股票代码：002860    股票简称：星帅尔          公告编号：2019-098

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）第三届董事会第二十二次会议于2019年12月7日以书面方式发出通知，并于2019年12月10日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名第四届董事会董事候选人如下：

　　1、提名楼月根先生、楼勇伟先生、卢文成先生、孙华民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　2、提名鲍世宁先生、方明泽先生、朱炜先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　上述董事候选人简历详见附件。

　　经公司董事会提名委员会审核，上述七名候选人符合董事的任职资格，其中三名独立董事候选人也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。任期均为三年，自2020年1月1日起计算。

　　上述董事候选人中没有职工代表担任的董事候选人，拟兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

　　（二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

　　表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事楼月根先生、楼勇伟先生进行了回避表决。

　　公司已于2017年7月收购了常熟新都安电器股份有限公司（以下简称“新都安”）51%的股权，成为其控股股东，并在2017年7月将新都安纳入公司合并报表范围。为了进一步发挥公司和新都安的协同效应，公司与苏州同来投资管理中心（有限合伙）签订了《股份转让协议》，拟以人民币3,400万元购买其所持有的新都安34%的股权，即1,020万股。

　　具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-102）。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　公司拟于2019年12月26日召开2019年第四次临时股东大会，具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-103）。

　　特此公告。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　附件：第四届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历：

　　楼月根先生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任富阳春江临江纸盒厂、富阳气动仪表厂、杭州继电器厂供销科长。1993年4月至2010年12月历任富阳电子集团总经理、杭州帅宝电器有限公司董事长、杭州星帅尔电器有限公司（公司前身，以下简称“星帅尔有限”）董事长；2010年12月起任公司董事长；2011年10月起任浙江欧博电子有限公司（公司的全资子公司）执行董事；2013年1月起任杭州华锦电子有限公司（公司的全资子公司）执行董事；2017年6月起任常熟新都安电器股份有限公司（公司的控股子公司）董事长。

　　截至2019年12月9日，楼月根先生持有4,511.7072万股公司股份，其中直接持有星帅尔股份3,915.2915万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份596.4157万股，是公司的控股股东与实际控制人。楼月根先生系公司董事楼勇伟先生之父，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　楼勇伟先生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任星帅尔有限采购部采购主管、商务部部长；2009年1月至2010年12月任星帅尔有限总经理； 2010年12月至今任公司董事、总经理，2018年2月至今任浙江特种电机有限公司（公司的控股子公司）董事。

　　截至2019年12月9日，楼勇伟先生持有742.67万股公司股份，其中直接持有星帅尔股份390万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份352.67万股，是公司的实际控制人之一。楼勇伟先生系公司董事楼月根先生之子，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　卢文成先生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982年至1988 年历任富阳电珠厂、富阳无线电三厂、杭州继电器厂技术科技术员、科长；1989年至1996年任富阳电子集团副总工程师，1997年起历任赛尔电子有限公司副总经理、总经理、杭州帅宝电器有限公司副总经理；2010年12月起任公司总工程师；2011年2月起任公司董事、常务副总经理。

　　截至2019年12月9日，卢文成先生持有151.3261万股公司股份，其中直接持有星帅尔股份130.4987万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份20.8274万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　孙华民先生，大专学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于杭州工程学院机械制造专业，1983年7月至1997年5月历任富阳电珠厂、富阳无线电三厂、杭州继电器厂技术部技术员；1997年8月至 2002年5月任杭州帅宝电器有限公司副总经理，2002年6月至2015年12月历任星帅尔有限、星帅尔研发部部长、副总经理；现任公司研发部长。2013年12月起兼任公司董事。

　　截至2019年12月9日，孙华民先生持有245.3773万股公司股份，其中直接持有星帅尔股份224.5499万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份20.8274万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　独立董事候选人简历：

