证券代码：002459            证券简称：天业通联             公告编号：2019-105

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　（更新后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年12月6日上午在北京以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议的通知时限、召开程序已经得到全体董事的确认。

　　本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　公司董事会同意选举靳保芳先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日至第五届董事会任期届满。

　　靳保芳先生的简历详见公司于2019年11月20日公告的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-086）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　公司董事会同意选举何志平先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日至第五届董事会任期届满。

　　何志平先生的简历详见公司于2019年11月20日公告的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-086）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司董事会同意第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并同意选举下述人员为第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1、 战略委员会委员：曹仰锋、牛新伟、赵玉文、陶然、黄新明，其中曹仰锋为主任委员；

　　2、 提名委员会委员：赵玉文、张淼、牛新伟，其中赵玉文为主任委员；

　　3、 审计委员会委员：秦晓路、赵玉文、黄新明，其中秦晓路为主任委员；

　　4、 薪酬与考核委员会委员：张淼、赵玉文、陶然，其中张淼为主任委员。

　　公司第五届董事会专门委员会委员任期自本次董事会通过之日至第五届董事会任期届满。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格。

　　以上董事会专门委员会成员简历详见公司于2019年11月20日公告的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-086）及于2019年11月26日公告的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-092）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任靳保芳先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日至第五届董事会任期届满。

　　靳保芳先生的简历详见公司于2019年11月20日公告的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-086）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任Xinwei Niu（牛新伟）先生、陶然先生、黄新明先生、武廷栋先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日至第五届董事会任期届满。

　　Xinwei Niu（牛新伟）先生、陶然先生、黄新明先生的简历详见公司于2019年11月20日公告的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-086）及于2019年11月26日公告的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-092）。武廷栋先生的简历详见附件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

　　公司董事会同意聘任李少辉先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日至第五届董事会任期届满。

　　李少辉先生的简历详见附件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任武廷栋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日至第五届董事会任期届满。

　　武廷栋先生的简历详见附件。

　　董事会秘书联系电话：010-63611960

　　传真号码：010-63611980

　　邮箱：ir@jasolar.com

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、 审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

　　公司董事会同意聘任郝夏女士为公司内审负责人，任期自本次董事会通过之日至第五届董事会任期届满。

　　郝夏女士的简历详见附件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

　　公司董事会同意公司法定代表人变更为靳保芳先生。同时，董事会同意授权管理层办理法定代表人变更涉及的工商登记相关事宜。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、 审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》

　　公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格洽谈审计报酬及签署相关协议文件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十一、 审议通过《关于变更会计政策及会计估计的议案》

　　鉴于公司重大资产重组已于2019年11月实施完成，公司的资产、主营业务及股权结构等均发生变更。为真实、准确地反映重组完成后公司财务状况，公司董事会同意变更部分原有的会计政策及会计估计，采取晶澳太阳能有限公司的会计政策及会计估计，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更会计政策及会计估计的公告》。

　　公司董事会认为本次变更系根据现有主营业务及财政部颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策、会计估计进行的变更，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营结果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司本次会计政策及会计估计的变更。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十二、 审议通过《关于变更公司办公地址与投资者联系方式的议案》

　　鉴于公司完成重大资产重组，为适应公司发展需要和内部管理需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，公司董事会同意变更公司办公地址及联系方式，具体情况如下：

　　变更前：

　　办公地址：秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号

　　邮政编码：066004

　　投资者联系电话：0335-5302528

　　传真号码：0335-5302528

　　投资者邮箱：zqtzb@tianyetolian.com

　　变更后：

　　办公地址：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼

　　邮政编码：100160

　　投资者联系电话：010-63611960

　　传真号码：010-63611980

　　投资者邮箱：ir@jasolar.com

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十四、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十五、 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《独立董事制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《独立董事制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十六、 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《关联交易决策制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关联交易决策制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十七、 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意新制定的《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《对外投资管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十八、 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意新制定的《对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《对外担保管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十九、 审议通过《关于制定〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意新制定的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二十、 审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《募集资金专项存储及使用管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二十一、 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《委托理财管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《委托理财管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二十二、 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《信息披露管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二十三、 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二十四、 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《董事会秘书工作细则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十五、 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《总经理工作细则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《总经理工作细则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十六、 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《审计委员会工作细则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《审计委员会工作细则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十七、 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《提名委员会工作细则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《提名委员会工作细则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十八、 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十九、 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《战略委员会工作细则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《战略委员会工作细则则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三十、 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《控股子公司管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《控股子公司管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三十一、 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《对外提供财务资助管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《对外提供财务资助管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三十二、 审议通过《关于修订〈内部控制规范实施工作方案〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《内部控制规范实施工作方案》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《内部控制规范实施工作方案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三十三、 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《内部审计管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《内部审计管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三十四、 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三十五、 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三十六、 审议通过《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《特定对象来访接待管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《特定对象来访接待管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三十七、 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三十八、 审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《外部信息报送和使用管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《外部信息报送和使用管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三十九、 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

