证券代码：002233         证券简称：塔牌集团          公告编号 2019-110

　　广东塔牌集团股份有限公司第四届

　　董事会第二十七次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日以电话、短信方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知》。2019年12月10日，公司在公司总部四楼会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5位，实际出席董事5位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》。

　　公司决定使用自有资金36,886.78万元对募投项目追加投资，项目总投资由340,587.13万元调整为377,473.91万元，以确保项目顺利建成投产和高效低成本运行。

　　公司独立董事、监事会就该议案发表了明确同意意见。

　　具体内容详见公司于2019年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2019-112）。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对梅州市文华矿山有限公司扩大生产规模追加投资的议案》。

　　为满足文福万吨线项目第二条生产线建成投产后对石灰石的需求，必须加快梅州市文华矿山有限公司长隆山石灰石矿场剥离进度，公司同意对梅州市文华矿山有限公司扩大生产规模追加投资2.8亿元。

　　具体内容详见公司于2019年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对梅州市文华矿山有限公司扩大生产规模追加投资的公告》（公告编号：2019-113）。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金对全资子公司梅州市文华矿山有限公司进行增资的议案》。

　　为满足梅州市文华矿山有限公司长隆山石灰石矿场扩建资金需求，在本次会议审议通过的《关于对梅州市文华矿山有限公司扩大生产规模追加投资的议案》确定的2.8亿元额度内，公司决定先以自有资金2亿元对梅州市文华矿山有限公司进行增资，用于长隆山石灰石矿场扩建开支。本次增资由公司根据长隆山石灰石矿场扩建工作进展情况在该审批额度范围内分期注资，其中增资款8,200万元用于增加文华矿山的注册资本，增资款11,800万元计入文华矿山的资本公积。此次文华矿山增资后的注册资本为1亿元。

　　具体内容详见公司于2019年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用自有资金对全资子公司梅州市文华矿山有限公司进行增资的公告》（公告编号：2019-114）。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金对全资子公司广东塔牌创业投资管理有限公司进行增加投资的议案》。

　　根据公司发展战略规划要求，结合广东塔牌创业投资管理有限公司（以下简称“塔牌创投”）投资需求，公司决定使用自有资金3亿元对塔牌创投进行增加投资，投资款按照塔牌创投发展的资金需求分期注资，计入塔牌创投资本公积，塔牌创投注册资本不变。

　　具体内容详见公司于2019年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用自有资金对全资子公司广东塔牌创业投资管理有限公司进行增加投资的公告》（公告编号：2019-115）。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：002233        证券简称：塔牌集团            公告编号：2019-111

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日以电话、短信通知等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第四届监事会第十九次会议的通知》。第四届监事会第十九次会议于2019年12月10日在公司总部四楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈毓沾先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》。

　　公司决定使用自有资金36,886.78万元对募投项目追加投资，项目总投资由340,587.13万元调整为377,473.91万元，以确保项目顺利建成投产和高效低成本运行。

　　监事会认为公司本次使用自有资金对募投项目追加投资是为实现公司募投项目文福万吨线两条生产线的正常生产运营，符合公司战略规划，符合公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司使用自有资金对该募投项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。监事会同意公司使用自有资金对该募投项目追加投资。

　　具体内容详见公司于2019年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2019-112）。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司监事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：002233      证券简称：塔牌集团        公告编号：2019-112

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　关于使用自有资金对募投项目

　　追加投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，具体情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目概述

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1215号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股297,619,047股，每股面值1.00元，发行价格为10.08元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,993.76元，扣除发行费用人民币41,331,955.71元，募集资金净额为人民币2,958,668,038.05元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]ZI10757《验资报告》。

　　本次公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于投资“2*10000t/d新型干法孰料水泥生产线新建工程项目（下称‘文福万吨线项目’）”。

　　二、本次对募投项目追加投资的情况

　　1、募投项目文福万吨线项目的基本情况

　　项目名称：广东塔牌集团股份有限公司2×10000t/d新型干法熟料水泥生产线新建工程（含2×20MW纯低温余热发电系统）项目

　　项目实施单位：广东塔牌集团股份有限公司

　　项目实施方式：自主实施

　　项目实施地点：广东省蕉岭县文福镇夏屋村雷公坑

　　项目投资总额：340,587.13万元

　　生产规模和产品方案：本项目采用新型干法预分解生产工艺和纯低温余热发电技术，建设2×10000t/d熟料水泥生产线，年产熟料600万吨，年产水泥745万吨；配套建设2×20MW纯低温余热发电机组，年发电量为25,920×104kWh，年供电量为23,976×104kWh。本项目产品方案为P.O42.5普通硅酸盐水泥。

