股票代码：000518                    股票简称：四环生物                公告编号：临-2019-51号

　　江苏四环生物股份有限公司关于召开

　　2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议召集人：公司第八届董事会。

　　2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　本公司第八届董事会于2019年12月13日召开2019年第一次临时董事会会议，审议通过了关于公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案。

　　3．会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2019年12月30日（星期一）下午14:30。

　　网络投票时间：2019年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月30日9:15-15:00的任意时间。

　　4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　5．出席对象：

　　（1）截至2019年12月24日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：江阴市滨江东路7号。

　　7. 股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于全资子公司广西洲际林业投资有限公司出售资产的议案；

　　2、审议关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案；

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　凡现场参加会议的股东，本地股东请于2019年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2019年12月29日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

　　五、其他

　　与会代表交通及食宿费用自理。

　　联系地址：江苏省江阴市滨江东路7号

　　邮政编码：214434

　　联系电话：0510-86408558

　　传    真：0510-86408558

　　六、备查文件

　　2019年第一次临时董事会会议决议；

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2019年12月13日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托       （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                        受托人（签名）：

　　身份证号：                             身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间：        年   月   日         有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　■

　　附件二、

　　网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的投票程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日上午9:15，结束时间为2019年12月30日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2019-48号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2019年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2019年12月13日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了2019年第一次临时董事会会议。本公司于2019年12月6日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、朱正洪、许琦、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事审议，通过以下决议：

　　一、审议通过了关于全资子公司广西洲际林业投资有限公司出售资产的议案；

　　详见同日公告的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0票弃权

　　二、审议通过了关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案；

　　详见同日公告的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》；

　　表决结果：5票同意，0 票反对，1 票弃权

　　董事许琦弃权，理由为对交易对手方和交易背景不了解，无法表态。

　　三、审议通过了关于召开2019年第三次临时股东大会的议案；

　　详见同日公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2019年12月13日

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2019-49号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于全资子公司出售资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易基本情况

　　2019年12月13日，江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广西洲际林业投资有限公司（以下简称“广西洲际”）与广西壮族自治区国有六万林场（以下简称“六万林场”）签订了《林地承包经营权流转和林木转让事宜的主体协议》，广西洲际将其承包经营的位于八步区、巴马县、北流市、苍梧县、大化县、港北区、港南区、桂平县、金秀县、鹿寨县、罗城县、平桂区、平乐县、平南县、藤县、田东县、武宣县、象州县、兴宾区、兴业县、宜州市、昭平县等地的林木及相应的林地使用权转让给六万林场，转让价款为17,065万元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2019年12月13日召开2019年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公司广西洲际林业投资有限公司出售资产的议案》，根据相关规定，本次交易尚需公司股东大会审议。

　　（三）本次交易的批准

　　本次出售资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易，尚需公司股东大会及六万林场的林业主管部门广西壮族自治区林业局审批通过后方可生效，如双方本次林地林木交易于2020年1月15日前未获六万林场林业主管部门审批的，转让协议自动失效。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、名称：广西壮族自治区国有六万林场

　　2、企业性质：全民所有制

　　3、注册地及主要办公地：玉林市玉州区玉柴路6号

　　4、法定代表人：樊吉尤

　　5、注册资本：20,950万人民币

　　6、成立日期：2012年3月8日

　　7、营业执照注册号：914509004993583935

　　8、主营业务：经营管理国有林场，促进林业发展，从事生态林、用材林、经济林等林业种类和种苗的经营；生产及造纸、编织、木材加工、林副产品的生产与销售。

　　9、主要股东：广西壮族自治区林业局100%持股

　　10、实际控制人：广西壮族自治区财政厅

　　最近一年的财务数据(已审计)：

　　单位：人民币万元

　　■

　　六万林场与公司及公司前十大股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　经查询，六万林场不属于失信被执行人。

　　三、交易标的的基本情况

　　本次交易标的为广西洲际位于八步区、巴马县、北流市、苍梧县、大化县、港北区、港南区、桂平县、金秀县、鹿寨县、罗城县、平桂区、平乐县、平南县、藤县、田东县、武宣县、象州县、兴宾区、兴业县、宜州市、昭平县等地的林木及相应的林地使用权。

