本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会2019年第十七次临时会议的通知。会议于2019年12月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经过审议并表决，形成决议如下：

　　1、同意子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）旗下子公司厦门益悦置业有限公司（以下简称“原始权益人”）开展资产证券化融资项目,以其对购房人享有的要求购房人支付购房款所对应的债权及其附属权益作为基础资产，设立资产支持专项计划并发行资产支持证券，其中优先级资产支持证券发行规模不超过24亿元人民币，次级资产支持证券发行规模不超过1亿元人民币（优先级和次级规模根据监管机构认可的最终发行规模确定），期限不超过2年，次级资产支持证券全部由原始权益人认购；授权建发房产经营管理层办理本次设立专项计划并发行资产支持证券的一切相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、同意建发房产申请发行不超过48亿元人民币的企业债券（以下简称“本次债券”），债券期限为不超过10年（含10年），本次债券最终要素（发行规模、债券期限、票面金额与发行价、利率及其确定方式等）以主管机构的核准批复文件为准；授权建发房产经营管理层办理与本次发行企业债券有关的一切事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月13日