证券代码：002086               证券简称：ST东海洋              公告编号：2019-075

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第七届董事会2019年第一次临时会议于2019年12月10日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于2019年12月11日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于业绩承诺补偿延迟支付的议案》

　　同意李兴祥先生延迟支付公司业绩补偿款，并于2020年12月10日前以现金方式支付业绩补偿款，延迟期间按同期银行借款利率计收利息。

　　独立董事意见：鉴于李兴祥先生为公司检测产品申报美国FDA批文、欧盟批文等作出的重要贡献和发挥的重要影响，并综合衡量李兴祥先生历年来的项目合作经历及良好的个人信誉情况，我们认为李兴祥先生具备履行业绩补偿承诺的能力和信用，同意其延迟支付公司业绩补偿款，并于2020年12月10日前以现金方式支付业绩补偿款，延迟期间按同期银行借款利率计收利息。该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

　　详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于业绩承诺补偿延迟支付的公告》（    公告编号：2019-077）。

　　二、审议批准《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2019年12月27日召开公司2019年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-078）。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月12日

　　证券代码：002086               证券简称：ST东海洋              公告编号：2019-076

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　第七届监事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第七届监事会2019年第一次临时会议通知于2019年12月10日以电话、传真及邮件等形式通知全体监事，于2019年12月11日以通讯方式召开，应参加监事5人，实际参加审议及表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于业绩承诺补偿延迟支付的议案》

　　经审核，监事会认为：鉴于李兴祥先生为公司检测产品申报美国FDA批文、欧盟批文等作出的重要贡献和发挥的重要影响，并综合衡量李兴祥先生历年来的项目合作经历及良好的个人信誉情况，我们认为李兴祥先生具备履行业绩补偿承诺的能力和信用，同意其延迟支付公司业绩补偿款，并于2020年12月10日前以现金方式支付业绩补偿款，延迟期间按同期银行借款利率计收利息。该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

　　详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于业绩承诺补偿延迟支付的公告》（    公告编号：2019-077）。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月12日

　　证券代码：002086                证券简称：ST东海洋               公告编号：2019-077

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　关于业绩承诺补偿延迟支付的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、基本情况

　　2016年1月7日，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司收购美国 Avioq,Inc.100%股权的议案》；2016年1月25日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购美国 Avioq,Inc.100%股权的议案》。根据公司与X James Li（李兴祥先生）签署的《股权转让协议》之相关约定，李兴祥先生承诺美国Avioq公司2016年、2017年和2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于400万美元、600万美元和1200万美元，若Avioq公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于当期承诺净利润，差额部分由补偿义务人李兴祥先生予以补偿。详细内容见公司于2016年1月8日、2016年1月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月27日出具的《关于Avioq,Inc.业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中天运[2019]核字第90201号），美国Avioq公司2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经营性损益后的净利润分别是4,107,020.02美元、6,059,945.17美元、-1,592,674.04美元，美国Avioq公司未完成2018年度的业绩承诺。详细内容见公司于2019年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　二、业绩补偿进展情况

　　经过公司与业绩补偿义务人李兴祥先生沟通，李兴祥博士对该业绩补偿事项无异议，并于2019年4月16日签署了《关于Avioq公司业绩补偿的声明》，承诺于2019年12月10日前以现金方式对公司进行补偿13,592,674.04美元（折合人民币93,321,620.29元）。但因Avioq公司最新一代HIV检测试剂未能如期取得美国FDA的批文上市销售，且受全球经济环境萎靡不振影响，李兴祥先生个人投资亏损较大，截至2019年12月10日，李兴祥先生未能按期支付公司业绩补偿款。经公司与李兴祥先生充分沟通，并充分测算最新一代HIV检测试剂获取美国FDA批文的周期和其个人投资回收周期，李兴祥先生申请延迟支付公司业绩补偿款，并承诺于2020年12月10日前以现金方式支付业绩补偿款，延迟期间按同期银行借款利率计收利息。

　　三、相关审批程序及意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2019年12月11日召开第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于业绩承诺补偿延迟支付的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）监事会意见

　　公司于2019年12月11日召开第七届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于业绩承诺补偿延迟支付的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　经审核，监事会认为：鉴于李兴祥先生为公司检测产品申报美国FDA批文、欧盟批文等作出的重要贡献和发挥的重要影响，并综合衡量李兴祥先生历年来的项目合作经历及良好的个人信誉情况，我们认为李兴祥先生具备履行业绩补偿承诺的能力和信用，同意其延迟支付公司业绩补偿款，并于2020年12月10日前以现金方式支付业绩补偿款，延迟期间按同期银行借款利率计收利息。该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事经核查后认为：鉴于李兴祥先生为公司检测产品申报美国FDA批文、欧盟批文等作出的重要贡献和发挥的重要影响，并综合衡量李兴祥先生历年来的项目合作经历及良好的个人信誉情况，我们认为李兴祥先生具备履行业绩补偿承诺的能力和信用，同意其延迟支付公司业绩补偿款，并于2020年12月10日前以现金方式支付业绩补偿款，延迟期间按同期银行借款利率计收利息。该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、其他

　　公司已在2018年度审计时依据公司坏账准备的计提政策，在期末账龄组合中对该笔款项计提了坏账准备。公司将积极关注业绩承诺补偿事项的进展，并督促李兴祥先生在2020年12月10日前履行足额补偿义务，如届时不能如期履约，公司将采取法律手段，以保护上市公司及中小投资者的利益。公司将根据业绩补偿款回收的情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月12日

　　证券代码：002086               证券简称：ST东海洋              公告编号：2019-078

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。

　　公司于2019年12月11日召开第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于业绩承诺补偿延迟支付的议案》，决定于2019年12月27日召开2019年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。相关议案已经公司第七届董事会2019年第一次临时会议、第七届监事会2019年第一次临时会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议的召开时间为：2019年12月27日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2019年12月27日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月27日9：30-11：30，13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月27日9：15 至15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年12月23日（星期一）。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（1）《关于业绩承诺补偿延迟支付的议案》；

　　1、上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。

　　2、上述议案已经于2019年12月11日召开的公司第七届董事会2019年第一次临时会议、第七届监事会2019年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（    公告编号2019-075至2019-077）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会议案编码如下表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

　　1、登记时间：2019年12月26日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）

　　2、登记地点及会议咨询：

　　登记地点：公司证券部

　　通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18号

　　邮政编码：264003

　　联系电话：0535-6729111

　　传    真：0535-6729055-9055

　　3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登

　　记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。

　　（3）股东可以信函（信封上须注明“2019年第三次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2019年12月26日17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

　　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

　　4、本次股东大会现场会议预计为半天。

　　5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　6、会务联系方式如下：

　　联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号证券部

　　邮政编码：264003

　　联系人：朱开星

　　联系电话：0535-6729111

　　传    真：0535-6729055-9055

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议；

　　2、公司第七届监事会2019年第一次临时会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月12日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书（格式）

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362086，投票简称：海洋投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月27日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—

　　15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间2019年12月27日上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.

　　com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　代理人身份证号码：

　　委托人签名：                             委托代理人签名：

　　委托书有效期限：                         委托日期：     年  月  日

　　注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应位置填“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。