证券代码：000925         证券简称：众合科技       公告编号：临2019—091

　　浙江众合科技股份有限公司关于增加股东大会临时提案暨召开2019年

　　第二次临时股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日的公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，定于2019年12月26日（星期四）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。（    公告编号：临2019-090）。

　　2019年12月13日，公司收到《合计持有公司3%以上股东唐新亮、楼洪海关于浙江众合科技股份限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于调整2019年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等之相关规定：“单独或者合计持有上市公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。经审查，截至本公告披露日，提案人唐新亮、楼洪海两人合计持有公司股份24,383,623股，占公司总股本的4.44%。

　　公司董事会认为本次增加公司2019年第二次临时股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、公司《章程》等之相关规定，提案内容符合相关要求并属于股东大会职权范围。因此，董事会同意将《关于调整2019年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2019年12月11日刊登的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项不变，现将更新后的2019年第二次临时股东大会的事项通知如下：

　　一、召开会议基本事项：

　　（一）会议时间：

　　现场会议召开时间为：2019年12月26日（星期四）14：30

　　互联网投票系统投票时间：2019年12月26日（星期四）9:15——15:00

　　交易系统投票具体时间为：2019年12月26日（星期四）9:30—11:30，13:00—15:00

　　（二）现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）股权登记日：2019年12月19日（星期四）

　　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）召开方式：现场方式和网络方式

　　公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2019年12月19日（星期四）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、公司邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项：

　　（一）会议议案

　　■

　　（二）披露情况

　　“议案一”业经2019年12月10日的第七届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见2019年12月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

　　“议案二”具体内容详见2019年12月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

　　“议案一”、“议案二”属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（三）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东

　　登记需提交的文件要求：

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　2、登记时间：2019年12月19日下午收市至公司2019年第二次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件 1。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

　　邮政编码：310052

　　电 话：0571-87959003，0571-87959026

　　传 真：0571-87959026

　　联 系 人：葛姜新     何俊丽

　　（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月10日

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360925

　　2、投票简称：众合投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　本次股东大会没有累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日（星期四）9:15——15:00

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股性质：持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　对可能增加的临时议案是否有表决权：有□    否□

　　备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。

　　证券代码：000925                证券简称：众合科技            公告编号：临2019—092

　　浙江众合科技股份有限公司关于调整2019年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　浙江众合科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下，敬请投资者充分关注担保风险。

　　2019年12月13日，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到《合计持有公司3%以上股东唐新亮、楼洪海关于浙江众合科技股份限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于调整2019年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

　　公司2019年4月15日召开的第七届董事会第六次会议及2019年5月7日召开的2018年度股东大会决议，同意公司《关于2019年度预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案》。有关上述事项的具体内容详见公司2019年4月16日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2019年度预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案》（    公告编号：2019-022）。

　　因公司控股孙公司江西科环工业陶瓷有限公司（以下简称“江西科环”）授信的需要，拟在总额度不变的范围内适度调整被担保人之间的额度，以便进行风险的整体控制。

　　上述互保额度已达到《深交所股票上市规则》第9.11 所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司临时股东大会审议通过后实施。授权期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述担保的具体实施经公司2019年第二次临时股东大会批准后，由董事会授权经营层办理。

　　一、 本次调整担保额度的具体情况

　　单位：人民币 万元

　　■

　　二、本次调整涉及的被担保人基本情况

　　（一）苏州科环环保科技有限公司(以下简称“苏州科环”)

　　1、成立时间：2009年07月28日

　　2、统一社会信用代码： 913205836925831461

　　3、注册资本：1648.3516万人民币

　　4、住所：花桥镇商务大道99号1号楼1001-1010室

　　5、法定代表人：唐新亮

　　6、经营范围(业务性质): 环境治理工程的设计；市政工程和环保工程的施工及运行管理；环境污染防治设备、玻璃钢制品、塑料工业配件的开发、销售、安装、调试；环境污染防治设备的技术开发、咨询服务；货物及技术的进出口业务。

　　7、与公司的关联关系：公司拥有其 100%的股权，苏州科环系公司全资子公司

　　8、财务状况：                                 （单位：人民币 元）

　　■

　　9、被担保方是否为失信被执行人：否

　　（二）江西科环工业陶瓷有限公司（以下简称“江西科环”）

　　1、成立时间：2008年1月14日

　　2、统一社会信用代码： 91360300669786228R

　　3、注册资本：1000万元人民币

　　4、住所：江西省萍乡市安源区白源（萍乡市安源区新型工业化产品基地）

　　5、法定代表人：唐新亮

　　6、经营范围(业务性质): 生物滤料、化工填料、内循环污水处理设备生产、设备销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、与公司的关联关系：公司全资子公司苏州科环直接、间接拥有其100%的股权，江西科环系公司全资孙公司。关系结构图如下：

　　■

　　8、财务状况：                                 （单位：人民币 元）

　　■

　　9、被担保方是否为失信被执行人：否

　　（三）萍乡市科环环境工程有限公司（以下简称“萍乡科环”）

　　1、成立时间：2004 年 3 月 29 日

　　2、统一社会信用代码：91360300759960664U

　　3、注册资本：5000.0000万人民币

　　4、住所：江西省萍乡市安源区府前路建材局大楼5楼

　　5、法定代表人：唐新亮

　　6、经营范围(业务性质): 法律、法规禁止的不得经营,应经审批的未获审批前不得经营,法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项目,开展经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、与公司的关联关系：公司全资子公司苏州科环直接拥有其100%的股权，萍乡科环系公司全资孙公司。关系结构图如下：

　　■

　　8、财务状况：                                 （单位：人民币 元）

　　■

　　9、被担保方是否为失信被执行人：否

　　四、担保的主要内容

　　1、以上担保额度是公司及控股子公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以公司及各控股子公司实际发生的融资活动依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　2、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：

　　苏州科环、江西科环、萍乡科环为公司全资子（孙）公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况；

　　五、董事会意见

　　1、本次担保的被担保方均为公司全资子（孙）公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，且各被担保方拥有成熟的运作模式及良好信誉，担保风险可控；

　　鉴此，董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2019年第二次临时股东大会审议通过后实施。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为284，555.32万元人民币，占公司2018年12月31日经审计净资产的116.70%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保对外担保余额为32.64%；本次担保事项通过审议后，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为449,000万元人民币，占2018年12月31日经审计净资产的184.14%。

　　公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：000925           证券简称：众合科技         公告编号：临2019—093

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于公司股东部分股权解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年12月13日接到公司第一大股东——浙大网新科技股份有限公司（以下简称“网新科技”）通知，获悉网新科技将所持有的公司部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：

　　一、本次解除质押的基本情况

　　■

　　二、股东股份累积质押情况

　　截至本公告日，网新科技持有公司无限售条件流通股57,317,110股，占公司总股本的10.43%，已累计质押其持有的公司无限售条件流通股28,000,000股，占其所持有股份总数的48.85%，占公司总股本的5.09%。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司解除质押登记证明。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2019年12月13日