证券代码：601888          证券简称：中国国旅         公告编号：临2019-045

　　中国国旅股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次会议

　　（通讯方式）决议公告

　　中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2019年12月3日以电子邮件方式发出通知，于2019年12月10日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　审议通过《关于对外捐赠的议案》

　　为更好地履行社会责任，同意公司向云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府捐赠人民币336万元，用于非物质文化遗产展示中心馆项目建设。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国国旅股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十一日