　　鲍世宁先生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学物理系教授、博士生导师。1982年1月毕业于浙江大学物理系，1985年至1986年在英国Warwick大学物理系进修。1992年获德国马普奖学金，于1992年至1993年和1994年至1995年在德国柏林Fritz-Haber研究所作访问学者并从事合作研究，用同步辐射光电子衍射等试验方法研究金属表面上吸附与共吸附的结构与电子态。1999年作为客座教授在德国柏林Fritz-Haber研究所进行金属表面吸附方面的合作研究。1995年至1999年任浙江大学物理系主任。1999年至2003年任浙江大学理学院党委书记。2002年至2008年任浙江大学理学院常务副院长。1997年至2013年任浙江大学凝聚态物理研究所所长，现任浙江省物理学会理事长。1993年起享受国务院的政府特殊津贴。2017年1月起任公司独立董事。

　　鲍世宁先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。鲍世宁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　方明泽先生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。浙江印相会计师事务所有限公司副总经理，高级会计师，资深注册会计师、资产评估师、税务师、房地产估价师，浙江省注册会计师协会惩戒委员会委员，杭州市注协专业技术委员会委员，浙江省政府会计准则制度咨询专家组成员。2017年1月起任公司独立董事。

　　方明泽先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。方明泽先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　朱炜先生，华东政法大学民商法法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，浙江楷立律师事务所创始合伙人。华东政法大学经济法学院客座教授，南亚新材料科技股份有限公司、浙江振有电子股份有限公司独立董事，2016年4月起任星帅尔独立董事。浙江省律师协会理事会理事，会员事务委员会副主任，青年律师工作委员会委员，律所管理指导委员会委员，杭州市律师协会律所管理与合作促进委员会委员。曾获杭州律师新星奖、杭州市优秀青年岗位能手、杭州市优秀志愿者等荣誉。朱炜先生具有超过15年执业经验，在金融不良资产的处置、私募基金、公司治理、企业风险防控、疑难争议解决等方面，取得了较好的业绩。

　　朱炜先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。朱炜先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　股票代码：002860    股票简称：星帅尔          公告编号：2019-099

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议，于2019年12月7以书面方式向全体监事发出通知，于2019年12月10日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并表决，通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经审议认为，由公司第三届监事会推荐的被提名人夏启逵先生、徐利群女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名以上两人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　公司拟选举的第四届监事会非职工代表监事最近两年内没有担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　以上非职工代表监事候选人如获股东大会以累积投票方式审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期均为三年，自2020年1月1日起计算。

　　具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-101）。

　　本议案尚需提交公司2019年度第四次临时股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

　　（二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

　　表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　公司已于2017年7月收购了常熟新都安电器股份有限公司（以下简称“新都安”）51%的股权，成为其控股股东，并在2017年7月将新都安纳入公司合并报表范围。为了进一步发挥公司和新都安的协同效应，公司与苏州同来投资管理中心（有限合伙）签订了《股份转让协议》，拟以人民币3,400万元购买其所持有的新都安34%的股权，即1,020万股。

　　具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-102）。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司监事会

　　2019年12月10日

　　附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

　　夏启逵先生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1975年至1984年任富阳电工仪器厂厂长；1985年至1997年历任杭州继电器厂、富阳电子集团党委副书记；1997年至2007年任星帅尔有限党委委员、副总经理；2010年11月至 2013年12月任公司董事；2013年12月起任公司监事会主席。

　　截至2019年12月9日，夏启逵先生持有207.7288万股公司股份，其中直接持有星帅尔股份193.9022万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份13.8266万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　徐利群女士，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年12月就职于杭州继电器厂；2010年4月至2015年12月任公司保护器车间主任；2016年1月至2018年11月任公司起动器车间主任；2018年12月至今任公司安全管理员；2016年9月起兼任公司工会主席。

　　截至2019年12月9日，徐利群女士持有18.86万股公司股份，其中直接持有星帅尔股份5万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份13.86万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　股票代码：002860    股票简称：星帅尔          公告编号：2019-100

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　关于董事会换届选举公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。本次董事会换届事项已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议。具体情况如下：

　　通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名第四届董事会董事候选人如下：

　　1、提名楼月根先生、楼勇伟先生、卢文成先生、孙华民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　2、提名鲍世宁先生、方明泽先生、朱炜先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　上述董事候选人简历详见附件。

　　经公司董事会提名委员会审核，上述七名候选人符合董事的任职资格，其中三名独立董事候选人也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。任期均为三年，自2020年1月1日起计算。