　　本次交易标的由具有执行证券期货相关业务资格的江苏中企华中天资产评估有限公司以2019年8月31日为评估基准日进行了评估，上述资产的账面价值如下表所示：

　　单位：人民币元

　　■

　　经核查，标的资产不存在抵押、质押的情况，不涉及重大争议、诉讼和仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　本次交易标的资产来源情况：公司于2017年1月9日召开了2017年第二次临时董事会，审议通过了股权置换的议案，公司以持有的北京四环生物制药有限公司（以下简称“北京四环”）12%股权与广西阳光林业发展有限公司（以下简称“广西阳光林业”）持有的广西洲际100%股权进行置换。公司持有的北京四环12%股权本次股权置换交易价格为6,132万元，广西阳光林业持有的广西洲际100%股权本次股权置换交易价格为5,900万元。股权置换交易价格差价232万元由广西阳光林业支付给公司。股权置换后，公司持有广西洲际100%股权（公告编号：临-2017-06号、临-2017-07号）。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2016)第C2140号评估报告，相关林木资产账面值为14,687.69万元，评估值为17,324.88万元，运营情况正常。

　　四、资产出售协议的主要内容

　　1、转让方  广西洲际林业投资有限公司  （以下简称：甲方）

　　受让方  广西壮族自治区国有六万林场（以下简称：乙方）

　　2、本次转让标的：甲方将其承包经营的位于八步区、巴马县、北流市、苍梧县、大化县、港北区、港南区、桂平县、金秀县、鹿寨县、罗城县、平桂区、平乐县、平南县、藤县、田东县、武宣县、象州县、兴宾区、兴业县、宜州市、昭平县等地的林木所有权及林地承包经营权转包流转给乙方，转让后，乙方享有林地使用权并履行应当履行的义务。

　　3、定价依据：以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2019)第3049号、苏中资评报字(2019)第3049-1号评估报告为定价依据，双方协商确定。

　　4、交易价格及支付方式：本次交易面积91,243.51亩，乙方应向甲方支付人民币17,065万元（本次交易的林地林木中包含有尚未付清租金、承包金的林地林木20,241.2亩，金额3,884万元）；本协议签订后，乙方应当尽快办理本次交易所需获得的行政审批事宜，转让款项于乙方获得林业主管部门批准之日起10个工作日内由乙方向甲方付清，如在乙方支付收购款前，甲方转让的林地林木中仍有尚未付清租金、承包金的林地，则该部分林地林木对应的转让价款乙方在甲方支付完租金、承包金之日起三十日内支付给甲方。直至乙方支付完毕前述全部款项后，乙方完成全部的付款义务。

　　5、生效条件：本协议经甲乙双方签字盖章后生效。本次交易，尚需公司股东大会及六万林场的林业主管部门广西壮族自治区林业局审批通过后方可生效，如双方本次林地林木交易于2020年1月15日前未获六万林场林业主管部门审批的，转让协议自动失效。

　　6、其他：本协议评估基准日（基准日为2019年8月31日）前的承包金、租金由甲方负责支付，本协议评估基准日后，林地承包金、租金全部由乙方承担，甲方不再承担。

　　五、本次出售资产的其他安排

　　本次出售资产事项，涉及人员安置的，各方将按劳动法规妥善处理；涉及林地租赁的，公司将根据转让协议，办理每份合同林地流转手续给六万林场，并协助六万林场到当地村委、林业站、乡（镇）人民政府签字盖章。广西洲际将协助配合六万林场支付林地承包金（租金）、并提供相关手续材料，协助六万林场办理及取得所转让林木所有权的权属证明。

　　本次交易后，不涉及关联交易事项，不存在与关联人产生同业竞争的情况，出售资产所得款项将用于公司生产经营需要。

　　本次资产出售事项未涉及上市公司股权转让或者高层人事变动事项。

　　六、本次出售资产的目的和对公司的影响

　　本次广西洲际出售林木资产是为了盘活存量资产，提升资产运营效率，改善公司财务状况，交易完成后，能够降低公司存货比例，补充公司现金流，符合公司整体发展战略的需要，对公司生产经营将产生积极影响。本次交易完成后，将产生大约4,000万收益，最终数据以公司审计报告为准。本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　董事会对六万林场的财务状况和资信情况进行了了解，六万林场有相应的支付能力，履约能力强，风险可控。

　　七、独立董事意见

　　本次广西洲际林业投资有限公司出售林木资产，有利于提升资产运营效率，盘活资金，改善公司财务状况和经营状况，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况，公司审议本次资产转让的程序符合相关法律、法规。因此，我们同意关于该事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1．董事会会议决议；

　　2．独立董事意见；

　　3．转让协议；

　　4、评估报告。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2019年12月13日

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2019-50号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于全资子公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态园”）于2019年12月13日与江西阳光文化旅游发展有限公司（以下简称“江西阳光文化”）在江西德安签订了关于华夏阳光（德安）诗画田园文化旅游风景区的《景观绿化合同》，工程合同暂估总价40,809,981元。

