证券代码：603859              证券简称：能科股份    公告编号：2019-087

　　能科科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2019年12月10日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年12月13日上午10点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室现场结合通讯表决方式举行。会议应出席的董事人数7人，实际参加审议并进行表决的董事人数7人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　同意公司股本新增至139,152,295股，并据此对《公司章程》中的注册资本、股份总数等进行相应修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-088）。

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　同意提名补选马巧红女士、蔡晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于补选董事的公告》（    公告编号：2019-090）。

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于董事会下设专门委员会成员进行调整的议案》

　　同意为规范公司各专门委员会成员的设置，加强公司内控建设，对董事会下设的各专门委员会成员进行调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（    公告编号：2019-091）。

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年12月30日召开2019年第三次临时股东大会，并采取现场投票与网络投票相结合的投票方式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2019年第三次临时股东大会通知》（    公告编号：2019-092）及《2019年第三次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月14日

　　证券代码：603859              证券简称：能科股份    公告编号：2019-088

　　能科科技股份有限公司关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　公司公开增发股票事项于近日办理完毕新增股份登记及上市，目前公司股本新增至139,152,295股，根据相关规定，拟对公司注册资本、股份总数进行如下调整：

　　（1）公司注册资本为人民币139,152,295元。

　　（2）公司股份总数为139,152,295股，公司的股本结构为：普通股139,152,295股，无其他种类股票。

　　同时，据此对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以上内容调整最终以工商行政管理部门核准内容为准。本次增加注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月14日

　　证券代码：603859             证券简称：能科股份            公告编号：2019-089

　　能科科技股份有限公司关于董事、

　　副总裁、董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月13日收到公司董事、副总裁、董事会秘书刘团结先生的辞职报告，收到公司董事蔡志勇先生的辞职报告。有关情况公告如下：

　　刘团结先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书及董事会战略发展委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；蔡志勇先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日生效。

　　刘团结先生和蔡志勇先生的辞职，不会影响公司相关工作正常运行。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间，公司指定副董事长、总裁赵岚女士代行董事会秘书职责。公司将按照规定尽快聘任董事会秘书。

　　公司董事会对刘团结先生和蔡志勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月14日

　　证券代码：603859              证券简称：能科股份            公告编号：2019-090

　　能科科技股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定,经董事长提名,董事会推荐补选公司副总裁、财务负责人马巧红女士为公司第三届董事会非独立董事，同时担任董事会战略发展委员会委员；补选横琴人寿资产管理事业部董事总经理蔡晟先生为公司第三届董事会非独立董事。任期与第三届董事会一致（自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止），并提请股东大会审议。

　　公司董事会提名委员会对马巧红女士、蔡晟先生的任职资格进行了核查，认为马巧红女士、蔡晟先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见，认为：第三届董事会非独立董事候选人马巧红女士、蔡晟先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意马巧红女士、蔡晟先生为第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月14日

　　附件：马巧红女士、蔡晟先生简历附件：

　　马巧红女士，中国国籍，1970年出生，硕士研究生学历，北京工商大学会计学专业，高级会计师职称。1992年7月-1994年6月任北京昌平财贸干校教师；1997年7月-2007年4月历任北京银建实业股份有限公司财务部经理、北京银建投资公司财务总监；2007年4月-2016年4月历任北京久其软件股份有限公司财务部经理、财务中心负责人；2016年4月-2016年11月任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司财务部副总经理；2018年4月-2019年9月任北京联合伟世科技股份有限公司财务总监；2019年9月至今，任能科科技股份有限公司副总裁兼财务负责人。

　　蔡晟先生，中国国籍，1983年出生，硕士研究生学历，复旦大学算法设计及复杂性分析专业；2008年6月参加工作。历任平安养老保险权益投资经理，上投摩根基金管理有限公司基金经理，12年证券从业经验，9年权益投资管理经验。2019年3月起至今，任横琴人寿保险有限公司资产管理事业部董事总经理。