　　上述董事候选人中没有职工代表担任的董事候选人，拟兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　附件：第四届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历：

　　楼月根先生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任富阳春江临江纸盒厂、富阳气动仪表厂、杭州继电器厂供销科长。1993年4月至2010年12月历任富阳电子集团总经理、杭州帅宝电器有限公司董事长、杭州星帅尔电器有限公司（公司前身，以下简称“星帅尔有限”）董事长；2010年12月起任公司董事长；2011年10月起任浙江欧博电子有限公司（公司的全资子公司）执行董事；2013年1月起任杭州华锦电子有限公司（公司的全资子公司）执行董事；2017年6月起任常熟新都安电器股份有限公司（公司的控股子公司）董事长。

　　截至2019年12月9日，楼月根先生持有4,511.7072万股公司股份，其中直接持有星帅尔股份3,915.2915万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份596.4157万股，是公司的控股股东与实际控制人。楼月根先生系公司董事楼勇伟先生之父，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　楼勇伟先生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任星帅尔有限采购部采购主管、商务部部长；2009年1月至2010年12月任星帅尔有限总经理； 2010年12月至今任公司董事、总经理，2018年2月至今任浙江特种电机有限公司（公司的控股子公司）董事。

　　截至2019年12月9日，楼勇伟先生持有742.67万股公司股份，其中直接持有星帅尔股份390万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份352.67万股，是公司的实际控制人之一。楼勇伟先生系公司董事楼月根先生之子，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　卢文成先生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982年至1988 年历任富阳电珠厂、富阳无线电三厂、杭州继电器厂技术科技术员、科长；1989年至 1996年任富阳电子集团副总工程师，1997年起历任赛尔电子有限公司副总经理、总经理、杭州帅宝电器有限公司副总经理；2010年12月起任公司总工程师；2011年2月起任公司董事、常务副总经理。

　　截至2019年12月9日，卢文成先生持有151.3261万股公司股份，其中直接持有星帅尔股份130.4987万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份20.8274万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　孙华民先生，大专学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于杭州工程学院机械制造专业，1983年7月至1997年5月历任富阳电珠厂、富阳无线电三厂、杭州继电器厂技术部技术员；1997年8月至 2002年5月任杭州帅宝电器有限公司副总经理，2002年6月至2015年12月历任星帅尔有限、星帅尔研发部部长、副总经理；现任公司研发部长。2013年12月起兼任公司董事。

　　截至2019年12月9日，孙华民先生持有245.3773万股公司股份，其中直接持有星帅尔股份224.5499万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份20.8274万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　独立董事候选人简历：

　　鲍世宁先生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学物理系教授、博士生导师。1982年1月毕业于浙江大学物理系，1985年至1986年在英国Warwick大学物理系进修。1992年获德国马普奖学金，于1992年至1993年和1994年至1995年在德国柏林Fritz-Haber研究所作访问学者并从事合作研究，用同步辐射光电子衍射等试验方法研究金属表面上吸附与共吸附的结构与电子态。1999年作为客座教授在德国柏林Fritz-Haber研究所进行金属表面吸附方面的合作研究。1995年至1999年任浙江大学物理系主任。1999年至2003年任浙江大学理学院党委书记。2002年至2008年任浙江大学理学院常务副院长。1997年至2013年任浙江大学凝聚态物理研究所所长，现任浙江省物理学会理事长。1993年起享受国务院的政府特殊津贴。2017年1月起任公司独立董事。

　　鲍世宁先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。鲍世宁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　方明泽先生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。浙江印相会计师事务所有限公司副总经理，高级会计师，资深注册会计师、资产评估师、税务师、房地产估价师，浙江省注册会计师协会惩戒委员会委员，杭州市注协专业技术委员会委员，浙江省政府会计准则制度咨询专家组成员。2017年1月起任公司独立董事。