　　2、公司及相关当事人于2019年9月19日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（[2019]135号），认定陆克平先生为公司实际控制人，与江西阳光文化为同一实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　目前，公司及相关当事人均申请了申辩及要求听证，中国证监会尚未作出最终的处罚决定，有关实际控制人的判定以最终的《行政处罚决定书》为准。

　　3、本议案已征得独立董事事前认可，全体独立董事一致同意本议案并发表了独立意见。公司于2019年12月13日召开了第一次临时董事会会议，审议通过了本次交易事项。根据相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　企业名称：江西阳光文化旅游发展有限公司

　　统一社会信用代码:91360426MA38KLQK54

　　注册地址：江西省九江市德安县东风路83号

　　成立日期：2019年5月8日

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张艾国

　　注册资本：50,000万人民币

　　股权结构：江苏阳光集团投资有限公司持股51%，华夏青旅（北京）文化发展有限公司持股49%。

　　实际控制人：陆克平

　　主营业务：旅游管理服务；演出经纪；电影发行；广播电视节目制作；电影摄制；影视策划；组织文化艺术交流活动；市场调查；舞台灯光设计；电脑动画设计；企业管理咨询；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；酒店经营管理、企业总部管理；物业管理服务；工程管理服务；园林景观和绿化工程设计；园林景观和绿化工程施工；建筑工程技术咨询；建筑工程勘察设计；市政道路工程建筑；公路工程建筑；建筑装饰工程；建筑工程机械与设备租赁；软件开发；提供企业营销策划服务；花卉、苗木销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截止2019年11月30日，江西阳光文化总资产50,124.45万元，净资产49,915.29万元，截止2019年11月30日，尚未实现营业收入，净利润-84.71万元。（以上数据未经审计）。

　　经查询，江西阳光文化不是失信被执行人。

　　公司与江西阳光文化为同一实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　晨薇生态园与江西阳光文化之间的交易，双方根据自愿、公平、互惠互利的原则，交易价格以工程量清单项目计量规范（2013）、江西省园林工程消耗量定额及单位估价表（2006）、江西省市政工程消耗量定额及统一基价表（2017）、江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表（2017）、江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表（2017）为基础，双方协商确定。

　　四、交易协议的主要内容

　　甲方：江西阳光文化旅游发展有限公司

　　乙方：江苏晨薇生态园科技有限公司

　　项目名称：华夏阳光（德安）诗画田园文化旅游风景区的景观绿化工程

　　项目内容：景观（包含水电）；绿化（养护期贰年）

　　项目地点：德安县高塘乡

　　合同价款：本工程定额预算总造价为人民币：43,718,307.26元（其中景观为人民币：36,117,749.84元、安装为人民币：5,429,772.11元；绿化为人民币：2,170,785.32元）。本工程景观（安装）与配套设施按定额价整体下浮7%进行结算，下浮后景观（安装）与配套设施造价为人民币：38,639,195.41元；本工程绿化不下浮（甲方项目的自有苗木甲供）。下浮后总合同暂定价为人民币： 40,809,981元，具体按最终双方验收确认的工程量为准，如有审计，按审计量结算。若有工程设计变更，双方协商一致后可按签证形式按实结算，签证同比例让利。

　　付款方式：工程开工后，按工程进度支付工程量造价的70%，工程全部完工后支付完成工程量造价的80%，待工程审计合格后支付工程结算价的95%。余款质保期结束后结清。

　　合同签订后7日内，该工程甲方需预先给予乙方支付担保金3000万元，该担保金可在工程开工后抵作进度款。

　　五、交易目的和影响

　　本次关联交易属于晨薇生态园日常经营活动，有利于提升公司经营业绩，交易价格公平、合理，不存在损害公司和股东利益的行为，亦不会影响公司的独立性。

　　六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次交易外，年初至公告日，公司与江西阳光文化未发生其他关联交易。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事事前认可意见：本次交易属于晨薇生态园日常经营活动，有利于公司拓展市场，提升经营业绩，未发现损害公司及股东利益的情形。我们同意将本次交易事项提交公司2019年第一次临时董事会会议审议。

　　独立意见：本次交易事项符合晨薇生态园经营和业务发展需要，交易双方本着互惠互利的原则，按照市场价进行交易，价格公允，将会对公司经营成果以及未来发展造成积极影响，遵循商业条款，不存在损害公司及股东利益的情况，公司审议本次交易的程序符合相关法律、法规。因此，我们同意关于该事项，并将事项提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、董事会会议决议

　　2、独立董事事先认可书

　　3、独立董事意见

　　4、景观绿化合同

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2019年12月13日