证券代码：603648    证券简称：畅联股份    公告编号：2019-080

　　上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月27日10点30分

　　召开地点：上海市浦东新区杨高北路1000 号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月27日

　　至2019年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会涉及公开征集股东投票权，公司独立董事葛其泉先生对本次股东大会股票期权激励相关议案公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《上海畅联国际物流股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（    公告编号：2019-081）。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2019年10月23日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3

　　应回避表决的关联股东名称：与公司2019年股票期权激励计划相关的关联股东将回避表决

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间： 2019年12月24日（9:00—16:00）

　　2、登记地点：上海市东诸安浜路 165弄29号4楼（纺发大厦）上海立信维一软件有限公司。

　　联系电话：021-52383315； 传真：021-52383305； 邮编：200050

　　交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，临近公交车有01路、62 路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

　　3、登记方式

　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券 公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式（以2019年12月24日16时前收到为准）进行登记。

　　六、其他事项

　　（一）根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

　　（二）会议联系方式：

　　1、联系人：沈侃、沈源昊

　　2、联系电话：021－20895888 传真：021－58691924

　　特此公告。

　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海畅联国际物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603648    证券简称：畅联股份           公告编号：2019-081

　　上海畅联国际物流股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●征集投票权的时间：2019年12月25日至2019年12月26日

　　（上午8：30—11:30，下午12:30—17:00）

　　●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　●征集人未持有公司股票

　　上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事葛其泉先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2019年12月27日召开的2019年第三次临时股东大会审议的公司2019年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”或“本次激励计划”）的相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　（一）征集人基本情况

　　本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事葛其泉先生，基本情况如下：

　　葛其泉，曾任上海东洲资产评估有限公司总评估师、常务副总经理，上海城市保险公估中心董事，徐州凯尔农业装备股份有限公司独立董事，龙利得包装印刷股份有限公司独立董事，中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会专职委员。现任本公司独立董事、中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人、上海久信税务师事务所有限公司执行董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事、昆山科森科技股份有限公司独立董事、上海良信电器股份有限公司独立董事、上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事。

　　独立董事葛其泉先生未持有公司股份。

　　（二）征集人对表决事项的意见及理由

　　征集人葛其泉先生作为独立董事出席了公司于2019年10月22日召开的第三届董事会第二次会议，就本次激励计划相关议案《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》均作了同意的表决意见，并就此次股权激励相关事项发表了独立意见。

　　独立董事葛其泉先生认为，公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，调动公司董事、高级管理人员及核心技术/业务人员的积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　二、本次股东大会基本情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2019年12月27日10点30分

　　网络投票时间：2019年12月27日

　　本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点

　　上海市浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅

　　（三）征集投票权的议案

　　■

　　本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2019年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-080）。

　　三、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象

　　截止2019年12月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　（二）征集时间

　　2019年12月25日至2019年12月26日（上午8：30—11:30，下午12:30—17:00）。

　　（三）征集程序和步骤

　　1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。

　　2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

　　1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

　　3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：中国（上海）自由贸易试验区日京路68号

　　收件人：董事会秘书办公室

　　邮政编码：200131

　　公司电话：021-20895888

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书” 字样。

　　（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

　　（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

　　（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

　　征集人：葛其泉

　　2019年12月11日

　　附件

　　上海畅联国际物流股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海畅联国际物流股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海畅联国际物流股份有限公司独立董事葛其泉先生作为本人/本公司的代理人出席上海畅联国际物流股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托股东身份证号码或营业执照号码：

　　委托股东持股数：

　　委托股东证券账号：

　　签署日期：

　　本项授权的有效期限：自签署日至上海畅联国际物流股份有限公司2019年第三次临时股东大会结束

　　证券代码：603648    证券简称：畅联股份      公告编号：2019-082

　　上海畅联国际物流股份有限公司

　　股东减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东持股的基本情况

　　截至本减持计划披露日，东航金控有限责任公司（以下称“东航金控”）持有上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）股份 14,040,236股，约占公司总股本的 3.81%，上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于 2018 年 9 月 13 日解除限售并上市流通。

　　●减持计划的主要内容

　　东航金控计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内，即2020年1月2日至2020年7月1日，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式进行减持，拟减持不超过3,510,059股公司股份,占公司总股本的0.95%。采用集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持公司股票不超过公司总股本的1%。若上述减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持数量将相应进行调整。

　　一、减持主体的基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　股东过去12个月内减持股份情况

　　■

　　二、减持计划的主要内容

　　■

　　注：东航金控如通过证券交易所集中竞价交易减持的，在任意连续90日内，减持公司股票不超过公司总股本的1%

　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

　　(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

　　一、关于自愿锁定股份的承诺

　　自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理东航金控持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，东航金控所持有的公司股份可以上市流通和转让。

　　二、关于持股意向及减持意向的承诺

　　1、在承诺的锁定期内，持续持有公司股份。

　　2、在所持公司股份锁定期届满后两年内减持的，每年减持的股票数量不超过上年末持有公司股份数量的 25%，减持价格不低于发行价。公司上市后发生除权除息事项的，以相应调整后的价格、股本为基数。

　　3、减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

　　三、相关风险提示

　　(一)东航金控将根据自身的资金需求、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量及价格存在不确定性。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　(三)本次减持股份计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件等规定的情况。

　　在按照上述计划减持公司股份期间，相关股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　证券代码：603648            证券简称：畅联股份    公告编号：2019-083

　　上海畅联国际物流股份有限公司

　　关于2019年股票期权激励计划

　　获上海市国资委批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于同意畅联股份实施股票期权激励计划的批复》（沪国资委分配[2019]316号），主要内容如下：

　　1、原则同意《上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》，请按有关规定提交股东大会审议。

　　2、如获股东大会审议通过，请公司按照上述要求，严格执行授予和行权条件，健全绩效考核体系，强化责任约束监督机制，合理调控激励收益水平。

　　3、请切实加强对畅联股份实施股票期权激励计划的动态管理，并将激励计划推进情况、上市公司股本总数及国有控股持股比例变化及时报我委备案。

　　公司2019年股票期权激励计划尚需公司股东大会审议。公司将积极推进相关工作，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行后续相关程序及信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会

　　2019年12月11日