　　证券代码：603859              证券简称：能科股份            公告编号：2019-091

　　能科科技股份有限公司关于调整

　　董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司各专门委员会成员的设置，加强公司内控建设，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会于2019年12月13日召开会议审议通过《关于董事会下设专门委员会成员进行调整的议案》，对下设的各专门委员会成员进行调整，具体如下：

　　一、调整前各专门委员会成员构成

　　1、董事会战略发展委员会

　　委员：祖军、刘团结、付立家；召集人：祖军

　　2、董事会审计委员会

　　委员：杨晓辉、石向欣、赵岚；召集人：杨晓辉

　　3、董事会提名委员会

　　委员：付立家、石向欣、于胜涛；召集人：付立家

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　委员：石向欣、杨晓辉、赵岚；召集人：石向欣

　　二、调整后各专门委员会成员构成

　　1、董事会战略发展委员会

　　委员：祖军、马巧红、付立家；召集人：祖军

　　2、董事会审计委员会

　　委员：杨晓辉、石向欣、于胜涛；召集人：杨晓辉

　　3、董事会提名委员会

　　委员：付立家、石向欣、赵岚；召集人：付立家

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　委员：石向欣、杨晓辉、赵岚；召集人：石向欣

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月14日

　　证券代码：603859    证券简称：能科股份    公告编号：2019-092

　　能科科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月30日14点30分

　　召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月30日

　　至2019年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-2已于2019年12月13日经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告于2019年12月14日在公司指定披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东大会议案见同日披露的会议资料。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记时间：2019年12月27日 9:30-16:30

　　2.登记地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司证券事务部

　　3.登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函、电子邮件（nancalir@nancal.com）或传真方式（010-58741906）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年12月27日17时。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验，并经公司确认后有效。

　　六、 其他事项

　　1.与会股东的交通、食宿费用自理。

　　2.会议联系人：万晓峰  电话：010-58741905 传真：010-58741906

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　能科科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　能科科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603859              证券简称：能科股份          公告编号：2019-093

　　能科科技股份有限公司

　　关于更换职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张冬先生递交的辞职报告。因工作变动，张冬先生申请辞去第三届监事会职工代表监事职务，辞任后继续在公司担任其他职务。

　　公司对张冬先生在担任职工代表监事期间作出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年12月13日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议一致审议通过选举张姣女士（附简历）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月14日

　　附：张姣简历

　　张姣，女，中国国籍，1987年出生，大学本科学历，江西理工大学资源环境与城乡规划管理专业。2010年4月-2011年12月任LG乐金电子（中国）有限公司销售助理、市场企划专员；2011年12月-2013年2月任车镜集团外贸总监助理；2013年3月加入能科股份，现任能科股份合同管理部部长。

　　证券代码：603859             证券简称：能科股份            公告编号：2019-094

　　能科科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2019年12月10日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于2019年12月13日上午11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的监事人数3人，实际参加审议并进行表决的监事人数3人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　监事会认为，公司注册资本增加是公司公开增发股票事项的合理结果，上述程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司增加注册资本并修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-088）。

　　经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司监事会

　　2019年12月14日

　　证券代码：603859              证券简称：能科股份            公告编号：2019-095

　　能科科技股份有限公司关于实际控制人部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一、副董事长、总裁赵岚女士持有公司股份23,328,000股，占公司目前总股本的16.76%。本次赵岚女士解除质押860,000股，占其所持本公司股份3.69%，占本公司总股本0.62%。本次解除质押后，赵岚女士累计质押的股份数量为9,090,000股，占其所持本公司股份38.97%，占本公司总股本6.53%。

　　公司于2019年12月12日接到赵岚女士关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下：

　　1、股份解除质押情况

　　■

　　目前没有将本次解除质押股份继续质押的计划。

　　2、股东累计质押股份情况

　　截至目前,公司实际控制人赵岚女士及其一致行动人祖军先生、于胜涛先生的股票质押情况汇总如下:

　　■

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司董事会

　　2019年12月14日