证券代码：300648            证券简称：星云股份             公告编号：2019-059

　　福建星云电子股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公司”）第二届董事会第十九次会议通知及会议材料于2019年11月29日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2019年12月9日上午在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理李有财先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：

　　审议通过了《关于拟设立投资公司的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　同意公司以自有资金1,000万元人民币设立全资子公司福州兴星发展投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

　　《关于拟设立投资公司的公告》详见2019年12月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　备查文件

　　《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十二月十一日

　　证券代码：300648               证券简称：星云股份            公告编号：2019-060

　　福建星云电子股份有限公司

　　关于拟设立投资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟在福建福州设立福州兴星发展投资有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“兴星投资”），注册资本1,000万元。

　　2、公司于2019年12月9日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟设立投资公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会的审批权限内，无须提请公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　1、企业名称：福建星云电子股份有限公司；

　　2、统一社会信用代码：91350100770663716E；

　　3、主体类型：股份有限公司（上市）；

　　4、住所：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路6号1-4#楼；

　　5、法定代表人：李有财；

　　6、注册资本：13,540万元；

　　7、经营范围：电子测试仪、电子自动化产品的研发、生产、销售、租赁；电子自动化工程的设计、开发；机械设备及配件生产加工；从事计算机软件及硬件产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发及维护、软件产品销售、电子产品技术服务及服务、计算机网络工程。网络技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：福州兴星发展投资有限公司（暂定名）；

　　2、注册资本：人民币1,000万元；

　　3、公司类型：有限责任公司；

　　4、注册地址：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路6号1#楼；

　　5、法定代表人：李有财；

　　6、股权结构：公司持股100%；

　　7、经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务；投资咨询服务（不含证券、期货、保险）；对制造业的投资；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；对租赁和商务服务业的投资；对科学研究和技术服务的投资。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开始经营活动）

　　8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。

　　上述信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的及对公司的影响

　　本次公司拟设立的投资公司，旨在为公司产业整合、投资并购积累经验，丰富公司的盈利模式。兴星投资设立后，可通过并购、设立并购基金等方式寻找培育有竞争优势的相关产业项目进行投资，推动公司战略发展，巩固并提升公司在行业中的地位，提升公司内在价值，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动。

　　兴星投资尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。

　　2、本次对外投资可能存在的风险

　　投资公司的设立登记、批准经营需经相关政府部门审批核准，尚存在一定的不确定性。另外，投资公司涉足投资业务领域，可能会面临公司管理、资源配置以及对外投资未达到预期收益等风险。公司将加强与专业机构的合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，加强对投资公司的资金管理和投资风险管控，通过专业化的运作和管理等方式有效规避或降低风险。

　　本次设立投资公司事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成及投资收益率存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　五、其他

　　公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年十二月十一日