证券代码：603358         证券简称：华达科技         公告编号：2019-046

　　华达汽车科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年12月10日上午以现场加通讯方式在会议室召开。会议通知于2019年11月29日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、报备文件

　　第三届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月11日

　　证券代码：603358         证券简称：华达科技         公告编号：2019-047

　　华达汽车科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年12月10日上午以现场方式在会议室召开。会议通知于2019年11月29日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由监事会主席陈志龙先生主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为公司本次终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，充分考虑了客观环境变化和公司的实际发展情况，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。剩余募集资金用于补充流动资金有利于更好发挥募集资金作用，为公司和股东创造更多的价值。监事会对本次终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金无异议。

　　三、报备文件

　　第三届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月11日

　　证券代码：603358         证券简称：华达科技         公告编号：2019-048

　　华达汽车科技股份有限公司关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月10日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目中“研发中心建设项目”（以下简称“项目”）并将剩余的募集资金永久用于补充流动资金。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，相关具体情况如下：

　　一、募集资金及募投项目整体情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2016]3205号核准，公司于2017年1月13日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格31.18元，本次发行募集资金总额124,720.00万元。扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税金额9,723万元后，公司实际募集资金净额为人民币114,997.00万元。截至2019年6月30日，募投项目具体投资进度情况如下：

　　■

　　二、拟终止的“研发中心建设项目”情况

　　（一）募投项目情况

　　本次拟终止的项目为“研发中心建设项目”。募集资金拟投入7,277.80万元，投资主要为科技大楼的建设及研发设备的采购。按照项目规划，建设完成后，公司将新建完成科技大楼主楼一座（共12层，1-4层由募投资金建设，5-12层由公司自有资金建设）、辅楼一座（共4层，由募投资金建设）。各层的功能分别为新产品小批量试制、新产品检测、新产品设计室、新产品研发行政办公。购置设备主要为测试、研发设备及设计专用软件等。

　　（二）募投项目进展

　　截止2019年11月30日，“研发中心建设项目”已投入5,599.36万元，投资进度为76.94%，尚有1,678.44万元（不包含利息及理财收益）尚未使用。

　　目前公司科技大楼主、辅楼均已经建设完工，公司已利用采购的设备在辅楼一层及主楼部分办公室开展研发相关工作，目前已能满足公司的研发需求，剩余募集资金已无需继续投入。为提高公司资产利用率，提高募集资金使用的有效性，公司拟终止研发中心建设项目，并将剩余募集资金（实际金额以资金转出当日核算的剩余募集资金加利息及理财收益后的金额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务发展。

　　三、终止募投项目对上市公司的影响

　　本次拟终止的研发中心建设项目是公司根据客观情况做出的谨慎决策，公司研发中心目前已经能够满足公司研发需求，本次终止不会对公司的研发工作及生产经营产生不利影响。后续相关研发支出，公司将以自有资金投入。研发中心建设项目涉及的剩余募集资金将永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于提高募集资金使用效益，降低公司财务费用，优化公司资金结构，实现全体股东利益最大化。

　　四、相关审议程序

　　（一）董事会意见

　　董事会认为本次终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《公司章程》的相关规定，同意终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　公司本次终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，充分考虑了客观环境变化和公司的实际发展情况，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。剩余募集资金用于补充流动资金有利于更好发挥募集资金作用，为公司和股东创造更多的价值。监事会对本次终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金无异议。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，是公司审慎考虑并充分发挥资源配置作用做出的决定，该资金将用于与公司业务相关的日常经营活动，更符合公司现阶段的实际发展情况，有利于提高募集资金使用效率。此次终止履行了必要的程序，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，并提交公司股东大会审议通过后实施。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：华达科技本次终止研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经华达科技董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。综上，保荐机构对本次公司终止部分募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议

　　2、第三届监事会第三次会议决议

　　3、独立董事关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金事项的独立意见

　　4、保荐机构中泰证券出具的核查意见

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月11日

　　证券代码：603358    证券简称：华达科技    公告编号：2019-049

　　华达汽车科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月26日10点 00分

　　召开地点：江苏省靖江市江平路51号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月26日

　　至2019年12月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司2019年12月11日在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2．参会登记时间：2019年12月25日（星期三）上午9：30-11:30下午：13:00-16:00

　　3．登记地点：江苏省靖江市江平路51号公司会议室

　　4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　现场/书面登记地址：江苏省靖江市江平路51号公司会议室

　　联系电话：0523-84593610

　　联系传真：0523-84593610

　　电子邮箱：hdzq@hdqckj.com

　　联系人：张盛旺

　　2、注意事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。本次会议出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第三届董事会第四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华达汽车科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月26日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。