证券代码：600500        证券简称：中化国际    编号：2019-038

　　债券代码：136473        债券简称：16中化债

　　中化国际（控股）股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2019年12月13日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　一、同意《关于董事会换届选举提名人选的议案》。

　　1、同意提名杨华、杨林、刘红生、程晓曦为中化国际第八届董事会董事候选人。

　　2、同意提名徐经长、俞大海、徐永前为中化国际第八届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、同意《关于修订中化国际<公司章程>部分条款的议案》。

　　为提升上市公司法人治理水平，提高公司议事效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》与《上市公司关联交易指引》等相关规定，并结合公司经营发展的实际需要，公司拟对《公司章程》及附件一《股东大会议事规则》、附件二《董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见同日发布的临2019-040号“中化国际关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的公告”。

　　三、同意《关于修订中化国际<总经理工作细则>部分条款的议案》。

　　本次修订以提高公司议事效率和符合公司经营现状为原则，主要修订内容为总经理办公会的议事程序和审批权限，以满足公司经营发展的实际需要。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、同意《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意于2019年12月30日（周一）下午2点30分在北京民族饭店召开公司2019年第二次临时股东大会。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详细内容请参见同日发布的临2019-041号“中化国际关于召开2019年第二次临时股东大会的通知”。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2019年12月14日

　　附件1：中化国际第八届董事会董事候选人简介

　　董事候选人：杨华

　　男，1961年出生，华东石油学院开发系采油工程专业学士毕业，美国麻省理工学院工商管理专业硕士毕业，麻省理工学院斯隆学者，教授级高级经济师。曾任中海石油研究中心油田开发部经理，中国海洋石油总公司海外发展部副总地质师、副经理兼海外石油天然气有限公司总经理，中国海洋石油有限公司高级副总裁、首席财务官、总裁、首席执行官、副董事长，中国海洋石油总公司总经理助理、副总经理、党组成员、董事、总经理、董事长、党组书记，中国海洋石油有限公司董事长兼首席执行官，中国海洋石油集团有限公司董事长、党组书记。现任中国中化集团有限公司党组副书记、董事、总经理。

　　董事候选人：杨林

　　男，1964 年出生，天津商业大学商业企业管理专业学士毕业，1990 至1993 年赴德国思图加特大学进修企业管理课程，曾在北京市商业干部管理学院、德国西门子公司、德国威拉公司工作，1994 年加入中化集团，历任中化集团财务部副总经理、资金管理部总经理、中化集团副总会计师、中化股份财务副总监等职务，并曾兼任投资发展部副总经理。现任中国中化集团有限公司总会计师，金融事业部党委书记、总裁兼中国中化股份有限公司董事、财务总监，本公司董事。

　　董事候选人：刘红生

　　男，1966 年出生，北京大学哲学专业本科毕业，上海海事大学EMBA。曾任中国对外贸易经济合作部人事司科员、副处长，中国驻泰国大使馆商务参赞处一等秘书；2000年加入中化国际，历任公司办公室主任、中化仓储有限公司总经理、公司执行总部总经理、物流事业总部副总经理兼集装罐事业部总经理、物流事业总部总经理、中化国际副总经理兼物流公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委书记。

　　董事候选人：程晓曦

　　男，1960 年出生，南京化工学院化工自动化及仪表专业大学本科毕业，南京大学EMBA。曾任扬州农药厂工程科技术员、三车间副主任、主任、生产科科长、副厂长，江苏扬农化工集团有限公司董事、常务副总经理，董事、总经理、副董事长、党委书记、董事长。现任本公司董事、副总经理、党委委员。

　　独立董事候选人：徐经长

　　男，1965年出生，中国人民大学商学院教授，博士生导师。财政部“会计名家培养工程”入选者，企业会计准则咨询委员会委员，国家级精品课程主讲人，中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国金融会计学会常务理事，海航控股、光大证券、中信重工等上市公司独立董事。

