本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司董事会于2019年11月26日刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》公告；

　　2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案获得通过。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2019年12月12日（星期四）15:00，会期半天。

　　2、召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

　　4、召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长段先念先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事、总裁王晓雯主持。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共63人，代表股份：4,799,963,762股，占公司有表决权总股份：58.5183%；其中出席现场会议的股东人数共22人，代表股份：3,877,089,478股，占公司有表决权总股份：47.2671%；通过网络投票出席会议的股东人数共41人，代表股份：922,874,284股，占公司有表决权总股份：11.2511%。

　　公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：

　　关于变更公司审计机构的提案

　　1、表决情况：同意4,799,722,062股，占有效表决股数的99.9950%；反对219,000股，占有效表决股数的0.0046%；弃权22,700股，占有效表决股数的0.0005%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意322,067,867股，占有效表决股数的99.9250%；反对219,000股，占有效表决股数的0.0679%；弃权22,700股，占有效表决股数的0.0070%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫(深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：孙林、黄晓静

　　3、结论性意见：律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、召开本次股东大会的通知；

　　2、本次股东大会的决议纪要；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳华侨城股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十二月十三日