证券代码：002551         证券简称：尚荣医疗        公告编号：2019-072

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议，于2019年12月9日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年12月12日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰锐、曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发 表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司第六届董事会第九次临时会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的的核查意见》。

　　二、审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议案》

　　鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）继续向华夏银行股份有限公司合肥分行金屯支行（以下简称“华夏银行”）申请最高不超过人民币贰仟叁佰万元（￥23,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为一年，额度用途为流动资金贷款，出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。

　　当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过了《关于公司控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度的议案》

　　鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司继续向徽商银行合肥太湖路支行（以下简称“徽商银行”）申请最高不超过人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为一年，额度用途为流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。

　　当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：002551         证券简称：尚荣医疗        公告编号：2019-073

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司第六届监事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次临时会议，于2019年12月9日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年12月12日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点议案》

　　经审核，监事会认为：该项目实施地点的变更，是为了优化资源配置，实现资源共享，有效降低生产成本，提高管理效率，不会对募投项目的实施造成不良影响，符合公司长期发展规划。此次变更项目实施地点没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》已经公司第六届董事会第九次临时会议审议批准，程序合法有效，不存在损害公司利益和股东利益的情况。监事会同意公司对部分募投项目实施地点进行变更。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：002551         证券简称：尚荣医疗        公告编号：2019-074

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于公司变更部分可转换公司债券

　　募集资金投资项目实施地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系列产品中“一次性腔镜手术吻合器产业化项目”（以下简称 “项目”）中的实施地点进行变更。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本次变更募投项目实施地点事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1843号）核准，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称公司）获准社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　募集资金总额为人民币750,000,000.00元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额15,000,000.00元，其他发行费用含税金额2,653,000.00元；实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元。

　　二、公司变更部分募集资金投资项目情况

　　（一）募投项目变更前的情况

　　根据公司《公开发行可转换公司债券上市公告书》公司的募投项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、实际募集资金净额为人民币73,234.70万元；

　　2、本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产高端医疗耗材包括一次性使用手术包产品（其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医用无纺布产品等）。

　　该募投项目原定建设期2年，原实施地址合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园，实施主体为公司全资子公司安徽尚荣投资有限公司（以下简称“安徽尚荣”）。本次拟变更的项目为高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系列产品中“一次性腔镜手术吻合器产业化项目”。本次实施地点变更涉及的募集资金投资规模为5,710.00万元。

　　（二）拟变更募投项目实施情况

　　为更好的实施募投项目，公司拟将募投项目“一次性腔镜吻合器项目”的实施地点由合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园变更至江西省南昌小蓝经济开发区，玉沙村以西、金沙二路以东、小蓝大道以南、安居工程用地以北的江西尚荣城科技产业园。

　　三、募投项目实施地点变更的原因

　　“一次性腔镜吻合器项目”的实施地由安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科技产业园，可加强公司子公司与子公司之间研发技术的交流和协同，有利于优化资源共享机制，促进公司子公司与子公司之间研发项目的开展及技术成果转化，是根据公司内部运营管理的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

　　四、本次募投项目实施地点变更的影响

　　本次变更募投项目实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

　　本次募投项目实施地点变更不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。若因项目实施地点变更使实际投入超出募集资金，超出部分由公司自筹资金解决。

　　本次部分募投项目实施地点的变更有利于加快募投项目顺利实施进度，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　五、监事会、独立董事及保荐机构意见

　　（一）监事会意见

　　经审核，监事会认为：该项目实施地点的变更，是为了优化资源配置，实现资源共享，有效降低生产成本，提高管理效率，不会对募投项目的实施造成不良影响，符合公司长期发展规划。此次变更项目实施地点没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》已经公司第六届董事会第九次临时会议审议批准，程序合法有效，不存在损害公司利益和股东利益的情况。监事会同意公司对部分募投项目实施地点进行变更。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次对部分募投项目实施地点进行变更，符合公司战略规划，能够满足公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司对部分募投项目实施地点进行变更已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。独立董事同意公司对部分募投项目实施地点进行变更。

　　（三）保荐机构意见 经核查

　　保荐人认为：

　　1、本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项已经公司第六届董事会第九次临时会议审议批准，独立董事、监事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；

　　2、本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项是根据公司管理和募集资金投资项目实施的客观需要做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　综上所述，东兴证券对公司变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第九次临时会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第六次临时会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第六届董事会第九次临时会议相关议案的独立意见；

　　（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：002551         证券简称：尚荣医疗        公告编号：2019-075

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于公司控股股东、实际控制人

　　部分股票解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”或“尚荣医疗”）2019年12月12日接到公司控股股东、实际控制人梁桂秋通知，获悉梁桂秋先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：

　　一、股东股份解除质押情况

　　1、本次解除质押的基本情况

　　■

　　注：原质押相关情况详见公司分别于2017年3月9日、2017年12月8日、2018年2月6日、2018年6月22日、2018年10月19日、2019年3月9日在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的的公告》（公告编号：2017-015）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：2017-088）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：2018-022）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：2018-049）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：2018-082）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：2018-016）。

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告日，梁桂秋先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　注1：公司发行的可转换公司债券（简称“尚荣转债”，代码“128053”）于2019年8月21日进入转股期，公司总股本随尚荣转债转股而发生变动，本公告中所涉及相关比例均按照公司最新总股本计算。

　　2、如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。

　　二、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险

　　截至公告披露日，梁桂秋先生及其一致行动人所持公司股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。

　　三、备查文件

　　（一）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　（二）中国证券登记结算有限责任公司发行人股本结构表（按股份性质统计）。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

　　2019年12月13日