证券代码:002967    证券简称：广电计量   公告编号：2019-016

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年12月9日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月6日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　同意公司以自有资金或首次公开发行股票募集资金对9家全资子公司增资，用于提升相应全资子公司的资本实力，加快技术保障能力建设，提高关键业务突破能力。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-017）。

　　（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　公司首次公开发行股票已获中国证监会核准，并已于2019年11月8日在深圳证券交易所上市，首次公开发行股票并上市的申请文件《公司章程（草案）》于2019年11月8日起生效并实施。

　　公司现拟对《公司章程（草案）》进行修订，主要修订内容包括首次公开发行股票导致的注册资本变更、经营需要增加经营范围以及根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等规章或意见修订相关内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程（2019年12月修订）》和《公司章程（2019年12月修订）修订对照表》。

　　（三）审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》

　　公司曾在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定的《股东大会议事规则》已不适用，公司根据《上市公司股东大会规则》及拟修订的《公司章程》，重新拟定《股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《股东大会议事规则（2019年12月）》。

　　（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　公司根据拟修订的《公司章程》，拟修订《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会议事规则（2019年12月修订）》。

　　（五）审议通过《关于<关联交易管理制度>的议案》

　　公司曾在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定的《关联交易管理制度》已不适用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及拟修订的《公司章程》，重新拟定《关联交易管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关联交易管理制度（2019年12月）》。

　　（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、拟修订的《公司章程》及实际经营管理情况，拟修订《对外投资管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《对外投资管理制度（2019年12月修订）》。

　　（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、拟修订的《公司章程》及实际经营管理情况，拟修订《对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度（2019年12月修订）》。

　　（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　公司曾在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定的《募集资金管理制度》已不适用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，拟修订《募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《募集资金管理制度（2019年12月修订）》。

　　（九）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　公司根据拟修订的《公司章程》、《对外投资管理制度》及实际经营管理情况，拟修订《董事会战略委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会战略委员会工作细则（2019年12月修订）》。

　　（十）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-018）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量   公告编号：2019-017

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金或首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资，其中以自有资金对广电计量检测（武汉）有限公司、广电计量检测（沈阳）有限公司、广电计量检测（南宁）有限公司、广电计量检测（福州）有限公司、广州广电计量检测（上海）有限公司、广电计量检测（重庆）有限公司增资，以募集资金对广电计量检测（湖南）有限公司、广电计量检测（西安）有限公司、广电计量检测（成都）有限公司增资，以提升上述全资子公司资本实力，加快其技术保障能力建设，提高其关键业务突破能力，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司第三届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司本次对上述全资子公司增资的方式为现金出资，资金来源为公司自有资金或首次公开发行股票募集资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。上述全资子公司的基本情况如下：

　　（一）广电计量检测（武汉）有限公司

　　统一社会信用代码：9142011109543971XG

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄敦鹏

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2014年3月25日

　　住    所：洪山区鲁磨路488号（第六九0七工厂内）

　　经营范围：计量服务，产品检验服务，认证服务，环境保护检测，计量、检测技术开发、咨询，计算机信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（二）广电计量检测（沈阳）有限公司

　　统一社会信用代码：91210112340865203W

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄敦鹏

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2015年6月16日

　　住    所：辽宁省沈阳市浑南区文溯街16-13号

　　经营范围：计量仪器的校准；产品检测；环境保护检测；环保咨询服务；食品检测；计量、检测技术开发、咨询、服务、推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（三）广电计量检测（南宁）有限公司

　　统一社会信用代码：91450100MA5KFAH52K

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄敦鹏

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2016年12月6日

　　住    所：南宁市总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期7号厂房第四层

　　经营范围：计量仪器的校准；仪器维修；产品检测，环境保护监测，食品检测（以上三项凭资质证经营）；环保咨询服务，环保设施运营与维护；计量、检测的技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广。

　　股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（四）广电计量检测（福州）有限公司

　　统一社会信用代码：91350102MA2YAAWC5U

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄敦鹏

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2017年6月6日

　　住    所：福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号畅通电气科技有限公司研发楼1-2层

　　经营范围：计量仪器的校准；产品检测；环境保护监测；其他未列明的质检技术服务；计量、检测技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（五）广州广电计量检测（上海）有限公司

　　统一社会信用代码：91310114MA1GU5K75L

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄敦鹏

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2017年6月27日

　　住    所：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1555室

　　经营范围：从事质量检测技术、仪器仪表技术、产品检测技术、食品检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，以服务外包形式从事产品检测服务（不得从事增值电信、金融业务），环保工程咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（六）广电计量检测（重庆）有限公司

　　统一社会信用代码：91500000MA5UQ42C71

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄敦鹏

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2017年7月19日

　　住    所：重庆市渝北区翠桃路37号凉井工业园3号楼第3层

　　经营范围：计量仪器的校准（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；检测仪器的修理（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营)；产品检测(国家有专项规定的除外）、水质监测、大气监测、土壤监测、噪音监测、食品检测；环保技术咨询服务；计量、检测技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（七）广电计量检测（湖南）有限公司

