证券简称：金科股份　    证券代码：000656　        公告编号：2019-156号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　债券简称：19金科03     债券代码：112924

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于第十届董事会第四十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈卓越共赢计划暨员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于公司〈卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。由于股票购买期内一期员工持股计划需办理选聘专业管理机构、签订资产管理协议、协商融资方案、开立股东账户等事宜，且存在定期报告及其他事项窗口期限制买卖等情况，导致一期员工持股计划自股东大会通过之日起6个月内无法完成公司股票的购买。

　　鉴于上述情况，根据深圳证券交易所新发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》相关规定，公司拟按新颁布的法律、法规及规范性文件审议《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划》。

　　公司于2019年12月6日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第四十一次会议的通知。会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于〈金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为进一步调动全体员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提升公司凝聚力和向心力，完善长效激励机制，实现公司持续健康发展，实现员工与公司价值共同成长，提高公司治理水平，维护全体股东利益，以实现打造卓越企业集团的战略目标，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的规定并结合公司实际情况,公司拟实施《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划》。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）》及其摘要。

　　公司独立董事发表了相关独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案关联董事蒋思海先生、喻林强先生、罗亮先生、陈刚先生回避表决。

　　表决情况：3票同意，1票反对，1票弃权，4票回避；表决结果：通过。

　　公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“对金科目前已有的激励安排包括薪酬、期权计划和项目跟投等，不了解实际情况，也无法判断新的持股计划的合理性和必要性。”

　　公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由：“上市公司本次员工持股计划涉及的人数较多，同时上市公司计提专项基金会造成资金占用，且交易涉及二级市场，会造成股价的波动，故本人对中小股东的利益的影响无法判断。故本人就议案投弃权票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十二月九日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　        公告编号：2019-157号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　债券简称：19金科03     债券代码：112924

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于第十届监事会第二十次会议决议的公告

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈卓越共赢计划暨员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于公司〈卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。由于股票购买期内一期员工持股计划需办理选聘专业管理机构、签订资产管理协议、协商融资方案、开立股东账户等事宜，且存在定期报告及其他事项窗口期限制买卖等情况，导致一期员工持股计划自股东大会通过之日起6个月内无法完成公司股票的购买。

　　鉴于上述情况，根据深圳证券交易所新发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》相关规定，公司拟按新颁布的法律、法规及规范性文件审议《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划》。

　　公司于2019年12月6日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席刘忠海先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议审议如下议案：

　　一、审议《关于〈金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）（以下简称“一期持股计划”）的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，审议程序和决策合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及全体股东合法权益、特别是中小股东合法权益的情形。公司已通过职工大会征求职工意见，员工在依法合规的前提下自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形。一期持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规和规范性文件规定的持有人条件，持有人名单及其份额分配均符合相关法律、法规的规定，其作为一期持股计划持有人的主体资格合法、有效。

　　本议案三名关联监事均回避表决。关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足过半，全体监事同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　监　事　会

　　二○一九年十二月九日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　        公告编号：2019-158号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　债券简称：19金科03     债券代码：112924

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于2019年第十次临时股东大会增加临时提案的提示性公告暨2019年第十次临时股东大会补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年12月5日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关于召开公司2019年第十次临时股东大会的通知》。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式将于2019年12月20日15时30分在公司会议室召开。

　　为了提高决策效率、合理减少股东大会召开次数，2019年12月9日，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定提出，将公司第十届董事会第四十一次会议审议通过的《关于〈金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》作为临时提案提交公司2019年第十次临时股东大会审议。

　　根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经核查，截至2019年12月9日，金科控股持有公司股份758,506,065股，占公司总股本的14.20%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述提案提交公司2019年第十次临时股东大会审议。上述提案的具体内容详见与本公告同日披露的《关于第十届董事会第四十一次会议决议的公告》（    公告编号：2019-156号）、《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）》、《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）摘要》。

　　增加临时提案后的股东大会补充通知详见附件。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一九年十二月九日

　　附件：

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于召开2019年第十次临时股东大会的补充通知

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第十次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2019年12月4日，公司第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第十次临时股东大会的议案》。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间为：2019年12月20日（周五）下午15点30分，会期半天。

　　2、网络投票时间：2019年12月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月20日9:15－15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2019年12月17日

　　（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2019年12月17日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；

　　2、审议《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》；

　　3、审议《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》；

　　4、审议《关于〈金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

　　上述议案中，议案4涉及的相关关联股东需回避表决。

　　根据《公司章程》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案2、议案3、议案4为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　（二）披露情况

　　上述议案经公司第十届董事会第四十次、第四十一次会议审议通过，相关内容于2019年12月5日、12月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、传真信函登记时间：2019年12月18日至2019年12月19日工作时间

　　3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：401121

　　4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

　　联系人：石诚、袁衎

　　5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四十次会议决议；

　　2、公司第十届董事会第四十一次会议决议。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一九年十二月九日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年12月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　（样本）

　　兹委托         先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2019年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（委托单位公章）：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）股东账号：

　　委托人（单位）持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期：