　　独立董事候选人：俞大海

　　男，德国籍华人，1961 年出生，毕业于德国汉堡大学化学系，博士学位。于1990 年加入德固赛(Degussa)集团，先后担任工业及精细化学品事业部战略发展与财务总监，农用化学品及中间体事业部总监，大中华区首席执行官和赢创集团（Evonik）全球执行董事会成员。2006 年10 月起担任赢创（中国）有限公司主席及首席执行官，赢创工业集团大中华区总裁，2011 年4 月起加入赢创集团全球执行董事会，成为赢创全球核心管理层成员，2013 年12 月因个人原因从赢创集团离职，现任本公司独立董事，俞博士咨询投资公司董事长，安宏资本运营合伙人及谈马锡国际公司顾问。

　　独立董事候选人：徐永前

　　男，1967 年出生,复旦大学法学学士学位。1989年至1996年，在中海油山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996年至1999年,就职于山东求是律师事务所；1999年至今，就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员，中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事，河北宣工、海南矿业等上市公司独立董事。

　　证券代码：600500        证券简称：中化国际    编号：2019-039

　　债券代码：136473        债券简称：16中化债

　　中化国际（控股）股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2019年12月13日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　一、同意《关于监事会换届选举提名人选的提案》。

　　同意提名张宝红、周民为公司第八届监事会监事候选人。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2019年12月14日

　　附件1：中化国际第八届监事会监事候选人简介

　　监事候选人：张宝红

　　男，1966 年出生，华中科技大学管理学博士。1988 年加入中化，历任中化国际化肥贸易公司副总经理、化肥中心副主任、中化蓝天常务副总经理、中国中化股份有限公司风险管理部总经理、中国中化集团有限公司风险管理部总经理、党组纪检组成员、审计合规部总监、党组秘书、办公厅主任等职务。现任中国中化集团有限公司职工监事、党组秘书、董事会秘书、办公室主任，本公司监事会主席。

　　监事候选人：周民

　　男，1975 年出生，天津大学有机化工工艺、技术经济专业双学士。1997 年加入中化，历任中化集团投资部北农康地总经理助理、副总经理，投资部项目开发部经理、中化河北副总经理、中国中化集团公司/中国中化股份有限公司战略规划部副总经理等职务。现任中国中化集团公司创新与战略部副总监，本公司监事。

　　证券代码：600500        证券简称：中化国际    编号：2019-040

　　债券代码：136473        债券简称：16中化债

　　中化国际（控股）股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订中化国际<公司章程>部分条款的议案》。

　　为提升上市公司法人治理水平，提高公司议事效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》与《上市公司关联交易指引》等相关规定，并结合公司经营发展的实际需要，公司拟对《公司章程》及附件一《股东大会议事规则》、附件二《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订内容对照如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：根据公司实际岗位名称，《公司章程》中“经理”均修订为“总经理”。

　　二、《股东大会议事规则》修订内容对照如下：

　　■

　　三、《董事会议事规则》修订内容对照如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》及附件一《股东大会议事规则》、附件二《董事会议事规则》的其他内容不变。

　　本次修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2019年12月14日

　　证券代码：600500   证券简称：中化国际   公告编号：2019-041

　　中化国际（控股）股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月30日14 点 30分

　　召开地点：北京民族饭店11楼

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月30日

　　至2019年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关内容参见公司12月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续；

　　1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件1）办理登记手续；

　　1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

　　1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

　　2、登记地点：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层公司董事会办公室

　　3、登记时间：2019年12月23日（上午8：30-11：30，下午13：00-16：00）

　　其他事项

　　1、联系电话：021-31769137

　　联系地址：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层

　　邮政编码：200125

　　2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

　　3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司董事会

　　2019年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中化国际（控股）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600500        证券简称：中化国际    编号：2019-042

　　债券代码：136473        债券简称：16中化债

　　中化国际（控股）股份有限公司关于

　　选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第五届二次职工代表大会审议通过，选举李超先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　李超先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2019年12月14日

　　附：李超先生简历：

　　李超，男，1964年出生，上海海运学院财务会计专业本科毕业，澳洲梅铎大学EMBA。曾在新加坡海皇船务公司，香港立丰实业有限公司，海南船务，中化国际财务总部等单位工作。历任香港立丰实业有限公司总经理助理，中化国际财务部副总经理，海南船务总经理，中化国际财务总部总经理、财务总监，中化国际副总经理兼风险管理总部总经理，中化国际副总经理兼审计稽核部总经理，中化国际纪委书记等职务。现任本公司党委副书记、总法律顾问、工会主席。