　　项目进展情况：项目第一条生产线于2017年11月11日顺利点火试生产成功，目前处于达标达产的正常生产运营状态。项目第二条生产线后流程中的两套粉磨系统已投产，全流程预计于明年年初建成投产。

　　根据文福万吨线项目一线、二线设备采购合同和土建工程合同金额，预计项目总投资估算约为377,473.91万元，比2016年3月28日公司召开的2015年年度股东大会审议通过的项目总投资340,587.13万元增加了36,886.78万元。

　　结合项目建设实际情况，公司决定使用自有资金36,886.78万元对募投项目追加投资，项目总投资由340,587.13万元调整为377,473.91万元，以确保项目顺利建成投产和高效低成本运行。

　　2、审批程序

　　2019年12月10日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，同意使用自有资金对募投项目追加投资36,886.78万元。本次项目追加投资不构成关联交易。根据公司《募集资金管理和使用办法》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次使用自有资金对募投项目追加投资无需提交股东大会审议。

　　三、对募投项目追加投资的原因

　　募投项目增加投资的主要是原可研报告不含桩基基础处理、供水、供电工程、智能化建设等费用，且材料价格上涨造成采购成本增加。具体情况如下：

　　1、土建工程增加了约14,274.68万元，主要是桩基工程费用增加，由于原编制可研报告时未进行地质勘探，建设方案尚未确定，因此原可研报告土建费用不含桩基地基处理费用。

　　2、设备费用材料及设备(含安装)增加了约15,798.4万元，主要是（1）项目新增皮带长廊，增加投资约2,200万元，原可研报告中是按厂区内建设石灰石破碎设施的费用，不含安装皮带长廊建设费用；（2）项目新增智能化工厂建设，增加投资约7,977.2万元，原可研报告不含此项费用。项目根据第二代新型干法技术，增加智能化工厂的建设，以进一步提高劳动生产率，降低生产成本。（3）项目新增供电工程，增加投资约2,511.2万元，原可研报告中不含此费用。原供电线路是考虑“鑫桂线”直接接入，根据供电主管部门要求须从13公里外的桂岭站220KV接入。（4）项目新增供水工程，从石窟河到厂区的供水工程增加投资约3,110万元，原可研报告中不含此费用。原可研报告供水工程考虑利用原鑫盛能源供水管接入，项目二期建设后水量不足且不符合取水许可要求，须从6公里外的石窟河内取水。（5）人工成本上涨，材料上涨，使得设备材料增加了采购成本约10～25%，如2016年钢材价格约为2800～3000元/吨，到2018年钢材平均为4200～4400元/吨，吨价格上涨了1400元/吨以上。

　　3、其他费用增加6,813.7万元，主要是土地征租费用增加。

　　综上所述，文福万吨线总投资需要增加36,886.78万元，公司决定增加项目投资36,886.78万元，项目总投资由340,587.13万元调整为377,587.13万元（含铺底流动资金8,050.0万元）。

　　四、本次募投项目追加投资前后变化对比

　　项目追加投资36,886.78万元，投资总额增加至377,473.91万元，追加投资前后投资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　五、独立董事意见

　　公司本次使用自有资金对募投项目追加投资是根据公司募投项目建设实际情况做出的适当调整，符合公司战略规划，符合公司当前及未来发展需要，不会损害股东特别中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司使用自有资金对募投项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。独立董事同意公司使用自有资金对该募投项目追加投资。

　　六、监事会意见

　　监事会认为公司本次使用自有资金对募投项目追加投资是为保证公司募投项目文福万吨线两条生产线的建成投产和高效低成本运营，符合公司战略规划，符合公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司使用自有资金对该募投项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。监事会同意公司使用自有资金对该募投项目追加投资。

　　七、对公司的影响

　　公司本次使用自有资金对募投项目追加投资是根据公司募投项目建设实际情况做出的适当调整，符合公司战略规划，符合公司当前及未来发展需要，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、广东塔牌集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、广东塔牌集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；

　　3、《广东塔牌集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《广东塔牌集团股份有限公司监事会关于第四届监事会第十九次会议相关事项的审核意见》。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：002233         证券简称：塔牌集团         公告编号：2019-113

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　关于对梅州市文华矿山有限公司

　　扩大生产规模追加投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对梅州市文华矿山有限公司扩大生产规模追加投资的议案》，具体情况公告如下：

