证券代码：002316            证券简称：亚联发展           公告编号：2019-094

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2019年12月7日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年12月12日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　同意公司续聘具有证券、期货相关业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

　　公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

　　同意南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币500万元，保函额度人民币5,000万元，额度期限1年。由公司对该授信提供连带责任保证。公司以上担保由南京凌云股东大连爱源电子工程技术有限公司（以下简称“爱源电子”）按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。

　　董事会认为：南京凌云为公司控股子公司，公司直接持有南京凌云59.02%的股权，南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。公司直接持有南京凌云59.02%的股权，南京凌云的股东爱源电子持有其40.98%的股权。公司为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信额度人民币500万元，保函额度人民币5,000万元提供的担保由爱源电子按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。

　　具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司借款的议案》。

　　董事会认为：公司向上海即富借款有利于提高公司整体的资金使用效率，借款利率参照上海即富全资下属公司的贷款利率确定，定价公允，有利于公司整体发展。此次借款事项不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股子公司借款的公告》。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年12月30日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月14日

　　证券代码：002316            证券简称：亚联发展            公告编号：2019-095

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2019年12月7日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2019年12月12日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　监事会认为：公司拟续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作要求。监事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年。同意《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年12月14日

　　证券代码：002316            证券简称：亚联发展            公告编号：2019-096

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2019年度审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的原因

　　公司2017-2018年度财务审计聘请了中喜会计师事务所担任公司的审计机构。中喜会计师事务所工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司2017-2018年度财务审计工作。根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经对其资料核查，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，该事务所具有证券、期货相关业务资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：9111010108553078XF

　　登记机关：北京市工商行政管理局东城分局

　　主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

　　执行事务合伙人：张增刚

　　成立日期：2013年11月28日

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中喜会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的资质进行了审查，认为中喜会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请中喜会计师事务所为公司2019年度审计机构。

　　2、公司于2019年12月12日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　3、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》将提交公司2019年第六次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

　　四、独立董事事前认可意见和的独立意见

　　公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：中喜会计师事务所具备证券、期货业务相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，有利于保证上市公司的审计独立性，也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。同意《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月14日

　　证券代码：002316            证券简称：亚联发展            公告编号：2019-097

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因经营和业务发展需要，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）申请综合授信额度人民币500万元，保函额度人民币5,000万元，额度期限1年。由公司对该授信提供连带责任保证。公司以上担保由南京凌云股东大连爱源电子工程技术有限公司（以下简称“爱源电子”）按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。

　　公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

　　由于南京凌云资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司

　　2、成立时间：2001年8月23日

　　3、注册资本：12,200万元人民币

　　4、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号

　　5、法定代表人：袁训明

　　6、经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；机电产品销售、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、最近一年又一期主要财务指标：截至2018年12月31日，南京凌云总资产为31,810.74万元，净资产为7,140.60万元，资产负债率为77.55%，2018年度实现营业收入19,329.44万元，营业利润541.08万元，净利润394.28万元。（以上数据已经审计）。截至2019年9月30日，南京凌云总资产为27,907.55万元，净资产为6,789.71万元，资产负债率为75.67%，2019年1-9月南京凌云实现营业收入8,506.14万元，营业利润-467.86万元，净利润-350.89万元。（截至2019年9月30日的数据未经审计）。

　　8、与公司关系：南京凌云为公司控股子公司，公司持有南京凌云59.02%股权。

　　三、担保协议内容

　　公司拟与中信银行南京分行签署相关担保协议，为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信额度人民币500万元，保函额度人民币5,000万元提供担保，期限1年。

　　四、反担保保证合同内容

　　公司拟与爱源电子签署《反担保保证合同》，主要内容如下：

　　1、担保范围及方式：爱源电子同意并确认以担保人的身份按照对南京凌云的持股比例对应的债务金额向公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

