本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2019年12月5日以电子邮件向全体董事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。全体董事于2019年12月9日前以通讯方式进行了表决，全体董事9人，参与表决9人，会议由董事长赖云来先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于审议成立梭子蟹精酿啤酒（宁波）有限公司的议案》。

　　董事会审议通过了《关于审议成立梭子蟹精酿啤酒（宁波）有限公司的议案》，同意公司全资子公司宁波精酿谷科技有限公司在浙江省象山县西周镇象西机电工业园区投资设立公司，具体情况如下(以最终工商登记注册的为准)：

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　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2019年12月10日