证券代码：601968            证券简称： 宝钢包装           公告编号：2019-072

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知及会议文件于2019年12月8日以邮件方式提交全体董事，于2019年12月13日以通讯表决方式召开。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于购买数码打印生产线暨关联交易的议案》。

　　关联董事严曜、何太平、刘俊回避表决。

　　具体详见同日披露的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告号2019-073）

　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加日常关联交易的议案》

　　关联董事严曜、何太平、刘俊回避表决。

　　具体详见同日披露的《关于增加日常关联交易的议案》（公告号2019-074）

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月十四日

　　证券代码：601968            证券简称： 宝钢包装           公告编号：2019-073

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于购买数码打印生产线暨关联交易的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易，现将相关情况说明如下：

　　一、关联交易概述

　　公司下属控股子公司上海宝翼制罐有限公司（以下简称“宝翼制罐”）向宝钢金属有限公司（以下简称“宝钢金属”）购买数码打印生产线资产，经北京亚超资产评估有限公司出具第三方评估报告（北京亚超评报字（2019）第 01196 号），以2019年4月30日为基准日，对上述资产的价值进行了评估，评估价值为4,234.24万元。宝翼制罐将以评估值为基准购买上述资产，购买资金由宝翼制罐自筹。

　　宝钢金属为公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截至本公告日，公司在过去十二月内未与宝钢金属进行过同类交易。

　　二、关联方介绍

　　1、名称:宝钢金属有限公司；

　　2、注册地址：上海市宝山区蕴川路3962号；

　　3、法定代表人：贾砚林；

　　4、注册资本：405499.008400万人民币；

　　5、经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务；兴办企业及相关的咨询服务（除经纪）；受让土地使用权范围内房产经营、物业管理及其配套服务；金属材料、汽车配件、机械设备销售；金属材料、汽车配件、机械设备制造；钢制品生产、销售；建筑钢材应用领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在光伏、光热、光电、风能、生物能、清洁能源、碳纤维、蓄能新材料科技专业领域内从事技术开发；实业投资；创业投资；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；食品流通；环境污染治理工程总承包；清洁服务；环保设备及相关领域内自动化控制系统设计和销售；在环境污染治理及其相关信息科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在食品饮料领域内从事技术开发、技术咨询；压缩气体和液化气体：不燃气体以上不包括剧毒，特定种类危险化学品。涉及特别许可凭许可经营。上述经营场所内不准存放危险化学品；机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　6、实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司

　　7、履约能力分析：最近三年主要业务发展状况良好，履约能力强，历年来均未发生违约、挤兑等情况。

　　三、交易目的和对公司的影响

　　本次交易有利于公司业务正常开展，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益，也不会影响公司独立性。

　　四、审议程序

　　（一）关联董事严曜女士、何太平先生、刘俊女士对本次交易回避表决；

　　（二）独立董事已对本次交易发表事前认可意见和独立意见；

　　（三）本次交易无需股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月十四日

　　证券代码：601968            证券简称： 宝钢包装           公告编号：2019-074

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　关于增加日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次增加的日常关联交易无需提请股东大会审议

　　●本次增加的日常关联交易是公司正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

　　一、增加日常关联交易基本情况

　　（一）软件开发及系统运维业务

　　此类交易的关联方是上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）

　　定价以市场价格为原则，主要涉及公司相关系统等软件开发和硬件运维，预计交易金额在800万元。公司将与宝信软件签署技术服务合同和运维合同。

　　（二）金属制品销售业务

　　此类交易的关联方是上海欧冶材料技术有限责任公司（以下简称“欧冶材料”）

　　定价以市场价格为原则，主要涉及公司金属制品的销售，预计交易金额不超过9,000万元。公司将与欧冶材料签署销售合同。

　　二、关联方关联关系和基本情况

　　（一）关联关系

　　此次交易的关联方分别是宝信软件和欧冶材料，均是由中国宝武钢铁集团有限公司直接或间接控制的法人，为《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联法人。

　　（二）基本情况

　　1、上海宝信软件股份有限公司

　　注册资本：114050.025万人民币；

　　经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品,机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务。公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。在线信息与数据检索和第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)。

　　住所：上海市浦东新区自由贸易试验区郭守敬路515号；

　　法定代表人：夏雪松。

　　2、上海欧冶材料技术有限责任公司

　　注册资本：10000万人民币；

　　经营范围：从事电子商务（除增值电信、金融业务）；冶金材料及制品的设计、技术咨询、技术服务、技术转让和销售；钢材加工、销售与零件加工；机械设备装备的设计、开发、维护及工程咨询；计算机科技领域内的系统开发与集成、技术咨询与维护；商务咨询；设计、制作、代理各类广告；利用自有媒体发布广告；会展服务;金属材料、金属制品、矿产品（除专控）、焦炭、煤炭经营；

　　注册地址：上海市宝山区潘泾路2666号-8；

　　法定代表人：王明东。

　　（三）履约能力：宝钢包装的关联方履约能力强，历年来均未发生支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司及股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

　　五、日常关联交易协议签署情况

　　宝钢包装本次增加日常关联交易均按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，价格严格按市场定价原则制定。

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月十四日