证券代码：600175       证券简称：美都能源         公告编号：2019-083

　　美都能源股份有限公司

　　九届第三十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届三十二次董事会会议通知于2019年12月10日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年12月10日下午16：00时在杭州公司会议室以通讯方式准时召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

　　一、审议《关于本公司继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》

　　公司拟继续与新湖中宝股份有限公司建立以人民币5,000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。双方可以互相为对方提供担保，也可以要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保。如一方要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保，其应同时向对方提供等额反担保。互保的期限：签署日在2020年12月31日前的融资合同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2019年12月30日（周一）下午14：00在杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼3楼大会议室召开2019年第四次临时股东大会，并发出召开股东大会通知。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　美都能源股份有限公司

　　董事会

　　2019年 12月11日

　　证券代码：600175          证券简称：美都能源          公告编号：2019-084

　　美都能源股份有限公司

　　关于继续与新湖中宝股份有限公司

　　建立互保关系并提供相互经济担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：新湖中宝股份有限公司

　　●担保金额：总额不超过5000万元人民币

　　●截止2019年12月10日，公司已实际为新湖中宝股份有限公司提供担保0万元

　　●本次担保有反担保

　　●无逾期对外担保

　　●本次担保须经股东大会批准

　　根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求，美都能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟与新湖中宝有限公司（以下简称“新湖中宝”）继续建立互保关系并提供相互经济担保，具体内容如下：

　　一、互保情况

　　1、公司拟与新湖中宝股份有限公司继续建立以人民币5,000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。双方可以互相为对方提供担保，也可以要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保。如一方要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保，其应同时向对方提供等额反担保。互保的期限：签署日在2020年12月31日前的融资合同。

　　2、2019年12月10日召开的公司九届三十二次董事会会议，审议通过了《关于本公司继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。

　　3、本次互保需提交公司2019年第四次临时股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　新湖中宝成立于1993年，股票代码为600208，股票简称为新湖中宝，注册资本为859,934.35万元，法定代表人为林俊波，注册地址为浙江省嘉兴市中山路禾兴路口，经营范围为：煤炭(无储存)的销售。 实业投资,百货、针纺织品、五金交电、石化产品、化工产品(不含化学危险品)、家俱、电子计算机及配件、建筑材料、金属材料、木竹材、电子产品、通讯设备(不含无线)、机电设备、黄金饰品、珠宝玉器的销售,经营进出口业务,投资管理,信息咨询服务,国内广告设计制作发布,代理广告业务,电子计算机网络系统及软件的研发、技术服务,房地产中介服务。

　　截止2018年12月31日，新湖中宝总资产为1398.71亿元,资产负债率为75.42%；2018年度实现营业收入172.27亿元，归属于上市公司股东的净利润为25.06亿元(以上数据详见上海证券交易所网站新湖中宝公布的2018年度审计报告)。截至2019年9月30日，新湖中宝总资产1415.46亿元，归属于上市公司股东净资产为353.52亿元，2019年1-9月公司营业收入110.62亿元，归属于上市公司股东的净利润为24.57亿元(以上数据详见上海证券交易所网站新湖中宝公布的2019年第三季度报告)。

　　三、董事会意见

　　新湖中宝经营业绩良好，担保贷款拟用于补充经营流动资金，上述增加担保额度不会给本公司带来较大的风险，在实施时本公司将通过互保措施，以有效保障本公司的利益。公司与新湖中宝进行互保加强了公司的融资能力，有利于公司的进一步发展。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截止2019年6月30日，公司对外担保总额为57,539万元，占公司2018年经审计的净资产的比例为5.92%。其中，对控股子公司担保累计余额为52,176万元，无逾期担保情况。公司为新湖中宝共提供担保0万元，无逾期担保情况。

　　五、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请董事会授权董事长或其指定的代表具体办理上述担保事项。

　　以上议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　美都能源股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月11日

　　证券代码：600175         证券简称：美都能源         公告编号：2019-085

　　美都能源股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月30日 14点 00分

　　召开地点：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月30日

　　至2019年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年12月10日召开的公司九届三十二次董事会审议通过，会议决议公告已分别刊登在2019年12月11日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

　　法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

　　（二）登记时间与地点

　　登记时间：2019年12月27日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30

　　登记地址：杭州市密渡桥路70 号美都·恒升名楼五楼董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　联系电话：（0571）88301610

　　传真：（0571）88301607

　　联系人：王法彬、王晶晶

　　本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

　　证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　　特此公告。

　　美都能源股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　美都能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。