五、独立董事意见

　　公司2020年为全资子公司酷动数码在境内、境外申请银行综合授信额度不超过折合人民币伍亿元整（5亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2020年为全资子公司酷动数码在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；

　　2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德   公告编号：2019-102

　　深圳市爱施德股份有限公司关于2020年

　　为全资子公司西藏酷爱通信有限公司

　　在境内外申请银行综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开第五届董事会第三次(临时)会议，审议通过了《关于2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额共计人民币壹拾陆亿元整（16亿元）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　一、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司

　　2、成立日期：2010年12月1日

　　3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　4、注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B区3栋2单元601室

　　5、注册资本：20,000万元人民币

　　6、法定代表人：米泽东

　　7、经营范围：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售； 电子技术推广服务、经济贸易咨询服务；信息咨询（不含限制项目）；会议服务； 投资管理（不含金融、经纪业务）；投资咨询（不含金融、经纪业务）；项目投资、股权投资、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2018年12月31日，西藏酷爱资产总额125,452.53万元，负债总额44,265.06万元，净资产81,187.47万元，资产负债率35.28%；2018年度，西藏酷爱实现营业收入1,001,564.19万元，利润总额8,854.07万元，净利润7,066.48万元。

　　截至2019年9月30日，西藏酷爱资产总额215,421.95万元，负债总额126,612.85万元，净资产88,809.10万元，资产负债率58.77%；2019年1-9月，西藏酷爱实现营业收入1,608,264.54万元，利润总额19,639.94万元，净利润15,621.64万元。

　　二、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任担保

　　（二）担保金额：

　　1、西藏酷爱向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币陆亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　2、西藏酷爱向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　3、西藏酷爱向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币贰亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　4、西藏酷爱向中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　5、西藏酷爱向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　6、西藏酷爱向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　（三）担保期限：一年。

　　三、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至目前，公司累计对外担保总额为99亿元（含本次担保金额16亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2018年度）经审计归母净资产的201.15%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　　四、公司董事会意见

　　董事会认为，公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保，有利于充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，同时降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。西藏酷爱经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为西藏酷爱在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额共计人民币壹拾陆亿元整（16亿元），本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　五、独立董事意见

　　公司2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内、境外申请银行综合授信提供担保，主要是为了推动公司业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；

　　2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德   公告编号：2019-103

　　深圳市爱施德股份有限公司关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行

　　综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开第五届董事会第三次(临时)会议，审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）为公司全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　一、被担保人基本情况

　　1、公司名称：爱施德（香港）有限公司

　　英文名称：Aisidi（HK）Limited

　　2、成立日期：2013年11月6日

　　3、注册地址：香港铜锣湾渣甸街5-19号京华中心1602室（Room 1602 of Capitol Centre,No 5-19 Jardine’s Bazaar Causeway Bay，HONG KONG）

　　4、经营范围：移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及有关配套产品的购销，电信运营业务，零售连锁，进出口业务。

　　5、注册证书编号：1992165

　　6、商业登记证号：62292582-000-11-19-5

　　爱施德（香港）于2013年11月6日在香港注册成立，为公司全资子公司，主要承担公司实现国际化战略发展目标，将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区，并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。

　　截至2018年12月31日，爱施德（香港）资产总额30,090.68万元，负债总额50,550.44万元，净资产-20,459.76万元，资产负债率167.99%；2018年，爱施德（香港）实现营业收入10,215.39万元，利润总额-37,071.80万元，净利润-31,070.20万元。

　　截至2019年9月30日，爱施德（香港）资产总额46,390.52万元，负债总额73,775.05万元，净资产-27,384.53万元，资产负债率159.03%；2019年1-9月，爱施德（香港）实现营业收入770.59万元，利润总额182.30万元，净利润182.30万元。

　　二、担保协议的主要内容

　　1、担保金额和方式：西藏酷爱为爱施德（香港）在境内、境外申请银行综合授信额度不超过折合人民币壹拾元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供连带责任担保担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准。

　　2、担保期限：一年

　　截至本公告披露日，西藏酷爱就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，西藏酷爱将根据爱施德（香港）向境内、境外申请银行综合授信额度的实际情况签署相应担保合同。

　　三、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为99亿元（含本次担保金额10亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2018年度）经审计归母净资产的201.15%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　　四、公司董事会意见

　　董事会认为，西藏酷爱为爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保，有利于推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略，本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意西藏酷爱为爱施德（香港）在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算），本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　五、独立董事意见

　　公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内、境外申请银行综合授信不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；

　　2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德   公告编号：2019-104

　　深圳市爱施德股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月30日（星期一）下午14:00召开2019年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第三次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年12月30日（星期一）下午14:00；

　　（2）网络投票时间为：2019年12月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2019年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月30日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

　　7、股权登记日：2019年12月24日（星期二）。

　　8、出席会议对象：

　　（1）截至股权登记日2019年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、 会议审议事项

　　1.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

　　2.00关于修订《独立董事工作制度》的议案；

　　3.00 关于选聘公司2019年度审计机构的议案；

　　4.00 关于2020年对公司自有资金进行综合管理的议案；

　　5.00 关于2020年向银行申请不超过263.5亿元综合授信额度的议案；

　　6.00 关于2020年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

　　7.00 关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

　　8.00 关于2020年为控股子公司深圳市优友通讯器材公司申请银行综合授信提供担保的议案；

　　9.00 关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案；

　　10.00 关于2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案；

　　11.00 关于2020年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案

　　12.00 关于2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案；

　　13.00 关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案；

　　以上提案由第五届董事会第三次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2019年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　其中提案4-13需要以特别决议审议。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场股东登记办法