　　梅州市文华矿山有限公司（以下简称“文华矿山”）系公司全资子公司，长隆山石灰石矿场（以下简称“长隆山矿场”）系文华矿山属下矿场，系公司蕉岭分公司文福万吨线项目配套矿山，其扩大生产规模已获公司于2012年3月25日召开的第二届董事会第二十三次会议审议批准，同意投入自有资金35,716.37万元扩大长隆山矿场的生产规模，详情见公司于巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2012-006）。

　　据统计2012年长隆山石灰石矿场立项扩建至2018年底已完成生产剥离量约800万方，预计为满足文福万吨线项目第二条生产线建成投产后对石灰石的正常生产需求，必须加快长隆山石灰石矿场剥离进度，还需要完成剥离量约800万方，公司同意对文华矿山扩大生产规模追加投资2.8亿元。具体情况如下：

　　一、文华矿长隆山石灰石矿场基本情况

　　长隆山石灰石矿场，已取得1,000万吨/年的《采矿许可证》[证号：C4414002010127120086483（有效期自2012年8月3日至2042年8月3日）]。

　　二、文华矿长隆山石灰石矿场扩大开采规模的目的

　　文华矿山长隆山石灰石矿场系负责供应公司梅州基地生产需要的石灰石矿场。为保障公司蕉岭分公司文福万吨线项目二期熟料水泥生产线建成投产后及公司下属全资子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司、梅州金塔水泥有限公司正常生产所需石灰石，必须加快文华矿山表土及废石剥离进度，扩大文华矿山的实际开采规模。

　　三、文华矿长隆山石灰石矿场扩大开采规模所需的投资费用

　　1、为满足文福万吨线项目第二条生产线建成投产后对石灰石的需求，需要再完成生产剥离量800万方，其中表土层大约占20%计160万方，废石大约占80%计640万方。

　　剥离预算费用：参照目前公司矿山剥离工程承包合同价格，测算需要再剥离800万方的剥离费用为27,232.00万元（不包括正常生产中夹着薄层废石和辉绿岩的剥离费用以及不可预见费用）。其中：

　　表土层剥离：160万方×15.58元/方=2,492.8万元；

　　废石剥离：640万方×34.78元/方=22,259.2万元；

　　排放费用：800万方×3.1元/方=2,480.00万元。

　　2、为方便长隆山石灰石矿场扩大开采规模后的运输，拟建设全长900m、双向四车道（含排水沟、绿化建设等）等运矿主干道，建设费用预算约为1000万元。

　　综上，以上两项合计投资费用约为2.8亿元。

　　四、对公司的影响和存在的风险

　　文华矿山长隆山石灰石资源丰富，但目前矿山资源开发受制于表土废石覆盖层制约，若公司对长隆山矿场加快表土及废石剥离进度，能更好地充分利用公司地处粤闽赣三省交界处以及当地石灰石资源丰富的地理优势，保障梅州生产基地特别是公司文福万吨线项目的自备石灰石供应，对公司巩固并扩大粤东市场占有率的基础上，实现市场区域向珠江三角洲的纵深拓展和向闽赣等周边省份的辐射，更快发展成为粤闽赣区域具有较强实力的水泥企业能起到关键性作用。

　　当然，矿山扩大生产规模还存在一定的风险：

　　1、政策性风险

　　该矿山扩大开采规模存在因环境保护政策、安全管理等方面的变化，给该矿山扩大开采规模带来的风险。

　　2、生产风险

　　因生产系统中的有关因素及其变化的不确定性，如采选工艺设备与流程的适应性和管理水平的变化，会直接影响生产能力与成本,生产周期过长等都会引起生产风险，而导致该矿山扩大开采规模不能如期实施的可能性。

　　3、管理风险

　　由于矿山开采是高危行业，安全生产事关重大，属国家和地方政府安全监督重点单位，国家对矿山企业安全生产的标准要求越来越高，而矿山在开采过程中可能会出现一些危险因素，虽然公司不断加大安全投入，建立健全完善安全管理系统和机制，严格按规范开采，有相应的预测预警措施和应急处置预案，深入隐患排查，能够将风险妥善地控制在预测范围内。但如果未来矿业安全生产管理工作环节出现失误，将对公司整个生产经营活动带来影响，给公司带来经济及社会声誉的损失。

　　4、其它风险

　　公司虽高度重视环保管理工作，规范矿山生态治理和水土保持管理，抓好矿山地质灾害的防控治理，但在矿产资源勘查开采活动过程仍存矿山地质环境破坏、地质灾害管理风险。

　　另外还有地震、洪水、风暴等自然因素也会对矿山扩大开采规模造成一定的自然风险。这种风险一旦发生则会产生不可预测的损失。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：002233         证券简称：塔牌集团         公告编号：2019-114

