证券代码：600062    证券简称：华润双鹤    公告编号：临2019－053

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第八届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年12月2日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年12月12日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事8名。董事翁菁雯女士、邓荣辉先生均因工作原因委托董事郭巍女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长冯毅先生主持。公司部分监事列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

　　为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，额度各不超过10亿元(含10亿元)，自公司董事会审议批准之日起1年内有效；授权公司经营层负责组织实施办理理财及定期存款相关事宜。

　　具体《关于购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　2、 关于2018年度管理团队成员年薪兑现的议案

　　按照2018年业绩合同，结合管理团队成员2018年度履职情况及综合考核评价结果，同意2018年度管理团队成员年薪兑现方案，根据团队成员具体考核结果实施年薪兑现工作。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于第八届董事会第十五次会议审议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月13日

　　报备文件：第八届董事会第十五次会议决议

　　证券代码：600062      证券简称：华润双鹤    公告编号：临2019－054

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于购买银行理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：国内商业银行(不含珠海华润银行)。

　　●本次委托理财额度：不超过10亿元(含10亿元)，额度内资金可滚动使用。

　　●委托理财产品名称：银行结构性存款产品、银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。

　　●委托理财期限：单笔银行理财产品期限不超过6个月，自董事会审议批准之日起1年内有效。

　　●履行的审议程序：2019年12月12日，公司第八届董事会第十五次会议审议批准《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。根据《股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审批。

　　一、本次委托理财概况

　　(一)委托理财目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银行短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定的投资收益。

　　(二)资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

　　(三)委托理财产品的基本情况

　　1、产品类型：银行结构性存款产品、银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。

　　2、产品期限：单笔期限不超过六个月。

　　3、投资金额：不超过10亿元(含10亿元)，资金可滚动使用。

　　4、收益类型：保本保证收益、保本浮动收益。

　　(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的相关情况，若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，防范财务风险，保障资金安全。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　(一)委托理财的资金投向

　　委托理财的资金投向包括银行理财资金池、债券类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产等。

　　(二)风险控制分析

　　为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财务部门负责管理存续期的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

　　二、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财受托方均为国内商业银行(不含珠海华润银行)，与本公司无关联关系。

　　三、对公司的影响

　　(一)公司最近一年又一期财务指标

　　金额：万元

　　■

　　(二)公司本次委托理财额度不超过10亿元(含10亿元)，占最近一期期末货币资金的比例不超过58.01%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

　　(三)委托理财的会计处理方式及依据

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，公司将理财产品列示为 “其他流动资产”和“交易性金融资产”，产生的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”。

　　四、风险提示

　　1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

　　2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

　　3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

　　4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2019年12月12日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十三次会议，审议批准《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：

　　目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财。前述事项自公司董事会审议批准之日起1年内有效；授权公司经营层负责组织实施办理理财相关事宜。

　　公司使用部分自有闲置资金用于办理理财，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东利益。公司建立相关内控制度，防范财务风险，保障资金安全。

　　董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤    公告编号：临2019－055

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第八届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年12月2日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年12月12日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事3名。监事吴峻先生因工作原因委托监事陈宏先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；监事闫丽丽女士因工作原因委托监事韩朔女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议经半数以上监事共同推选公司监事陈宏先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

　　为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，额度各不超过10亿元(含10亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月13日

　　报备文件：第八届监事会第十三次会议决议

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤    公告编号：临2019－056

　　华润双鹤药业股份有限公司2019年

　　第四次临时股东大会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年12月12日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式

　　会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　2、召集及主持情况

　　会议由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持本次会议。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席7人，董事郭巍女士、翁菁雯女士、邓荣辉先生因工作原因未能出席会议；

　　2、公司在任监事5人，出席1人，监事吴峻先生、陈宏先生、陶然先生、闫丽丽女士因工作原因未能出席会议；

　　3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增补公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所

　　律师：韩巍、王伟

　　2、律师见证结论意见：

　　(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》等规范性文件及公司《章程》的规定。

　　(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

　　(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　2019年12月13日