证券代码：002069                 证券简称：獐子岛              公告编号：2019－73

　　獐子岛集团股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年12月13日上午9:00以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长吴厚刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　（1）拟聘任审计机构的基本情况

　　企业名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：911100000785632412

　　执行事务合伙人：王子龙

　　成立日期：2013年09月02日

　　主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　（2）拟聘任审计机构情况说明

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告审计工作要求。董事会审计委员会提议聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度的财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作量与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定。

　　公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于2019年12月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃部分海域的议案》。

　　公司海洋牧场三次遭受重大自然灾害，使公司经营面临重大挑战。为了及时关闭风险敞口，规划自2020年始，底播虾夷扇贝由规模发展阶段向中试探索阶段调整，以优化适合本地生态系统条件的虾夷扇贝新技术、新良种、新模式，每年中试虾夷扇贝约10万亩，基本关闭底播虾夷扇贝增养殖风险。计划放弃海况相对复杂的海域约150万亩，根据海域使用相关规定，预计每年可节约用海成本约7000万元。根据公司《确权海域变动管理规定》，公司上述海域变动计划须提交董事会审批并作为公司重大事项履行临时信息披露义务。

　　董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况具体办理相关手续等事宜。此事项尚需经主管海域行政管理部门批准后逐步实施，存在一定不确定性。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2019年12月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第七届董事会董事的议案》。

　　鉴于公司独立董事丛锦秀女士已向董事会提出辞职申请，公司拟增补龙湘鞍先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　独立董事候选人简历如下：

　　龙湘鞍，男，1969年生，硕士研究生学历，尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。现任万达商业管理集团有限公司乌鲁木齐区域公司区域总经理。历任北京华联集团股份有限公司区域总经理、四川梅西百货集团股份有限公司副总裁、领地房地产集团股份有限公司副总裁。

　　龙湘鞍先生未持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

　　4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　议案全文刊登在2019年12月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的公告》（    公告编号：2019—74）。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2019年12月14日

　　证券代码：002069                  证券简称：獐子岛               公告编号：2019-74

　　獐子岛集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日召开第七届董事会第八次会议，会议提请于2019年12月30日召开公司2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年12月30日（星期一）14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月30日9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月30日9:15至15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2019年12月23日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室

　　8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　二、会议审议事项

　　1、关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案。

　　2、关于调整第七届董事会董事的议案

　　以上议案经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，具体议案内容详见2019年12月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

　　2、登记时间：2019年12月26日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

　　3、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：张霖

　　联系电话：0411-39016969

　　传真：0411-39016111

　　通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

　　邮编：116001

　　电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

　　2、参会股东的食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　公司第七届董事会第八次会议决议

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2019年12月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362069。

　　2、投票简称：“獐子投票”。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书   NO.

　　兹全权委托      先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　委托方（签字或盖章）：

　　委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托方持股数：

　　委托方股东帐号：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　证券代码：002069              证券简称：獐子岛            公告编号：2019—75

　　獐子岛集团股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第六次会议于2019年12月13日13:30以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　公司拟聘任2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟聘任2019年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作量与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司监事会

　　2019年12月14日

　　证券代码：002069     证券简称：獐子岛    公告编号：2019—76

　　獐子岛集团股份有限公司

　　辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事丛锦秀女士、首席信息官张戡先生递交的书面辞职申请。丛锦秀女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（主任委员）职务，丛锦秀女士辞职后，不在公司担任任何职务；张戡先生因个人原因申请辞去公司首席信息官职务，张戡先生的辞职申请自送达董事会时生效，辞职后不在公司担任任何职务。

　　丛锦秀女士在任期内辞去独立董事职务将导致本公司独立董事人数低于法定人数，故其辞职申请将在本公司股东大会选举新任独立董事后方可生效。在此之前，丛锦秀女士将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事等职务。

　　在此，公司董事会谨向丛锦秀女士、张戡先生对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2019年12月14日