证券代码：002235            证券简称：安妮股份            公告编号：2019-077

　　厦门安妮股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日下午14：30 在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开第四届董事会第三十五次会议。本次会议于2019年12月5日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　安妮股份及子下属子公司因业务需要，拟向相关银行申请总额不超过人民币49000万元的综合授信。具体如下：

　　1、向厦门银行股份有限公司申请总额不超过23000万元综合授信，该综合授信额度的期限为三年。

　　该综合授信额度可由安妮股份及子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称安妮商纸）、厦门安妮企业有限公司（以下简称安妮企业）、上海超级标贴系统有限公司（以下简称上海超级）、北京畅元国讯科技有限公司（以下简称畅元国讯）共同使用。其中：安妮股份可使用综合授信额度不超过8600万元；安妮商纸可使用授信额度不超过5000万元；安妮企业可使用授信额度不超过5000万元；上海超级可使用授信额度不超过3000万元；畅元国讯可使用授信额度不超过7000万元。

　　该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。

　　2、向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过8000万元综合授信。该综合授信可由安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮企业可使用额度不超过5000万元，安妮商纸可使用额度不超过3000万元。

　　安妮企业、安妮商纸使用该风险敞口综合授信额度时由安妮股份提供连带责任担保。

　　3、向中信银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过8000万元综合授信；该综合授信可由安妮股份及子安妮企业、安妮商纸共同使用。

　　该综合授信由子公司使用额度时，厦门安妮股份有限公司提供连带责任担保。

　　4、向上海浦东发展银行厦门分行申请总额不超过4000万元综合授信。该综合授信可由安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮商纸可使用授信额度不超过2000万元，安妮企业可使用授信额度不超过2000万元。

　　该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

　　5、向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3000万元的综合授信，该综合授信可由安妮股份及子公司安妮企业、安妮商纸共同使用。

　　该综合授信由子公司使用额度时，厦门安妮股份有限公司提供连带责任担保。

　　6、安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3000万元的综合授信，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

　　7、为了办理上述综合授信申请，提请公司董事会给予如下授权：

　　（1）、所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。

　　（2）、上述额度经贷款银行同意，可由公司授权子公司在额度内调剂使用。

　　（3）、授权张杰先生代表公司全权办理上述授信业务，签署相关各项授信合同（协议）、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。必要时张杰先生有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

　　以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。

　　本议案需提交公司2019年度第四次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　安妮股份拟为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币38000万元担保，具体如下：

　　1、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过20000万元连带责任担保。其中：为安妮商纸申请的授信额度提供不超过5000万元担保；为安妮企业申请的授信额度提供不超过5000万元担保；为上海超级申请的授信额度提供不超过3000万元担保；为畅元国讯申请的授信额度提供不超过7000万元担保。

　　2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过8000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过5000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过3000万元担保。

　　3、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过4000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过2000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过2000万元担保。

　　4、为子公司向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3000万元连带责任担保。

　　5、为子公司安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3000万元连带责任担保。

　　由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2019年度第四次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本次募投项目延期是仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，同意公司将版权大数据平台建设项目达到预定可使用状态日期延期至2021年12月31日。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

　　公司独立财务顾问就本事项发表了核查意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司募集资金投资项目延长实施期限的核查意见》。

　　四、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　同意变更公司注册资本及修改公司章程。

　　本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于召开2019年度第四次临时股东大会的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　同意于2019年12月26日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2019年度第四次临时股东大会。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：002235              证券简称：安妮股份          公告编号： 2019-078

　　厦门安妮股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日下午15:30在公司会议室召开第四届监事会第二十八次会议。本次会议于2019年12月5日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

　　审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

　　因此，同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司监事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：002235      股票简称：安妮股份          公告编号：2019-079

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币38000万元连带责任担保。该议案尚需提交公司2019年度第四次临时股东大会审议。

　　二、担保协议主要内容

　　同意为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币38000万元担保，具体如下：

　　1、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过20000万元连带责任担保。其中：为安妮商纸申请的授信额度提供不超过5000万元担保；为安妮企业申请的授信额度提供不超过5000万元担保；为上海超级申请的授信额度提供不超过3000万元担保；为畅元国讯申请的授信额度提供不超过7000万元担保。

　　2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过8000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过5000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过3000万元担保。

　　3、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过4000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过2000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过2000万元担保。

　　4、为子公司向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3000万元连带责任担保。

　　5、为子公司安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3000万元连带责任担保。

　　由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司

　　成立日期：1995 年12月28日

　　注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧

　　注资资本：1亿元人民币

　　法定代表人：黄清华

　　经营范围：包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；计算机、软件及辅助设备批发；五金产品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；建材批发；服装零售；鞋帽零售；纺织品及针织品零售；五金零售；计算机、软件及辅助设备零售；加工纸制造；本册印制；软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；文具用品批发；文具用品零售；广告的设计、制作、代理、发布。

　　与本公司关系：本公司的全资子公司。

　　主要财务指标：

　　■

　　2、被担保人名称：厦门安妮商务信息用纸有限公司

　　成立日期：2001年6月6日

　　注册地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号E楼厂房一楼右侧

　　注册资本：人民币2000万元

　　法定代表人：陈利国

　　经营范围：(1)、商务信息用纸加工与销售；（2）、纸涂布加工；（3）、纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务；（4）、销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装及鞋帽；（5）、经营各类商品和技术的进口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（6）、汽车销售（不含乘用车）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

