证券代码：002339          证券简称：积成电子       公告编号：2019-087

　　积成电子股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年12月13日在公司会议室召开，会议通知已于2019年12月9日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王良先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

　　一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子         公告编号：2019-088

　　积成电子股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年12月13日在公司会议室召开，会议通知于2019年12月9日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持。本次会议以书面表决方式作出决议如下：

　　会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子        公告编号：2019-089

　　积成电子股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”），本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公证、公允地完成了各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华会计师事务所不再担任公司审计机构。

　　经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，并征得其理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。

　　二、拟聘会计师事务所基本情况

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110101592354581W

　　成立日期：2012年3月2日

　　合伙期限：2012年3月2日至2042年3月1日

　　执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋

　　主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　信永中和会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务报告审计工作的要求。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司已提前跟原审计机构瑞华事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

　　2、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了审查，认为信永中和会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　3、公司于2019年12月13日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　经核查，信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，全体独立董事一致予以事前认可，同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

　　2、独立意见

　　经核查，信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项符合公司发展需要，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子       公告编号：2019-090

　　积成电子股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第七届董事会第二次会议决议，定于2019年12月30日召开公司2019年第四次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年12月30日14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月30日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年12月23日

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止2019年12月23日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件2；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）见证律师。

　　8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于变更会计师事务所的议案》。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　具体内容详见公司于2019年12月14日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、参加现场会议的登记办法

　　1、登记时间：2019年12月27日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）

　　2、登记办法：

　　自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

　　3、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：姚斌、刘慧娟

　　联系电话：0531-88061716    传真：0531-88061716

　　联系地址：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司

　　邮政编码：250100

　　5、注意事项：

　　（1）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

　　（2）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。

　　2、本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会仅一项议案，不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年12月30日9:15—15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份         股，占积成电子股本总额（511,804,800股）的       %，兹委托            先生/女士代理本人出席积成电子2019年第四次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人名称（签字盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：    年    月    日