　　公司董事会同意修订后的《重大事项内部报告制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《重大事项内部报告制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四十、 审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　鉴于上述《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》、《关于变更会计政策及会计估计的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》需要提交股东大会审议，公司董事会同意公司于2019年12月23日召开2019年第三次临时股东大会，审议该等议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　附件：高级管理人员和内审负责人简历

　　一、 副总经理及董事会秘书候选人简历

　　武廷栋先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年至2003年，任复旦网络公司项目经理；2003年至2006年，任上海欣能公司信息安全经理；2006年至2008年，任Resilience公司技术经理；2008年至2009年，任诺基亚公司咨询顾问；2009年至2011年，任CheckPoint公司咨询顾问；2011年至2018年，历任晶澳太阳能控股有限公司（JA Solar Holdings Co. Ltd.）公共关系部高级经理、电站开发项目部高级经理、电站事业部副总经理、董事会秘书、助理总裁；2018年7月至今，任晶澳太阳能有限公司助理总裁；2015年8月至今，任晶澳太阳能有限公司董事。

　　武廷栋先生未直接持有本公司股份，本次重组完成后，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司10,330,368股股份，武廷栋先生持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）7.99%的出资份额。新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）0.02%的出资份额，邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司5,561,626股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）0.04%的出资份额，邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司2,872,935股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）0.03%的出资份额，邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司4,405,336股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）0.01%的出资份额，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司10,330,368股股份，武廷栋先生持有新河县晶诚企业管理咨询有限公司25%的出资份额。武廷栋先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

　　二、 财务负责人候选人简历

　　李少辉先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。2001年1月至2005年9月，任邢台华信会计师事务所有限公司审计师；2005年10月至2007年8月，任邢台鑫晖铜业特种线材有限公司财务总监；2007年9月至2012年1月，任邢台金鑫税务师事务所有限公司法人、总经理；2010年4月至2012年1月，任河北天方资产评估有限公司股东、监事；2012年2月至2013年10月，任晶澳太阳能有限公司财务总监；2013年11月至2015年9月，任晶澳太阳能有限公司副总经理；2015年10月至今，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司财务总监、助理总裁。

　　李少辉先生未直接持有本公司股份，本次重组完成后，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司10,330,368股股份，李少辉先生持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）3.69%的出资份额。新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）0.02%的出资份额，邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司5,561,626股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）0.04%的出资份额，邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司2,872,935股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）0.03%的出资份额，邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司4,405,336股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）0.01%的出资份额，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司10,330,368股股份，李少辉先生持有新河县晶诚企业管理咨询有限公司25%的出资份额。

　　李少辉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

　　三、 内审负责人候选人简历

　　郝夏女士，1984年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于荷兰鹿特丹商学院，金融与会计专业硕士。2011年1月至2016年5月安永华明会计师事务所高级审计师；2016年5月至今，历任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司审计监察委员会审计经理、审计高级经理、审计总监。

　　郝夏女士未直接持有本公司股份，本次重组完成后，邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司5,561,626股股份，郝夏女士持有邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）0.64%的出资份额。

　　郝夏女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002459           证券简称：天业通联          公告编号：2019-104

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　关于高管简历及2019年第三次临时

　　股东大会登记时间更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月7日披露了《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-098）和《关于2019年第三次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2019-103），由于工作人员疏忽，公告内容有误，现对相关内容补充、更正如下：

　　一、对《第五届董事会第一次会议决议公告》补充、更正如下：

　　补充、更正前：

　　附件：高级管理人员和内审负责人简历

　　一、副总经理及董事会秘书候选人简历

　　武廷栋先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年至2003年，任复旦网络公司项目经理；2003年至2006年，任上海欣能公司信息安全经理；2006年至2008年，任Resilience公司技术经理；2008年至2009年，任诺基亚公司咨询顾问；2009年至2011年，任CheckPoint公司咨询顾问；2011年至2018年，历任晶澳控股公共关系部高级经理、电站开发项目部高级经理、电站事业部副总经理、董事会秘书、助理总裁；2018年7月至今，任晶澳太阳能助理总裁；2019年4月至今，任晶澳太阳能董事。

　　武廷栋先生未直接持有本公司股份，本次重组完成后，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司10,330,368股股份，武廷栋先生持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）7.99%的出资份额。

　　武廷栋先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

　　二、财务负责人候选人简历

　　李少辉先生，1974年出生，中国国籍，硕士学位，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师，曾任邢台华信会计师事务所有限公司审计师，邢台鑫晖铜业特种线材有限公司财务总监，邢台金鑫税务师事务所有限公司法人、总经理，河北天方资产评估有限公司股东、监事，晶澳太阳能有限公司财务总监、副总经理，北京晶澳太阳能光伏科技有限公司财务总监、助理总裁。

