证券代码：600959         证券简称：江苏有线         公告编号：临2019-042

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第十五次会议。会议应参与表决董事15名，实参与表决董事15名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

　　一、审议并通过了《关于〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司规章制度管理暂行办法〉的议案》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司合规管理暂行办法〉的议案》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《关于〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司授权管理暂行办法〉的议案》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月9日