证券代码：000980                证券简称：众泰汽车               公告编号：2019—076

　　众泰汽车股份有限公司第七届董事会2019年度第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年度第九次临时会议通知以书面方式于2019年12月7日发出。

　　2、会议于2019年12月12日以通讯方式召开。

　　3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名。

　　4、本次会议由全体董事提议召开。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

　　为保持公司审计工作的连续性，充分发挥会计师事务所的审计监督作用，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，年度审计费用预计不超过人民币390万元。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-077）。独立董事对公司续聘2019年度审计机构事项发表事前认可意见和独立意见。详情见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年度第七次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年12月30日（星期一）召开公司2019年度第七次临时股东大会。会议召开的具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年度第七次临时股东大会的通知》(    公告编号：2019-078)。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月十二日

　　证券代码：000980             证券简称：众泰汽车            公告编号：2019—077

　　众泰汽车股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年12月12日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”) 召开第七届董事会2019年度第九次临时会议，会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、续聘审计机构的情况说明

　　鉴于公司2018年度聘请的会计师事务所——天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “天职国际”）勤勉尽责，在2018年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用预计不超过人民币390万元，其中：年度财务报告审计费不超过360万元；内部控制审计费不超过30万元，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、续聘审计机构概况

　　名 称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类 型：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：911101085923425568

　　主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1 和A-5区域

　　执行事务合伙人：邱靖之

　　成立日期：2012年03月05日

　　合伙期限：2012年03月05日至长期

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备等。

　　天职国际有从事证券、期货相关业务资格及丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，具备为上市公司提供审计服务的专业能力。

　　三、续聘审计机构所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对天职国际进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘其为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、2019 年12月12日，公司召开第七届董事会2019年度第九次临时会议，会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，公司独立董事对本议案事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　3、本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关审计业务的执业资格，具备多年为众多上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2019年审计工作的要求，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内控审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

　　我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续担任公司2019年度财务报表审计和内部控制审计工作，我们同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　①2018年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，提高公司治理效率，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务和内部控制审计中介机构。

　　②公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会2019年度第九次临时会议决议。

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月十二日

　　证券代码：000980    　　       证券简称：众泰汽车                公告编号：2019-078

　　众泰汽车股份有限公司关于召开

　　2019年度第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年度第九次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年度第七次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度第七次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2019年12月12日，公司第七届董事会2019年度第九次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年度第七次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2019年12月30日下午14:30

　　网络投票时间为：2019年12月30日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月30日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为2019年12月30日上午9:15至投票结束时间2019年12月30日下午15:00间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年12月24日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2019年12月24日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　提请本次股东大会审议的事项只有一项：审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

　　本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案均已经公司第七届董事会2019年度第九次临时会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2019年12月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2019年12月27日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部

　　联系电话：0559-6537831

　　传真：0559-6537888

　　联系人：杨海峰、王菲

　　邮政编码：245200

　　七、备查文件

　　众泰汽车股份有限公司第七届董事会2019年度第九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月30日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日上午9:15至投票结束时间2019年12月30日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2019年12月30日召开的众泰汽车股份有限公司2019年度第七次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

　　■

　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

　　委托人（签字或盖章）：

　　法人代表签字：

　　委托人：

　　委托人深圳证券账户卡号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人身份证号码：

　　签发日期：

　　委托有效期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　附注：

　　1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

　　2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。