证券代码：000971       证券简称：*ST高升      公告编号：2019-120号

　　高升控股股份有限公司

　　第九届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第三十七次会议于2019年12月13日（星期五）上午以通讯表决的方式召开，本次会议经公司全体董事同意豁免通知期限。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

　　鉴于公司2018年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）聘期已满，根据公司业务发展及监管部门审计监管需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构，为公司提供2019年度会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期为1年，报酬为人民币200万元。

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况如下：

　　名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：911100000785632412

　　执行事务合伙人：王子龙

　　成立日期：2013年9月2日

　　主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　业务资质：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的审计资格；从事证券、期货相关业务的资产评估资格；从事金融相关业务的审计资格；从事债权转股权企业的审计、评估资格；建设部授予的工程造价咨询甲级资格。具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计，满足公司年度审计工作的要求。

　　公司2018年度审计机构中审众环已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职。公司已就相关事宜与中审众环进行了事先沟通，并确认无异议。公司对中审众环多年来的专业服务表示由衷的感谢。

　　公司独立董事已对此项议案发表了事前认可意见及独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

　　具体内容参见公司同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司董事会

　　二O一九年十二月十三日

　　证券代码：000971       证券简称：*ST高升      公告编号：2019-121号

　　高升控股股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2019年12月13日（星期五）上午以通讯表决的方式召开，本次会议经公司全体监事同意豁免通知期限。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

　　公司监事会全体监事认为，经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关审计业务的执业资格，具备多年为众多上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2019年审计工作的要求，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内控审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。此次聘期为1年，报酬为人民币200万元，定价公允合理。我们同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报表审计和内部控制审计工作。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司监事会

　　二O一九年十二月十三日

　　证券代码：000971       证券简称：*ST高升      公告编号：2019-122号

　　高升控股股份有限公司关于召开

　　2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第九届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开的时间为：2019年12月30日（周一）下午14:30

　　网络投票时间为：2019年12月30日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：

　　2019年12月24日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：北京市朝阳区望京东园四区8号（绿地中心A座）A区10层。

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

　　上述议案经公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，具体内容参见公司分别于2019年12月14日披露在指定信息披露媒体上的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的2019年12月24日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记；

　　2、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记；

　　3、代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2019年12月24日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

　　授权委托书请见本通知附件。

　　（二）传真登记截止时间

　　2019年12月25日下午16：00

　　（三）现场登记地点

　　北京市朝阳区望京东园四区8号（绿地中心A座）A区10层

　　（四）会议联系方式

　　联系人：张一文

　　地址：北京市朝阳区望京东园四区8号（绿地中心A座）A区10层

　　邮政编码：100000

　　联系电话：010-82602278

　　传真：010-82602628

　　电子邮箱：investors@gosun.com

　　（五）相关费用

　　与会股东交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十七次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十六次会议决议。

　　特此通知

　　高升控股股份有限公司董事会

　　二O一九年十二月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360971，投票简称：高升投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日（现场股东大会召开当天）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生(女士)代表本人 (或本股东单位)出席高升控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。

　　■

　　委托人姓名：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2019年  月   日

　　注：

　　1.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”; 如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√” ；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。

　　2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。