　　广东塔牌集团股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司梅州市文华

　　矿山有限公司进行增资的公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　梅州市文华矿山有限公司（以下简称“文华矿山”）系广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“塔牌集团”或“公司”）全资子公司，长隆山石灰石矿场系文华矿山属下矿场，系公司文福万吨线项目配套矿山。2019年12月10日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对梅州市文华矿山有限公司扩大生产规模追加投资的议案》，公司同意对文华矿山扩大生产规模追加投资2.8亿元，详见公司同日披露的相关公告。

　　为满足梅州市文华矿山有限公司长隆山石灰石矿场扩建资金需求，在第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于对梅州市文华矿山有限公司扩大生产规模追加投资的议案》确定的2.8亿元额度内，公司决定先以自有资金2亿元对梅州市文华矿山有限公司进行增资，用于长隆山石灰石矿场扩建开支。本次增资由公司根据长隆山石灰石矿场扩建工作进展情况在该审批额度范围内分期注资，其中增资款8,200万元用于增加文华矿山的注册资本，增资款11,800万元计入文华矿山的资本公积。此次文华矿山增资后的注册资本为1亿元。

　　2、投资履行的审批程序

　　公司于2019年12月10日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司梅州市文华矿山有限公司进行增资的议案》。根据本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　本项目投资主体为塔牌集团，无其他投资主体。

　　三、投资标的基本情况

　　公司决定以自有资金2亿元对梅州市文华矿山有限公司进行增资，具体情况如下：

　　1、公司名称：梅州市文华矿山有限公司；

　　2、注册资本：1800万元人民币；

　　3、法定代表人：何耀祥；

　　4、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　5、住所：蕉岭县文福镇；

　　6、经营范围：开采、销售：石灰石（限分公司经营）；销售：建筑材料。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、文华矿山2018年度（2018年末）及2019年1-9月（2019年9月末）的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的和影响

　　公司本次对文华矿山进行增资，是基于文华矿山长隆山石灰石矿场扩建的资金需求。增资完成后，有利于推动长隆山石灰石矿场扩建工作顺利完成，有利于保障公司梅州生产基地特别是公司文福万吨线项目的石灰石供应，符合公司战略发展规划和业务发展要求。

　　2、可能存在的风险

　　公司本次向子公司增资是塔牌集团董事会从公司长远利益出发及子公司未来发展需求所作出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范、控制风险，促进公司的健康、稳定发展。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：002233      证券简称：塔牌集团          公告编号：2019-115

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　关于使用自有资金对全资子公司

　　广东塔牌创业投资管理有限公司

　　进行增加投资的公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增加投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　广东塔牌创业投资管理有限公司（以下简称“塔牌创投”）系广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“塔牌集团”或“公司”）全资子公司。根据公司发展战略规划要求，结合塔牌创投投资需求，公司决定使用自有资金3亿元对塔牌创投进行增加投资，投资款按照塔牌创投发展的资金需求分期注资，计入塔牌创投资本公积，塔牌创投注册资本不变。

　　2、投资履行的审批程序

　　公司于2019年12月10日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司广东塔牌创业投资管理有限公司进行增加投资的议案》。根据本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　本项目投资主体为塔牌集团，无其他投资主体。

　　三、投资标的基本情况

　　公司决定以自有资金3亿元对广东塔牌创业投资管理有限公司进行增加投资，具体情况如下：

　　1、公司名称：广东塔牌创业投资管理有限公司；

　　2、注册资本：30,000万元人民币；

　　3、法定代表人：赖宏飞；

　　4、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　5、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；

　　6、经营范围：股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）

　　7、与公司的关系：塔牌创投系公司全资子公司；

　　8、塔牌创投2018年度（2018年末）及2019年1-9月（2019年9月末）的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的和影响

　　公司本次对塔牌创投进行增加投资，是基于塔牌创投发展的资金需求。增加投资完成后，有利于塔牌创投良性运营和可持续发展，有利于塔牌创投各项业务的开展，符合公司战略发展规划和业务发展要求。

　　2、可能存在的风险

　　公司本次向子公司增加投资是塔牌集团董事会从公司长远利益出发及子公司未来发展需求所作出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的投资和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，制定和完善各项投资管理制度，积极防范、控制风险，促进公司的健康、稳定发展。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月10日