证券代码：600070             证券简称：浙江富润    编号：临2019-063号

　　浙江富润股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2019年12月10日以通讯表决方式召开，会议通知于12月5日以书面、传真、电子邮件等形式发出。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以投票表决方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，决定将公司第一期员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2021年1月16日止。

　　董事赵林中、江有归、傅国柱、付海鹏、陈黎伟、王坚作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见2019年12月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2019-064号公告。

　　二、审议通过《关于新设两家子公司的议案》。

　　根据业务发展需要，公司拟在杭州市滨江区新设两家子公司浙江富润数链科技有限公司（注册资本10000万元）和浙江富润数金科技有限公司（注册资本5000万元），上述两家公司的名称已经工商登记机关预核准。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见2019年12月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2019-065号公告。

　　特此公告。

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十一日

　　证券代码：600070            证券简称：浙江富润          公告编号：临2019-064号

　　浙江富润股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划存续期

　　延长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江富润”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期将于2020年1月16日届满，根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的规定，员工持股计划存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意并提交公司董事会审议通过，员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。

　　公司分别于2019年12月5日、2019年12月10日召开第一期员工持股计划持有人会议和第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同意将第一期员工持股计划存续期延长至2021年1月16日。董事会在审议该项议案时，关联董事赵林中、江有归、傅国柱、付海鹏、陈黎伟、王坚作为本次员工持股计划的参与对象回避表决，公司独立董事发表了独立意见。现将相关情况公告如下：

　　一、第一期员工持股计划基本情况

　　公司分别于2017年12月28日、2018年1月16日召开公司第八届董事会第七次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》等议案，具体内容详见公司分别于2017年12月29日、2018年1月17日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2018年7月13日，公司披露了《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：临2018-029）。截止2018年7月12日，公司第一期员工持股计划以广发原驰·富润1号定向资产管理计划（以下简称“富润1号”），累计买入公司股票2307.74万股（其中大宗交易买入1518.24万股，集中竞价买入789.50万股），占公司总股本的4.42%，成交均价约8.64元/股，锁定期为12个月，即自2018年7月13日至2019年7月12日。

　　公司第一期员工持股计划的存续期为24个月，从2018年1月16日公司2018年第一次临时股东大会审议通过员工持股计划之日起算，原存续期将于2020年1月16日届满。截至目前，公司第一期员工持股计划股票尚未出售。

　　二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况

　　根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的规定，员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意并提交公司董事会审议通过，员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。

　　公司分别于2019年12月5日、2019年12月10日召开第一期员工持股计划持有人会议和第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同意将第一期员工持股计划存续期延长至2021年1月16日。

　　存续期内（含延长期），员工持股计划管理委员会可综合考虑市场行情，择机出售股票。一旦员工持股计划持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

　　三、独立董事发表独立意见情况

　　公司员工持股计划存续期延长符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合法律法规的规定。独立董事一致同意将公司员工持股计划存续期延长至2021年1月16日。

　　四、其他

　　公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况，按照规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十一日

　　证券代码：600070            证券简称：浙江富润           公告编号：临2019-065号

　　浙江富润股份有限公司

　　关于新设两家子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●新设公司名称：浙江富润数链科技有限公司、浙江富润数金科技有限公司（已经工商登记机关预核准）。

　　●投资金额：拟出资人民币10,000万元设立浙江富润数链科技有限公司；拟出资人民币5,000万元设立浙江富润数金科技有限公司。

　　●特别风险提示：新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　根据业务发展需要，浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）拟在杭州市滨江区新设两家子公司浙江富润数链科技有限公司（注册资本10000万元）、浙江富润数金科技有限公司（注册资本5000万元），上述两家公司的名称已经工商登记机关预核准。

　　（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：浙江富润数链科技有限公司（已经工商登记机关预核准）。

　　注册资本：人民币10,000万元。

　　出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有100%股权。

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；数据处理技术、计算机软硬件、计算机系统集成；承接计算机网络工程；服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售：计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；设计制作代理、发布：国内广告（除网络广告发布）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）公司名称：浙江富润数金科技有限公司（已经工商登记机关预核准）。

　　注册资本：人民币5,000万元。

　　出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有100%股权

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；数据处理技术、计算机软硬件、计算机系统集成；承接计算机网络工程；服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售：计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；设计制作代理、发布：国内广告（除网络广告发布）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　根据业务发展需要，公司新设两家子公司，符合公司的战略规划，有利于增强公司的竞争能力。

　　新公司设立以后，短期内尚不能产生经济效益，预计对公司2019年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　公司目前资产负债率不高，银行贷款较少，本次投资不会影响公司正常生产经营。

　　四、对外投资的风险分析和应对措施

　　新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。为此，公司将密切关注新公司业务开展情况和经营管理状况，根据公司内部控制要求切实降低和规避投资风险，力争获得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十一日