　　李少辉先生未直接持有本公司股份，本次重组完成后，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司10,330,368股股份，李少辉先生持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）3.69%的出资份额。

　　李少辉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

　　补充、更正后：

　　附件：高级管理人员和内审负责人简历

　　一、副总经理及董事会秘书候选人简历

　　武廷栋先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年至2003年，任复旦网络公司项目经理；2003年至2006年，任上海欣能公司信息安全经理；2006年至2008年，任Resilience公司技术经理；2008年至2009年，任诺基亚公司咨询顾问；2009年至2011年，任CheckPoint公司咨询顾问；2011年至2018年，历任晶澳太阳能控股有限公司（JA Solar Holdings Co. Ltd.）公共关系部高级经理、电站开发项目部高级经理、电站事业部副总经理、董事会秘书、助理总裁；2018年7月至今，任晶澳太阳能有限公司助理总裁；2015年8月至今，任晶澳太阳能有限公司董事。

　　武廷栋先生未直接持有本公司股份，本次重组完成后，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司10,330,368股股份，武廷栋先生持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）7.99%的出资份额。新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）0.02%的出资份额，邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司5,561,626股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）0.04%的出资份额，邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司2,872,935股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）0.03%的出资份额，邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司4,405,336股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）0.01%的出资份额，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司10,330,368股股份，武廷栋先生持有新河县晶诚企业管理咨询有限公司25%的出资份额。

　　武廷栋先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

　　二、财务负责人候选人简历

　　李少辉先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。2001年1月至2005年9月，任邢台华信会计师事务所有限公司审计师；2005年10月至2007年8月，任邢台鑫晖铜业特种线材有限公司财务总监；2007年9月至2012年1月，任邢台金鑫税务师事务所有限公司法人、总经理；2010年4月至2012年1月，任河北天方资产评估有限公司股东、监事；2012年2月至2013年10月，任晶澳太阳能有限公司财务总监；2013年11月至2015年9月任晶澳太阳能有限公司副总经理；2015年10月至今，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司财务总监、助理总裁。

　　李少辉先生未直接持有本公司股份，本次重组完成后，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司10,330,368股股份，李少辉先生持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）3.69%的出资份额。新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）0.02%的出资份额，邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司5,561,626股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）0.04%的出资份额，邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司2,872,935股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）0.03%的出资份额，邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司4,405,336股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）0.01%的出资份额，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司10,330,368股股份，李少辉先生持有新河县晶诚企业管理咨询有限公司25%的出资份额。

　　李少辉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

　　二、对《关于2019年第三次临时股东大会的会议通知》更正如下：

　　更正前：

　　四、会议登记等事项

　　（二）登记时间：2019年12月24日，上午9：30—11：30，下午1：30—5：00（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。

　　更正后：

　　四、会议登记等事项

　　（二）登记时间：2019年12月18日，上午9：30—11：30，下午1：30—5：00（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后公告全文详见同日披露的《第五届董事会第一次会议决议公告（更新后）》（公告编号：2019-105）、《关于2019年第三次临时股东大会的会议通知（更新后）》（公告编号：2019-106）。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　证券代码：002459           证券简称：天业通联              公告编号：2019-106

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　关于2019年第三次临时股东大会的

　　会议通知（更新后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议决议召开公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第五届董事会

　　（三）本次会议经公司第五届董事会第一次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2019年12月23日14：00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月23日（现场股东大会召开当日）9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2019年12月23日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2019年12月23日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2019年12月17日

　　（七）会议出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的提案

　　提案一、关于聘请2019年度会计师事务所的议案

　　提案二、关于变更会计政策及会计估计的议案

　　提案三、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　提案四、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　提案五、关于修订《独立董事制度》的议案

　　提案六、关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　提案七、关于制定《对外投资管理制度》的议案

　　提案八、关于制定《对外担保管理制度》的议案

　　提案九、关于制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案

　　提案十、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

　　提案十一、关于修订《委托理财管理制度》的议案

　　提案十二、关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　提案十三、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案

　　提案十四、关于修订《监事会议事规则》的议案

　　（二）上述第一至第十三项提案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，第十四项提案已经公司第五届监事会第一次会议审议通过，《第五届董事会第一次会议决议公告》、《第五届监事会第一次会议决议公告》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

　　自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2019年12月18日，上午9：30—11：30，下午1：30—5：00（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。

　　（三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（五）会议联系方式

　　电话：010-63611960

　　传真：010-63611980

　　邮箱：ir@jasolar.com

　　地址： 北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼

　　邮政编码：100160

　　联系人：孙澍

　　出席本次会议股东的所有费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　《第五届董事会第一次会议决议公告（更新后）》（公告编号：2019-105）

　　《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-099）

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“天业投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2019年12月23日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托           女士/先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2019年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人名称或姓名：               委托人证件名称：

　　委托人证件号码：                 委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　受托人名称或姓名：               受托人证件名称：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：