　　与本公司关系：本公司的全资子公司厦门安妮企业有限公司持股100%。

　　主要财务指标：

　　■

　　3、被担保人名称：上海超级标贴系统有限公司

　　成立日期： 2002年1月17日

　　注册地点： 上海市松江佘山工业区陶干路251号

　　注资资本： 300万美元

　　法定代表人： 戴良虎

　　经营范围： 研发、设计、生产标贴、铭板、导光板、仪表板、偏光膜、液晶背光板、电子绝缘品和相关电子仪器、包装装潢印刷，销售公司自产产品，并提供售后服务；从事纸制品、办公用品、日用品、五金交电、电子产品、计算机及软硬件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口。

　　与本公司关系：本公司的全资子公司安妮（香港）有限公司持股100%。

　　主要财务指标：

　　■

　　4、被担保人名称：北京畅元国讯科技有限公司

　　成立日期： 2004年2月24日

　　注册地点： 北京市海淀区苏州街79号5层南部501室

　　注资资本：人民币1357.14万元

　　法定代表人： 黄清华

　　经营范围：

　　科技开发；计算机软硬件开发；销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）；计算机系统服务；剧务、舞台美工、服装道具、灯光音响；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2019年10月17日）；广播电视节目制作；电影发行；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　与本公司关系：本公司的全资子公司。

　　主要财务指标：

　　■

　　四、董事会及独立董事意见

　　董事会意见：

　　公司为全资子公司银行综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

　　独立董事的独立意见：

　　公司为子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司、上海超级标贴系统有限公司、北京畅元国讯科技有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币38000万元连带责任担保，担保对象均为公司的全资子公司，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。公司为全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。

　　五、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截止2019年12月10日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币17126万元，占公司最近一期经审计净资产的7.83%；公司无逾期担保。

　　公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币38000万元占公司最近一期经审计净资产的17.38%。本次公司为子公司提供的担保，将覆盖公司此前已为子公司提供的所有担保。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：002235            证券简称：安妮股份            公告编号：2019-080

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“版权大数据平台”的建设期延长至2021年12月31日，具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行55,834,729股，发行价格17.91元/股，募集资金总额为999,999,996.39元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,349,999.92元后，实际募集资金净额为人民币976,649,996.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。

　　该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验资报告审验确认。

　　二、募集资金管理和使用情况

　　为规范公司募集资金管理，募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，因公司募集资金投资项目——版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司三家子孙公司，为加强募集资金专户管理，公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。

　　截止2019年11月30日，公司募集资金投资项目资金使用情况如下：

　　■

　　三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

　　(一) 募集资金投资项目延期的具体情况

　　公司经谨慎评估，决定将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整如下：

　　■

　　(二) 募集资金投资项目延期的原因

　　在募投项目建设过程中，因数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求等处于变化中，且行业仍处于培育成长期，公司为合理降低投资风险，出于审慎考虑和维护投资者利益出发，结合宏观经济波动、国家政策调整等外部因素做出判断，对版权大数据平台建设项目的相关规划进行适当调整，放缓项目投资进度，契合公司整体战略规划布局。

　　版权大数据平台作为公司版权综合服务的核心基础，随着区块链等技术的发展，平台服务和运营价值逐渐显现。为保证公司业务的长远发展，公司着力于对产品系统、核心技术、商业模式等方面进行充分研究和持续完善，使得公司产品及解决方案具有更高的质量和效率，适应市场需求变化，从而保障项目建设的有效性和针对性。故本着审慎和效益最大化的原则，公司拟延长版权大数据平台建设项目的实施进度。

　　四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配。因此，项目延期不会对公司目前的经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　五、监事会的意见

　　公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

　　六、独立董事的意见

　　公司本次募投项目的延期，符合公司募集资金使用管理的有关规定，未改变募投项目的内容、投资总额和实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司募投项目延期事项。

　　七、独立财务顾问的意见

　　经核查，独立财务顾问认为：公司本次募集资金投资项目延长实施期限事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目延长实施期限事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、厦门安妮股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议

　　2、厦门安妮股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

　　4、华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司募集资金投资项目延长实施期限的核查意见

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：002235           证券简称：安妮股份           公告编号： 2019-081

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于召开2019年度第四次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开第四届董事会第三十五次会议。会议决议于2019年12月26日召开公司2019年度第四次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度第四次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十五次会议决定于2019年12月26日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年度第四次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开2019年度第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019 年 12月26日14:30

　　网络投票时间：2019 年 12月26日～2019年12月26日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年12月26日上午 9:15 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年12月26日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年12月20日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2019年12月20日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议将审议以下议案：

　　1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

　　2、《关于向银行申请授信提供担保的议案》

　　3、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

　　（1）上述议案已经公司2019年12月10日第四届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。

　　（2）上述议案属于影响中小投资者的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

　　（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

　　（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（4）登记时间： 2019年12月26日8：00-12：00。

　　2、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号

　　联系人：陈文坚  谢蓉

　　联系电话：(0592) 3152372；

　　传真号码：(0592) 3152406；

　　邮政编码：361022

　　3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十五次会议决议。

　　特此通知。

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362235

　　2、投票简称：安妮投票

　　3、议案设置及表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。

　　股东大会议案对应“议案编码”如下：

　　表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月26日的交易时间，即9:15—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12月26日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　厦门安妮股份有限公司

　　2019年度第四次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席于2019年12月26日召开的厦门安妮股份有限公司2019年度第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

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　　委托人（签名或盖章）：              受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                  受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。