本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2019年12月13日14:30

　　网络投票时间为：2019年12月12日——2019年12月13日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月13日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12月12 日15：00 至 2019 年 12月13 日 15：00 期间的任意时间。

　　2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2019 年 11 月 28 日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

　　3、股权登记日：2019 年 12 月 10 日

　　4、会议地点：广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街 3 号凯撒工业城 6 楼会议室。

　　5、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份275,740,766股，占上市公司总股份的33.8854％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份275,583,266股，占上市公司总股份的33.8661％。通过网络投票的股东9人，代表股份157,500股，占上市公司总股份的0.0194％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份157,500股，占上市公司总股份的0.0194％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东9人，代表股份157,500股，占上市公司总股份的0.0194％。

　　6、公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　议案1.00 审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举何啸威先生为第六届董事会非独立董事      同意股份数:275,739,666股

　　1.02.候选人：选举孔德坚先生为第六届董事会非独立董事      同意股份数:275,689,666股

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举何啸威先生为第六届董事会非独立董事      同意股份数:156,400股

　　1.02.候选人：选举孔德坚先生为第六届董事会非独立董事      同意股份数:106,400股

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。

　　2、见证律师：叶永开、张少云。

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、凯撒（中国）文化股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2019年12月13日