　　方明泽先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。方明泽先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　朱炜先生，华东政法大学民商法法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，浙江楷立律师事务所创始合伙人。华东政法大学经济法学院客座教授，南亚新材料科技股份有限公司、浙江振有电子股份有限公司独立董事，2016年4月起任星帅尔独立董事。浙江省律师协会理事会理事，会员事务委员会副主任，青年律师工作委员会委员，律所管理指导委员会委员，杭州市律师协会律所管理与合作促进委员会委员。曾获杭州律师新星奖、杭州市优秀青年岗位能手、杭州市优秀志愿者等荣誉。朱炜先生具有超过15年执业经验，在金融不良资产的处置、私募基金、公司治理、企业风险防控、疑难争议解决等方面，取得了较好的业绩。

　　朱炜先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。朱炜先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　股票代码：002860    股票简称：星帅尔          公告编号：2019-101

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。本次监事会换届事项已经第三届监事会第十九次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议。具体情况如下：

　　由公司第三届监事会推荐的被提名人夏启逵先生、徐利群女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名以上两人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　公司拟选举的第四届监事会非职工代表监事最近两年内没有担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　以上非职工代表监事候选人如获股东大会以累积投票方式审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期均为三年，自2020年1月1日起计算。

　　特此公告。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司监事会

　　2019年12月10日

　　附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

　　夏启逵先生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1975年至1984年任富阳电工仪器厂厂长；1985年至1997年历任杭州继电器厂、富阳电子集团党委副书记；1997年至2007年任星帅尔有限党委委员、副总经理；2010年11月至 2013年12月任公司董事；2013年12月起任公司监事会主席。

　　截至2019年12月9日，夏启逵先生持有207.7288万股公司股份，其中直接持有星帅尔股份193.9022万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份13.8266万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　徐利群女士，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年12月就职于杭州继电器厂；2010年4月至2015年12月任公司保护器车间主任；2016年1月至2018年11月任公司起动器车间主任；2018年12月至今任公司安全管理员；2016年9月起兼任公司工会主席。

　　截至2019年12月9日，徐利群女士持有18.86万股公司股份，其中直接持有星帅尔股份5万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）间接持有星帅尔股份13.86万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　股票代码：002860     股票简称：星帅尔          公告编号：2019-102

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）已于2017年7月收购了常熟新都安电器股份有限公司（以下简称“新都安”）51%的股权，成为其控股股东，并在2017年7月将新都安纳入公司合并报表范围。为了进一步发挥公司和新都安的协同效应，公司与苏州同来投资管理中心（有限合伙）（以下简称“苏州同来”）签订了《股份转让协议》，拟以人民币3,400万元购买其所持有的新都安34%的股权，即1,020万股（以下简称“本次收购”或“本次交易”）。

　　本次交易前，公司持有新都安51%的股权，本次交易完成后，公司将持有新都安85%的股权。

　　2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但构成关联交易。

　　本次交易前，新都安为公司的重要控股子公司，本次交易的交易对方苏州同来持有新都安34%股权，公司根据实质重于形式的原则，将本次交易的交易对方苏州同来确定为关联方。

　　因此，本次交易构成关联交易。

　　3、2019年12月10日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事就上述事项进行了回避表决，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《公司章程》及相关规定，本次交易尚须获得股东大会的批准。

　　二、关联交易对方基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、关联关系

　　本次交易前，新都安为公司的重要控股子公司，本次交易的交易对方苏州同来持有新都安34%股权，公司根据实质重于形式的原则，将本次交易的交易对方苏州同来确定为关联方。

　　三、交易标的基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、股权结构

　　本次交易前后的股权结构为：

　　■

　　3、财务数据

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2019]5043号《审计报告》，新都安的主要财务数据如下：

　　（1）资产负债表主要数据

　　单位：万元

　　■

　　（2）利润表主要数据

　　单位：万元

　　■

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）和天源资产评估有限公司对新都安进行了审计和评估，并出具了《审计报告》（中汇会审[2019]5043号）和《资产评估报告》（天源评报字[2019]第0509号）。

