证券代码：600737       证券简称：中粮糖业     编号：2019-048号

　　中粮屯河糖业股份有限公司关于第八届董事会及监事会延期换届的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会的任期将于2019年12月14日届满。鉴于公司新一届董事候选人及监事候选人的提名工作尚在进行中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会及监事会将延期换届。同时，公司第八届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

　　在公司新一届董事会及监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

　　公司将积极推进董事会及监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月十二日