证券代码：600241　      　股票简称：时代万恒　     　   编号：临2019－076

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第八次会议（临时会议）于2019年12月12日以通讯方式召开,会议通知于2019年12月9日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　会议以表决票方式表决通过了以下议案：

　　1、关于更换公司年度审计机构的议案；

　　公司原聘任的年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保证公司2019年度审计及相关后续工作的顺利开展，董事会同意更换公司年度审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　2、关于召开2019年第六次临时股东大会的议案；

　　公司决定于2019年12月30日以现场方式及网络投票方式召开2019年第六次临时股东大会。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：600241                证券简称：时代万恒            编号：临2019-077

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　关于变更2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日以通讯方式召开第七届董事会第八次会议（临时会议），审议通过《关于更换公司年度审计机构的议案》，同意更换公司年度审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。现将相关事项公告如下：

　　一、变更审计机构的情况说明

　　公司第六届董事会第四十四次会议（    公告编号：临2019-016）及2018年度股东大会（    公告编号：临2019-032）审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案》，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为公司2019年度财务审计及内控审计机构，聘任期一年。

　　2019年以来，瑞华所受到中国证监会调查。为保证公司2019年度审计及相关后续工作的顺利开展，公司拟更换年度审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就此次变更事项与瑞华所进行了事先沟通，并得到对方理解与支持。

　　公司对瑞华所为公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢。

　　二、 拟变更审计机构基本情况

　　名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91420106081978608B

　　成立日期：2013年11月06日

　　执行事务合伙人：石文先

　　主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　三、变更审计机构履行的程序说明

　　（一）公司第七届董事会审计委员会审核认为：公司拟更换年度审计机构是基于慎重考虑做出的决定。拟聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，能够胜任公司年度审计工作，同意聘任中审众环为公司2019年度审计机构，并同意将《关于更换公司年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项进行事前认可，同意将《关于更换公司年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（三）公司第七届董事会第八次会议（临时会议）审议通过了《关于更换公司年度审计机构的议案》，同意更换公司年度审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），独立董事出具了同意的独立意见。

　　（四）公司定于2019年12月30日召开2019年第六次临时股东大会进一步审议《关于更换公司年度审计机构的议案》。本次变更年度审计机构事项将自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事意见

　　独立董事发表独立意见如下：

　　（一）公司第七届董事会第八次临时会议的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，在审议《关于更换公司年度审计机构的议案》过程中，按照有关规定，会议履行了相应的法定程序。

　　（二）经审查，公司已就此次变更事项与原年审机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，并得到对方理解与支持；拟聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，能够胜任公司年度审计工作。我们认为：公司本次更换年度审计机构是基于慎重考虑做出的决定，有利于公司年度审计及相关后续工作的开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司《关于更换公司年度审计机构的议案》，同意将其提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第八次会议（临时会议）决议；

　　（二）独立董事关于更换公司年度审计机构的事前审查意见及独立意见。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：600241            证券简称：时代万恒            公告编号：2019-078

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月30日   13点 30分

　　召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月30日

　　至2019年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2019年12月12日召开的第七届董事会第八次会议（临时会议）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2019年12月13日的《中国证券报》和《上海证券报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

　　（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

　　（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　（五）异地股东可采用传真的方式登记。

　　（六）登记时间：2019年12月27日（9：30-11：30及13：00-15：00）

　　（七）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　联 系 人：曹健

　　联系电话：0411-82357777-756

　　传真：0411-82798000

　　联系地址：大连市中山区港湾街7号

　　邮政编码：116001

　　电子信箱：600241@shidaiwanheng.com

　　与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第八次会议（临时会议）决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁时代万恒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。