证券代码：600030                   证券简称：中信证券                公告编号：临2019-108

　　中信证券股份有限公司

　　2019年度第十二期短期融资券发行

　　结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信证券股份有限公司2019年度第十二期短期融资券已于2019年12月13日发行完毕，相关发行情况如下：

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　　本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上登载：

　　1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；

　　2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　2019年12月13日

　　证券代码：600030            证券简称：中信证券           公告编号：临2019-109

　　中信证券股份有限公司

　　关于2019年第二次临时股东大会取消个别子议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　（一）股东大会的类型和届次：2019年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召开日期： 2019年12月31日

　　（三）股东大会股权登记日：

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　　二、取消子议案的情况说明

　　（一）取消子议案名称

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　　（二）取消子议案原因及监事会决议情况

　　中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年12月12日收到刘好先生来函，其中提及其因临近退休年龄，经慎重考虑，决定不再参加公司第七届监事会非职工监事的选举。刘好先生确认与公司监事会无任何意见分歧，并衷心感谢各位监事对其工作的信任和支持。刘好先生将继续担任本公司第六届监事会的监事和监事会主席，直至本公司第六届监事会任期结束。

　　公司第六届监事会第二十三次会议于2019年12月12日发出书面会议通知，2019年12月13日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决监事5人，实际表决监事5人，有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议一致审议通过了《关于取消2019年第二次临时股东大会个别子议案的议案》，根据该议案，公司及公司监事会尊重刘好先生的选择，相应对公司2019年第二次临时股东大会的个别子议案进行调整：1、取消原提交公司2019年第二次临时股东大会审议的《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》的子议案——《刘好》；2、公司第七届监事会暂由4位监事组成，其中，非职工监事2人，职工监事2人。目前公司第七届监事会监事候选人空缺一位非职工监事，公司将及时推进相应提名工作。

　　本次取消子议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《中信证券股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

　　三、除了上述取消子议案（后续子议案序号相应调整）外，于2019年11月16日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、取消子议案后股东大会的有关情况

　　（一）现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年12月31日9点30分

　　召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月31日

　　至2019年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三）股权登记日：原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四）股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司董事会、监事会审议上述事项的具体情况，请参见公司第六届董事会第四十六次会议决议公告、第六届监事会第二十二次会议决议公告（发布于2019年11月13日香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk，次日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

　　本次股东大会会议文件，于2019年11月16日登载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　2、特别决议议案：议案3《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1《关于选举公司第七届董事会成员的议案》（含6个子议案，需逐项表决）、议案2《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》（含2个子议案，需逐项表决）、议案4《关于与中国中信集团有限公司签署〈证券和金融产品交易及服务框架协议〉的议案》。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4《关于与中国中信集团有限公司签署〈证券和金融产品交易及服务框架协议〉的议案》。

　　应回避表决的关联股东名称：中国中信集团有限公司的关联/连方。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　特此公告。

　　附件：

　　中信证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会第二份授权委托书

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　附件：

　　中信证券股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会第二份授权委托书

　　中信证券股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　投票指示：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2019 年 月日

　　填写说明：

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖法人股东公章。

　　3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

　　4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

　　5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

　　6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，邮政编码：100026）；联系电话：（8610）60836030；传真：（8610）60836031。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

　　证券代码：600030          证券简称：中信证券          公告编号：临2019-110

　　中信证券股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的第二次通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月16日发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2019年12月31日召开2019年第二次临时股东大会。截至2019年12月10日（拟出席本次股东大会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。

　　根据《到境外上市公司章程必备条款》及公司《章程》第八十五条的相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的相关事项再次通知如下：

　　一、会议召开的日期、时间

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向A股股东（包括沪股通投资者，以下同）提供网络投票平台。

　　香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票名义持有人参与公司股东大会网络投票，需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规定操作。

　　现场会议开始时间：2019年12月31日（星期二）上午9点30分

　　A股股东进行网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年12月31日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年12月31日的9:15-15:00。

　　二、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

　　三、审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型：

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　　有关本次股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）和公司网站（http://www.cs.ecitic.com）发布的本次股东大会通知、会议文件，并请关注于本通知同日登载的《中信证券股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会取消个别子议案的公告》。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2019年12月13日