证券代码：000836                    证券简称：富通鑫茂                公告编号：（临）2019-068

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司二〇一九年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2019年12月9日下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月8日下午15:00至2019年12月9日下午15:00期间的任意时间

　　3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

　　5、召集人：本公司董事会

　　6、主持人：董事长

　　7、会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定

　　二、会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　出席本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共22名,代表股份267,268,081股,占公司总股份的22.1165%。

　　其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共20名,代表股份39,536,442股,占公司总股份的3.2717%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份228,689,039股,占公司总股份的18.9241%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共19名,代表股份38,579,042股,占公司总股份的3.1924%。

　　4、公司董事、监事及北京市金杜律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于增补监事的议案》

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　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　2、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》(关联方浙江富通科技集团有限公司回避表决）

　　■

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　3、审议通过了《关于增补董事的议案》

　　3.01关于增补傅欢平为董事的议案

　　■

　　3.02 关于增补杜雪健为董事的议案

　　■

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　4、审议通过了《关于实际控制人变更承诺履行期限的议案》(关联方浙江富通科技集团有限公司回避表决）

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　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所上海分所陈复安律师、宋方成律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、二〇一九年第六次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所上海分所见证意见。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年12月9日

　　证券代码：000836                     证券简称：富通鑫茂               公告编号：（临）2019-069

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年12月9日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年12月6日以邮件方式发出。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，通过如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

　　选举杜翔先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月9日

　　证券代码：000836    证券简称：富通鑫茂              公告编号：（临）2019-070

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第九次会议于2019年12月9日（星期一）以现场形式召开，会议通知于2019年12月6日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举丁放女士为公司监事会主席，相关简历附后。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月9日

　　附件：

　　丁放女士简历：

　　丁放，女，中国国籍，无境外永久居住权，1961年3月生，高中学历。

　　2002年4月至2011年11月，历任富通集团深圳投资管理总部副总裁、财务总监；

　　2011年12月至2018年6月，历任富通集团投资有限公司财务总监、总经理、董事长、董事；

　　2018年8月至2019年11月，历任天津富通鑫茂科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

　　丁放女士不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

　　丁放女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。