　　2、担保期限：公司与中信银行南京分行拟签署的担保协议项下债务履行期限届满之日起两年。

　　3、生效条件：合同经爱源电子及公司法定代表人签字（或使用法人代表签字章）、加盖公章后生效。

　　五、董事会意见

　　南京凌云为公司控股子公司，公司直接持有南京凌云59.02%的股权，南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。公司直接持有南京凌云59.02%的股权，南京凌云的股东爱源电子持有其40.98%的股权。公司为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信额度人民币500万元，保函额度人民币5,000万元提供的担保由爱源电子按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年12月13日，公司对外担保额度为2,796,404.87美元（不包括对控股子公司的担保），为控股子公司担保额度为9,300万元人民币，公司及控股子公司为控股子公司担保额度为500万元人民币，已审批的担保额度合计占公司最近一期经审计净资产的13.21%。公司实际对外累计担保余额为0美元（不包括对控股子公司的担保），对控股子公司担保余额为5,521万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.28%，公司及控股子公司为控股子公司担保余额为500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.57%，无任何逾期担保。本次计划为控股子公司担保总额为5,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.25%。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为南京凌云提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月14日

　　证券代码：002316            证券简称：亚联发展            公告编号：2019-098

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　关于向控股子公司借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金效率，降低资金成本，公司拟向控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）借款人民币16,500万元，借款期限为上海即富转账至公司指定账户之日起一年。

　　2019年12月12日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子公司借款的议案》，公司独立董事就此议案发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易尚需获得股东大会的批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、控股子公司基本情况

　　企业名称：上海即富信息技术服务有限公司

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　法定代表人：黄喜胜

　　注册资本：10,000万元

　　统一社会信用代码：91310000054575635T

　　成立日期：2012年09月20日

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层

　　经营范围：磁条、芯片技术专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，会展服务，企业管理咨询，日用百货、建筑装潢材料、服装、针纺织品、文教用品、电子产品、通信设备、劳防用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：

　　■

　　主要财务指标：截至2018年12月31日，上海即富经审计的总资产为118,338.49万元，总负债为91,542.74万元，所有者权益为26,795.76万元，营业收入为332,100.97万元，归属于上海即富股东的净利润为38,757.10万元。（以上数据已经审计）。截至2019年9月30日，上海即富总资产为155,862.78万元，总负债为101,208.34万元，所有者权益为54,654.44万元，营业收入275,987.93万元，归属于上海即富股东的净利润为26,862.41万元。（截至2019年9月30日的数据未经审计）。

　　三、拟签署协议的主要内容

　　公司拟与上海即富共同签署《上海即富信息技术服务有限公司与深圳亚联发展科技股份有限公司借款协议》。公司拟向上海即富借款人民币16,500万元，借款以上海即富转账至公司指定账户之日起，借款期一年，上海即富可在接到公司书面通知后，根据上海即富的资金情况安排分笔付款。公司可根据需要提前还款，若发生提前还款事项，公司应提前五个工作日告知上海即富，方可还款，借款利息按照实际借款天数结算。借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%，即5.22%贷款利率计，利息以实际放款的总金额为基础计算。公司应于收到每笔借款之日起每3个自然月向上海即富支付当期利息。若公司逾期支付利息或逾期归还借款本金的，按照逾期金额的万分之四点五每日计收逾期罚息。协议自双方签署后生效。

　　四、董事会意见

　　公司向上海即富借款有利于提高公司整体的资金使用效率，借款利率参照上海即富全资下属公司的贷款利率确定，定价公允，有利于公司整体发展。此次借款事项不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　经核查，我们认为：上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于向控股子公司借款的议案》。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见；

　　3、《上海即富信息技术服务有限公司与深圳亚联发展科技股份有限公司借款协议》。

　　特此公告。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月14日

　　证券代码：002316            证券简称：亚联发展            公告编号：2019-099

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定，公司将于2019年12月30日下午在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室召开2019年第六次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第六次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年12月30日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2019年12月30日；

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月30日上午9:15，结束时间为2019年12月30日下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年12月24日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　2、《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》

　　3、《关于向控股子公司借款的议案》

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

　　3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

　　4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

　　5、登记时间：2019年12月26日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

　　6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

　　7、会议联系方式：

　　登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902深圳亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处

　　邮政编码：518057

　　联系人：华建强、王思邈

　　联系电话：（0755）26551650

　　联系传真：（0755）26635033

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日上午9:15，结束时间为2019年12月30日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月14日

　　附件：

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　2019年第六次临时股东大会授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人名称：

　　委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号码：

　　委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□  不可以□）按自己的意见投票。

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　说明：

　　1、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　2、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　授权委托书签发日期：     年   月   日