　　根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字[2019]第0509号《资产评估报告》，以2019年10月31日为基准日，新都安净资产账面价值为6,784.97万元。本次评估选用收益法评估结果作为最终评估值，经评估，新都安的股东全部权益价值为13,693.00万元，增值率为101.81%，增值原因主要为：新都安成立于2004年2月，是国内生产温度控制器起步最早的厂家之一，近年来致力于温度控制器和热保护器的研发、生产与销售，产品广泛应用于微波炉、饮水机、消毒柜、取暖器、洗衣机、烘干机、电热水器、吸尘器、蒸汽清洁器等家电产品以及家用空调等其他各类工业产品，经过15年的稳步发展，公司与美的、松下、LG、苏泊尔等国内外知名家电厂商建立了长期良好的合作关系，公司盈利能力较好且持续稳定，资产账面价值仅能反映常熟新都安公司各项资产的自身价值，而不能全面、合理的体现常熟新都安公司的整体价值，并且也无法涵盖诸如客户资源、人力资源、商誉等无形资产的价值，该部分资产创造的经济价值远高于账面价值，故导致评估有较大幅度的增值。

　　基于上述评估结果，经双方协商确定新都安34%股权的转让价格为人民币3,400万元。最终交易价格须经星帅尔股东大会审议通过。

　　五、与关联方签署的交易协议的主要内容

　　转让方（以下简称甲方）：苏州同来

　　受让方（以下简称乙方）：星帅尔

　　（一）股权转让

　　1、甲方依据本协议，将其合法持有的新都安1,020万股股份（占新都安股本总额的34%）及其依该股份享有的相应股东权益一并转让给乙方；

　　2、乙方同意受让上述被转让股份，并在转让完成后，根据其持有的新都安股份比例按照公司章程和法律法规享有相应的股东权益并承担相应的义务。

　　（二）价款及支付方式

　　1、以2019年10月31日为评估基准日，根据天源评报字〔2019〕第0509号评估报告，以2019年10月31日为审计基准日，中汇会审[2019]5043号审计报告，并经双方协商同意，甲方将其合法持有的新都安1,020万股股份（占新都安股本总额的34%）全部转让给乙方，转让总价格为人民币3,400万元（含税），大写叁仟肆佰万元整。

　　2、支付方式：

　　2.1本协议签定后10日内乙方向甲方一次性支付680万元订金；

　　2.2被转让股份完成工商变更之日起10个工作日内，乙方向甲方一次性支付现金对价1,920万元和6个月的承兑汇票8,00万元，其中2.1所支付的680万元订金转为股份转让现金对价款。

　　3、税费：本次股份转让涉及的税费由甲、乙双方根据法律规定或适用的相关规则各自承担。

　　（三）变更股东手续的办理

　　自乙方召开股东大会后10日内，甲方应该就上述股份转让的有关事宜要求新都安将乙方受让的股份数记载于股东名册，并协助办理完毕工商登记手续。

　　（四）违约责任

　　1、除非本协议另有约定，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务，该方应被视作违反本协议。

　　2、甲方应当按照本协议约定的时间协助新都安提交股份转让的工商变更登记申请，每迟延一日，甲方应向乙方支付本协议总金额的万分之三作为违约金。迟延超过十日的，甲方应向乙方支付本协议总金额的10%的违约金。如果违约金金额不足以弥补乙方实际损失的，按照乙方实际损失赔偿。

　　3、乙方应按照本协议第二条的约定履行支付本次交易现金对价的义务，乙方每迟延一日的，应向甲方支付应付而未付的现金对价的万分之三作为违约金。迟延超过十日的，乙方应向甲方支付本协议交易总金额10%的违约金，如果违约金金额不足以弥补甲方实际损失的，按照甲方实际损失赔偿。

　　4、如乙方股东大会未审议通过本次股份转让事宜，甲方需在乙方股东大会召开之日起10日内向乙方返还乙方支付的680万元订金。

　　（五）生效条件

　　本协议经双方法定代表人（执行事务合伙人）或授权代表人签字并加盖公章并经乙方股东大会审议批准后生效。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次收购交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后，公司将持有新都安85%的股权，能够做到与实际控制人及其关联人在人员、资产、财务上分开。

　　七、 当年年初至披露日与该关联人累计已经发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至目前，公司与上述关联人未发生其他关联交易。

　　八、本次交易履行的决策程序情况及相关方意见

　　（一）审批程序

　　2019年12月10日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事就上述事项进行了回避表决，独立董事对本次关联交易事前认可并发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。此项交易尚须获得股东大会的批准。

