证券代码：002480        证券简称：新筑股份       公告编号：2019-102

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第六届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日以通讯表决形式召开了第六届董事会第五十次会议，会议通知已于2019年12月12日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于在安徽阜阳投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见刊登在2019年12月14日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于在安徽阜阳投资设立全资子公司的公告》（    公告编号：2019-103）。

　　2、审议通过《关于向成都农商银行申请授信的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见刊登在2019年12月14日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向成都农商银行申请授信的公告》（    公告编号：2019-104）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第五十次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：002480        证券简称：新筑股份        公告编号：2019-103

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于在安徽阜阳投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在安徽阜阳出资10,000万元设立轨道交通产业全资子公司。

　　（二）2019年12月13日，公司召开第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于在安徽阜阳投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）和《公司章程》的有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易。

　　（四）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

　　二、拟新设子公司基本情况

　　（一）公司名称：安徽新筑轨道交通有限公司（筹）（以下简称“目标公司”）。

　　（二）企业类型：有限责任公司。

　　（三）注册地址：安徽省阜阳市。

　　（四）注册资本：人民币10,000万元，首期出资500万。

　　（五）经营范围：城市轨道交通车辆及零部件的设计、制造、维修、销售、运维服务及相关领域的技术服务、技术咨询;铁路专用设备及器材、配件的设计、制造及销售;润滑油、润滑脂销售；金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造；建筑用金属结构、构件的设计制造；橡胶制品的设计制造；铁路机车车辆配件和铁路专用设备及器材、配件的设计制造；环境污染防治专用设备的设计制造；工程设计、工程咨询；环保工程、钢结构工程；交通器材及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水资源专用机械制造；商品批发与零售；进出口业；特种专业工程专业承包；城市低地板车辆及配件的设计、制造，租赁及相关领域的技术服务；合成材料制造；塑料制品业；石膏、水泥制品及类似制品制造；输配电及控制设备制造；软件和信息技术服务业；市政公用工程总承包施工；公路工程总承包施工；建筑机电安装工程专业承包施工；公路交通工程专业承包施工；城市轨道交通运输；铁路工程；铁路铺轨架梁工程。超大容量电容器的生产、销售自产产品,车用电源及低压电子元器件的生产、销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

　　（六）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有目标公司100%股权。

　　以上（一）、（二）、（三）、（五）信息以工商核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）目的

　　根据安徽省综合交通研究院数据统计，截止2018年底，华中、华东地区共有24个城市已获批城市轨道交通线路3035公里，约占全国市场的52%，轨道交通市场空间巨大。

　　阜阳市地理位置优越、区位优势凸显，轨道交通产业发展潜力巨大。国家颁发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》将阜阳市发展定位为皖北区域性中心城市，是全国人口超过千万的五个地级市之一，是安徽三大交通枢纽之一。

　　本次对外投资旨在布局、拓展华中、华东地区等轨道交通市场，有利于公司加快推动轨道交通项目落地，带动公司桥梁功能部件、超级电容器产品在项目区域的销售、合作。

　　（二）存在的风险

　　受到地方政策、财政实力、建设条件及项目审批情况等因素的影响，可能出现市场拓展不及预期的情况，存在一定的不确定性。公司将加强研究国家、地方及行业政策法规，发挥本地公司的优势和主观能动性，积极开拓市场，有效防范和降低风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次对外投资资金来源为公司自有资金，首期出资500万元，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。通过在阜阳新设子公司，有利于公司相关产品在华中、华东地区的市场拓展。

　　四、备查文件

　　（一）第六届董事会第五十次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：002480        证券简称：新筑股份        公告编号：2019-104

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于向成都农商银行申请授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请授信的情况

　　因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行（以下简称“成都农商银行”）申请敞口金额不超过人民币60,000.00万元的综合授信，其中：流动资金贷款授信55,000.00万元、银行承兑汇票敞口授信5,000.00万元，授信期限不超过2年（具体以公司与成都农商银行签署的相关协议为准）。

　　二、授信担保的情况

　　（一）担保情况

　　公司拟以自有资产作为抵押，与成都农商银行签署抵押合同，以担保公司在上述授信额度范围内的债务，抵押期限为六年。授信期满后，公司可向成都农商银行申请续授信。

　　（二）抵押物具体情况

　　1、公司自有土地使用权【国土证号：新津国用（2013）第346号，土地面积209659.86平方米】、【国土证号：新津国用（2015）第7549号，土地面积268149.46平方米】，及其地上110874.25平方米建筑物（建筑物正在办理不动产证，具体以办理的不动产证为准）。

　　2、公司自有土地使用权及房屋（构筑物）所有权【不动产权证：川（2018）彭山区不动产权第0003465号，土地面积96659.8平方米、房屋建筑面积9496.1平方米】。

　　根据深圳市世联土地房地产评估有限公司成都分公司出具的预评报告[世联预字CD2019070171号]、[世联预字CD2019070173号]，上述抵押物预评估价值合计为539,379,200.00元。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第五十次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月13日