证券代码： 603355            证券简称：莱克电气      公告编号：2019-027

　　莱克电气股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年12月9日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2019年12月13日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于调整公司2019年度预计日常关联交易的议案》

　　本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对调整公司2019年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。

　　《关于调整公司2019年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

　　（二）、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　莱克电气股份有限公司董事会

　　2019 年12月14日

　　证券代码： 603355        证券简称：莱克电气      公告编号：2019-028

　　莱克电气股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年12月9日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2019年12月13日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于调整公司2019年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

　　监事会认为：本次会计估计变更是结合公司实际经营情况进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规等文件规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

　　表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　莱克电气股份有限公司监事会

　　2019年 12月 14日

　　证券代码： 603355            证券简称：莱克电气      公告编号：2019-029

　　莱克电气股份有限公司

　　关于调整公司2019年度预计日常

　　关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●是否对关联方形成较大的依赖：否

　　●需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　2019年4月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

　　2019年12月13日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2019年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪祖根先生、倪翰韬先生均作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。鉴于公司正常经营活动业务往来的需要，预计公司与太仓华美达塑料电器有限公司、苏州尼盛地产有限公司和苏州尼盛国际投资管理有限公司的日常关联交易金额将超出2019年年初披露的预计范围，因此对其关联交易预计金额进行调整。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》和《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订），公司此次调整预计日常关联交易事项不需要提交公司股东大会审议。

　　本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次议案也发表了独立意见，认为：本次调整公司2019年度预计日常关联交易程序合法有效，该交易为公司日常正常经营活动业务往来需要，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。在此次董事会会议上，关联董事回避表决，关联交易的审议、表决程序合法合规。因此，同意上述调整公司2019年度预计日常关联交易的事项。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计与调整情况

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　除以上事项外，公司2019年度其他日常关联交易事项均未超出原预计金额，原预计金额不变。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　1、太仓华美达塑料电器有限公司

　　注册地：太仓市璜泾镇创新工业园

　　主营业务：生产、加工塑料制品（不含吸尘器零部件的制造），销售公司自产产品。

　　主要财务数据：截至2019年9月30日，太仓华美达塑料电器有限公司资产总额为4,440.66万元，净资产为3,016.83万元；营业收入为337.15万元，净利润为-150.09万元。

　　苏州华利塑化模具有限公司持有太仓华美达塑料电器有限公司70%的股权，而苏州华利塑化模具有限公司的实际控制人为公司董事倪祖根的哥哥倪祖贤和妹夫高引明，同时公司董事倪祖根现任太仓华美达塑料电器有限公司的董事。太仓华美达塑料电器有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

　　2、苏州尼盛地产有限公司

　　注册地：苏州市吴中区木渎镇中山东路268号20幢317、318室。

　　主营业务：房地产开发经营、对房地产、工业、商业、服务业的投资；房地产管理及咨询；自有房屋及机器设备的租赁；销售：家具、机电设备及零配件。

　　主要财务数据：截至2019年9月30日，苏州尼盛地产有限公司的资产总额为161,003.83万元，净资产为51,043.29万元；营业收入为4,175.35万元，净利润为-1,624.24万元。

　　苏州尼盛地产有限公司由尼盛置业（苏州）有限公司100%控股，而尼盛置业（苏州）有限公司由Success Harvest Group Limited 100%控股，Success Harvest Group Limited是倪祖根100%控股的。因此，苏州尼盛地产有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州尼盛地产有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛地产有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3规定的关联关系情形。

　　3、苏州尼盛国际投资管理有限公司

　　注册地：苏州迎宾路39号1幢。

　　主营业务：房地产开发（凭资质经营）；投资工业、商业、房地产、服务行业以及提供相关管理咨询服务；自有房屋机器设备的租赁业务；销售日用百货、机电设备及零配件。

　　主要财务数据：截至2019年9月30日，苏州尼盛国际投资管理有限公司的资产总额为50,734.17万元，净资产为50,827.58万元；营业收入为764.76万元，净利润为305.86万元。

　　倪祖根持有苏州尼盛国际投资管理有限公司90%的股权，因此，公司与苏州尼盛国际投资管理有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛国际投资管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

　　三、定价依据和定价政策

　　公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

　　（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

　　（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

　　（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

　　（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

　　（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的目的

　　以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

　　（二） 交易对公司的影响

　　公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

　　特此公告。

　　莱克电气股份有限公司董事会

　　2019年12月14日

　　证券代码： 603355            证券简称：莱克电气      公告编号：2019-030

　　莱克电气股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生实质性影响。

　　莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，有关会计估计变更的具体情况如下：

　　一、概述

　　（一）本次会计估计变更的原因

　　按照《企业会计准则第4号—固定资产》及公司相关规定，公司应于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。预计净残值与原先估计值有差异的，应当调整固定资产净残值。固定资产净残值的改变应当作为会计估计变更。

　　根据对近几年清理折毕固定资产数据的统计，清理折毕固定资产的收入均未达到固定资产原值的10%，同时考虑到后续市场风险处置折毕固定资产的收入持续走低，根据谨慎性原则，为更加公允反映公司财务状况和经营成果，经过对固定资产净残值的重新复核，决定将固定资产（除房屋建筑物）的残值率由原“10%”并变更为“5%”。

　　（二）变更前采用的会计估计

　　■

　　（三）变更后采用的会计估计

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　　(四)本次会计估计变更日期

　　本次会计估计变更时间自2020年1月1日起执行。

　　上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司的财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事关于会计估计变更的意见

　　独立董事认为：根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计估计变更符合公司实际经营情况，固定资产的预计使用寿命、残值率、年折旧率的变更准确地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《莱克电气股份有限公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次会计估计变更。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：本次会计估计变更是结合公司实际经营情况进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规等文件规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

　　特此公告。

　　莱克电气股份有限公司董事会

　　2019年12月14日