　　（二） 独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　独立董事发表事前认可意见如下：公司收购控股子公司新都安34%股权的交易方案合理、切实可行，本次交易有利于提高公司的资产质量，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事楼月根先生、楼勇伟先生应予以回避。

　　2、独立意见

　　独立董事发表独立意见如下：（1）公司收购控股子公司常熟新都安电器股份有限公司（以下简称“新都安”）34%股权是公司的正常经营活动，董事会已履行相关决策程序，决策程序合法有效。公司与交易对方签订的《股份转让协议》等文件符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。（2）本次交易的价格根据天源评报字〔2019〕第0509号评估报告和中汇会审[2019]5043号审计报告，并经双方协商确定，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。（3）本次收购新都安34%的股权，系出于合作双方各自战略做出的决定，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。（4）本次收购的交易对方与公司构成关联方，本次收购构成关联交易。审议本事项过程中，关联董事楼月根先生、楼勇伟先生进行了回避，非关联董事5人投了赞成票，本次董事会形成有效决议，程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，并同意提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　九、 交易目的和对公司的影响

　　新都安长期以来专注于温度控制器领域的技术研发及产品升级，形成了较好的商誉及品牌优势，荣获多家客户的优秀供应商称号，在该领域中拥有较强的竞争力。截至目前，公司持有新都安51%股权，通过本次交易实现对少数股东权益的收购，更加有利于提高公司对子公司的决策效率，进一步增强公司的持续盈利能力，同时，本次交易完成后，将增强公司和新都安的协同效应，促进双方的业务发展，助力公司打开新的成长空间。

　　十、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　经核查，保荐机构认为，新都安为公司的重要控股子公司，本次交易的交易对方苏州同来持有新都安34%股权，根据实质重于形式的原则，本次交易构成关联交易。本次交易已经公司董事会审议批准，关联董事就上述事项进行了回避表决，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度的要求，本次交易尚需提交上市公司股东大会审议；本次交易以资产评估结果为定价依据确定交易价格，定价公允合理，不存在损害上市公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　保荐机构对公司本次交易无异议。

　　十一、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第三届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、股份转让协议；

　　6、天源评报字〔2019〕第0509号评估报告；

　　7、中汇会审[2019]5043号审计报告；

　　8、安信证券股份有限公司关于杭州星帅尔电器股份有限公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见。

　　特此公告

　　杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　股票代码：002860                 股票简称：星帅尔                         公告编号：2019-103

　　杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2019年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月26日（星期四）13：00。

　　（2）网络投票时间：2019年12月26日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月26日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2019年12月23日。

　　7．会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室）。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、《关于董事会换届选举的议案》

　　（1）逐项选举楼月根先生、楼勇伟先生、卢文成先生、孙华民先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　（2）逐项选举鲍世宁先生、方明泽先生、朱炜先生为公司第四届董事会独立董事；

　　2、《关于监事会换届选举的议案》

　　逐项选举夏启逵先生、徐利群女士为公司第四届监事会监事；

　　3、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，内容详见2019年12月11日登载于《证券日报》《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　议案1、2将采用累积投票表决方式，且非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　1. 登记时间：2019年12月24日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）

　　2. 登记方式：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　3.会议登记地点：公司证券部（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号）

　　4.会议联系方式

　　联系人：陆群峰

　　联系电话：0571-63413898

　　传真号码：0571-63413898/63410816

　　邮箱：zq@hzstarshuaier.com

　　5.与会股东食宿和交通自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、股东大会现场会议参会股东登记表。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362860”，投票简称为“星帅投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日9：15-15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州星帅尔电器股份有限公司2019年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

　　■

　　注：

　　1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                  持股性质：

　　持股数：                                   委托人股东账号：

　　受托人姓名：                               受托人身份证号：

　　委托有效期限：                             委托日期：   年  月  日

　　附件3：

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会现场会议参会股东登记表

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　　股票代码：002860    股票简称：星帅尔          公告编号：2019-104

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　关于取得商标注册证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的2项商标注册证书，具体情况如下：

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　　以上商标注册证书的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥自主知识产权优势，加强对公司自主产品品牌的保护，提高公司品牌知名度，防止有关商标侵权事件的发生，提升公司核心竞争力。

　　特此公告。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

　　2019年12月10日