　　统一社会信用代码：914301000622221279

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄敦鹏

　　注册资本：7,500万元

　　成立日期：2013年2月6日

　　住    所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园中式生产车间B-8栋

　　经营范围：计量认证；计量检定校准；食品检测服务；水质检测服务；水污染监测；水土保持监测；室内环境检测；废料监测；空气污染监测；环境检测；农产品基因检测；噪声污染监测；环境评估；农业有害生物监测与预报；生物生态水土环境研发与治理；无线通信网络系统性能检测服务；防静电检测服务；电子产品检测；电气机械检测服务；机动车性能检验服务；管道检测；贵金属检测服务；化工产品检测服务；建筑材料检验服务；项目调研咨询服务；放射性污染监测；工矿企业气体监测；钢铁及有色金属检验检测服务；轨道交通相关技术咨询、技术服务；建设项目环境监理；信息技术咨询服务；森林资源评估；环保设施运营及管理；食品加工技术咨询；自有房地产经营活动；房屋租赁；环保技术开发服务、咨询、交流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（八）广电计量检测（西安）有限公司

　　统一社会信用代码：916101313111866663

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄敦鹏

　　注册资本：4,500万元

　　成立日期：2014年8月21日

　　住    所：西安市高新区新型工业园造字台路9号园区综合楼1、2、3层

　　经营范围：建筑材料（除木材）、贵金属、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、建筑设施、电器机械的检测服务；环境检测；仪器仪表校准；食品检测服务；环境保护监测；水质检测服务；环保技术咨询、技术开发、技术交流；环保设施运营与维护；计算机信息技术咨询服务；企业内部员（职）工培训；汽车排气污染物检测；非道路移动机械排气污染物检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（九）广电计量检测（成都）有限公司

　　统一社会信用代码：91510107331994468H

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄敦鹏

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2015年3月23日

　　住    所：成都市武侯区武侯新城管委会武科东三路9号3栋1-6

　　经营范围：进行计量仪器的校准；产品检测；环境保护监测；食品检测；计量、检测技术开发、技术咨询、技术交流及技术推广；环保咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次对上述全资子公司增资，将提升其资本实力，加快其技术保障能力建设，提高其关键业务突破能力；不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。上述全资子公司已在当地及周边地区夯实客户基础多年，具备较好的市场风险把控能力。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　证券代码:002967     证券简称：广电计量     公告编号：2019-018

　　广州广电计量检测股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年12月26日（星期四）召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。2019年12月9日公司第三届董事会第二十次会议决定召开本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议：2019年12月26日15:00开始；

　　2、网络投票：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2019年12月26日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年12月20日（星期五）。

　　（七）出席对象：

　　1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼多功能会议厅。

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：《关于修订<公司章程>的议案》；

　　提案2.00：《关于<股东大会议事规则>的议案》；

　　提案3.00：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　提案4.00：《关于<关联交易管理制度>的议案》；

　　提案5.00：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

　　提案6.00：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

　　提案7.00：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　上述提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月11日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（2019-016），以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程（2019年12月修订）》、《公司章程（2019年12月修订）修订对照表》、《股东大会议事规则（2019年12月）》、《董事会议事规则（2019年12月修订）》、《关联交易管理制度（2019年12月）》、《对外投资管理制度（2019年12月修订）》、《对外担保管理制度（2019年12月修订）》、《募集资金管理制度（2019年12月修订）》。

　　特别强调事项：

　　提案1.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

　　4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2019年12月23日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

　　5、登记时间：2019年12月23日（星期一）9:00-12:00、14:00-17:00。

　　6、登记地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部。

　　7、联系方式：

　　联系人：欧楚勤、苏振良

　　联系电话：020-38696988

　　联系传真：020-38695185

　　联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com

　　联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部

　　邮政编码：510656

　　8、本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。

　　六、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日9:15，结束时间为2019年12月26日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　广州广电计量检测股份有限公司：

　　兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席广州广电计量检测股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权；本公司（本人）未作具体指示的，受托人可以按自己的意思行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　■

　　本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人名称（盖章或签字）：

　　委托人证件号码：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人名称（签名）：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）

　　附件三：

　　法定代表人证明书

　　广州广电计量检测股份有限公司：

　　（身份证号码），现任我公司职务，为我司法定代表人。

　　特此证明。

　　公司

　　（盖章）

　　年   月   日

　　附件四：

　　执行事务合伙人委派代表证明书

　　广州广电计量检测股份有限公司：

　　（身份证号码），为执行事务合伙人委派代表。

　　特此证明。

　　（合伙企业盖章）

　　（执行事务合伙人盖章）

　　年  月  日

　　执行事务合伙人证明书

　　广州广电计量检测股份有限公司：

　　（身份证号码），为执行事务合伙人。

　　特此证明。

　　（合伙企业盖章）

　　年  月  日