　　1、登记时间：2019年12月27日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

　　2、登记要求：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　4、登记地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　　5、联系方式：

　　（1）联系地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　　（2）邮编：518055

　　（3）联系电话：0755-2151 9976

　　（4）联系传真：0755-8389 0101

　　（5）联系人：陈菲菲【电子邮箱】

　　五、网络投票操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室。

　　2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

　　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：2019年第二次临时股东大会回执

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362416。

　　2、投票简称：“爱施投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、如股东对提案1.00至13.00均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日上午09: 15，结束时间为2019年12月30日下午15: 00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市爱施德股份有限公司

　　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　■

　　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托日期：        年    月    日

　　附件三：

　　2019年第二次临时股东大会回执

　　致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2019年12月30日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德   公告编号：2019-105

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为了支持深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足公司临时资金需求，控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司（以下简称“赣江新区全球星”）拟向公司提供合计不超过30,000万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，公司可以自董事会审议通过之日起不超过两年，在有效期间内及额度内连续、循环使用。

　　该资金用于公司临时资金周转使用。公司不需要就该项交易向神州通投资及赣江新区全球星支付任何对价或承担成本，公司与所属控股子公司不需为本次财务资助提供担保和反担保，也不存在与之相关的其他安排。

　　本次关联交易事项已经2019年12月13日召开第五届董事会第三次(临时)会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，该关联交易事项无需提交股东大会审议。关联董事黄文辉先生、黄绍武先生、喻子达先生回避了对该议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）深圳市神州通投资集团有限公司

　　1、企业名称：深圳市神州通投资集团有限公司

　　2、成立时间：2001年1月15日

　　3、住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20E

　　4、企业性质：有限责任公司

　　5、法定代表人：黄绍武

　　6、注册资本：20,000万元人民币

　　7、经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)；计算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息与企业管理咨询(不含限制项目)；市场营销与企业形象策划；投资咨询；资产管理；为企业提供管理服务。

　　8、关联关系

　　神州通投资持有公司48.37%的股份，为公司控股股东。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一项规定情形。

　　（二）赣江新区全球星投资管理有限公司

　　1、企业名称：赣江新区全球星投资管理有限公司

　　2、成立时间：2000年1月26日

　　3、住所：江西省九江市永修县新城湖东区开发大道信南山水美地16栋2001-2010室

　　4、企业性质：其他有限责任公司

　　5、法定代表人：黄绍武

　　6、注册资本：1,600万元人民币

　　7、经营范围：兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事货物、技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);计算机信息技术咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、受托资产管理(以上均不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);计算机软件开发;市场营销策划;企业形象策划;山茶油的技术开发(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:预包装食品、散装食品的批发、零售。

　　8、关联关系

　　赣江新区全球星持有公司5.65%的股份，赣江新区全球星法定代表人黄绍武先生为公司实际控制人。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一项规定情形。

　　三、关联交易具体内容

　　1、财务资助金额：不超过30,000万元

　　2、利率：0.00%

　　3、财务资助期限和方式：自董事会审议通过之日起两年内，公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用。

　　4、资金用途：用于补充公司临时资金需求

　　四、关联交易目的和影响

　　本次财务资助利率为0.00%，神州通投资与赣江新区全球星不产生任何收益，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在向神州通投资与赣江新区全球星输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响，且本次财务资助有利于满足公司资金周转需求。

　　五、当年年初至今与关联方累计已发生的同类关联交易情况

　　截至本公告披露日，12个月内神州通投资与赣江新区全球星累计向公司提供总额不超过60,000万元同类无偿财务资助（含本次财务资助30,000万，实际资助金额以到账金额为准）。

　　当年年初至今，与神州通投资累计已发生的同类关联交易的总金额为24,780万元，

　　与赣江新区全球星累计已发生的同类关联交易的总金额为零。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案提交董事会审议，独立董事亦在审议此项议案时发表了如下独立意见：

　　本次控股股东神州通投资及其一致行动人赣江新区全球星向公司提供合计不超过30,000万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，用于满足公司临时资金需求，能促进公司长期发展，本次财务资助利率为0.00%，大股东不产生任何收益，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在向大股东输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响，且本次财务资助有利于满足公司资金周转需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定审议了本次关联交易事项，在审议和表决的过程中，关联董事黄文辉先生、黄绍武先生、喻子达先生回避表决，表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意此次关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；

　　2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德           公告编号：2019-106

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任公司

　　副总裁、董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书米泽东先生的书面辞职申请，米泽东先生因个人原因辞去公司董事会秘书的职务。米泽东先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，米泽东先生仍担任公司副总裁、财务负责人职务。

　　米泽东先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对米泽东先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2019年12月13日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任吴海南先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

　　吴海南先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。吴海南先生的简历详见附件。

　　吴海南先生联系方式如下：

　　地址：深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋8楼

　　邮编：518055

　　电话：0755-21519907

　　传真：0755-83890101

　　邮箱：ir@aisidi.com

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　附件：吴海南先生的简历

　　吴海南先生：中国国籍，无境外居留权，北京大学IMBA，南开大学数学系本科。曾在宏源证券、北大方正信产集团、华为技术等公司任职。2014年任公司战略投资部总监,现任公司董事会办公室主任。吴海南先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至2019年12月13日，吴海南先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。