证券代码：002217                 证券简称：合力泰                 公告编号：2019-072

　　合力泰科技股份有限公司

　　五届三十次董事会决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）五届三十次董事会会议通知于2019年12月9日以通讯的方式发出，全体董事一致同意豁免5日前通知，会议于2019年12月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、审议《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

　　全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2019年12月11日召开公司五届三十次董事会会议。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　二、审议《关于变更会计师事务所的议案》

　　根据公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟将2019年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　《关于变更会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　本议案需提请股东大会审议。

　　三、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会提议于2019年12月27日召开2019年第四次临时股东大会，召开2019年第四次临时股东大会的通知刊登于2019年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0 票弃权、0 票反对

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月十二日

　　证券代码：002217                 证券简称：合力泰                 公告编号：2019-074

　　合力泰科技股份有限公司

　　五届二十次监事会决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第二十次会议于2019年12月11日下午15:00采取通讯表决方式召开。全体监事一致同意豁免5日前通知会议。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　与会监事审议并一致通过了如下议案

　　一、审议并通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

　　全体监事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2019年12月11日召开公司五届二十次监事会会议。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　二、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

　　《关于变更会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　本议案需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年十二月十二日

　　证券代码：002217                  证券简称：合力泰                  公告编号： 2019-073

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

　　本公司全体董事、监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议时间

　　现场会议召开时间为：2019年12月27日（周五）下午14:30；

　　网络投票时间为： 2019年12月27日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月27日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月27日9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2019年12月23日（周一）

　　3、会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道塘头村创维创新谷招商中心2#B座C17楼大会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、出席对象：

　　（1）凡2019年12月23日（周一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

　　二、会议审议事项：

　　（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

　　议案内容详见2019年12月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规 范运作指引》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、本次股东大会会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　合力泰科技股份有限公司证券部地址

　　山东省淄博市沂源县南外环89号

　　邮编：256120

　　（二）登记时间：

　　2019年12月24日（周二）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

　　（三）其他注意事项：

　　1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

　　4、会议联系人：金波、陈海元

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、合力泰第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、合力泰第五届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362217

　　2、投票简称：合泰投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月27日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2019年12月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人姓名（签字或盖章）：           委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：                     委托人股东账号：

　　受托人姓名（签字或盖章）：           受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托有效期：

　　附注: 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002217                 证券简称：合力泰                 公告编号：2019-075

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）于2019年12月11日召开五届三十次董事会会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》拟将公司2019年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“瑞华所”）变更为致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称“致同所”）。现将有关事项公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　经公司于2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华所为公司2019年度审计机构，为公司提供财务审计服务。瑞华所已连续多年为公司提供审计服务，在以往年度执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现双方综合考虑未来业务需求，经协商一致终止合作，瑞华所不再担任公司审计机构。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。

　　根据公司业务发展及未来审计工作的需要，经董事会审计委员会审核，董事会和监事会审议通过，公司拟聘请致同所为公司2019年度财务审计机构，其中公司财务报表审计费用180万元。

　　二、拟聘会计师事务所的情况

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：91110105592343655N

　　成立日期：2011年12月22日

　　合伙期限：2011年12月22日至长期

　　执行事务合伙人：徐华

　　主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

　　经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务．(下期出资时间为2020年12月31日．企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

　　致同所具有会计师事务所执业证书及证券、期货业务资格，能够独立对公司进行财务审计，满足公司年度审计工作的要求。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　1.公司已就变更2019年度审计机构的相关事宜与瑞华所进行了充分的事先沟通，瑞华所明确知悉本事项并确认无异议。

　　2.公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为致同所具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司年度审计工作的需求，因此同意向公司董事会提议改聘致同所为公司2019年度财务审计机构。

　　3.公司于2019年12月11日召开的第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同所为公司2019年度财务审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　4.本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：经查阅相关议案材料，我们认为：致同所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计的工作要求，公司拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘任致同所为公司2019年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三十次会议进行审议。

　　独立董事的独立意见：经核查，公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。致同所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。根据法律法规对上市公司规范运作的有关要求，我们同意聘任致同所为公司2019年度财务审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意聘请致同所为公司2019年度财务审计机构。

　　六、备查文件

　　1.合力泰第五届董事会第三十次会议决议；

　　2.合力泰第五届监事会第二十次会议决议；

　　3.独立董事对第五届董事会第三十次会议相关议案的事前认意见；

　　4.五届三十次独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月十二日