委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托人证件名称（身份证或营业执照）：

　　委托人证件号码：                    委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　受托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　受托人证件名称：                    受托人证件号码：

　　委托日期：

　　证券代码：002439         证券简称：启明星辰        公告编号：2019-090

　　债券代码：128061         债券简称：启明转债

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司

　　和启明星辰（重庆）企业管理有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“重庆子公司”）和启明星辰（重庆）企业管理有限公司（以下简称“重庆企管”）增资，以保障重庆安全运营中心建设项目的顺利实施，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，公司于2019年3月27日公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金款以人民币缴足，共计人民币104,500.00万元，扣除发行费用11,692,924.53元，募集资金净额为人民币1,033,307,075.47元。上述资金于2019年4月2日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]44050002号验证报告。

　　公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况及本次增资计划概述

　　本次募集资金投资项目为重庆安全运营中心建设项目，实施主体为公司全资子公司重庆子公司和重庆企管。为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的建设进度，结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币14,825.63万元逐级通过向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）、重庆子公司增资，最终由重庆子公司将其中的人民币11,800万元向其全资子公司重庆企管增资，用于重庆安全运营中心建设项目。增资后重庆子公司的注册资本由目前的人民币300万元增加至人民币15,125.63万元，重庆企管的注册资本由目前的人民币200万元增加至人民币12,000万元。

　　三、本次增资对象的基本情况

　　（一）启明星辰信息安全投资有限公司

　　1、名称：启明星辰信息安全投资有限公司

　　2、住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦101号

　　3、公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　4、法定代表人：王佳

　　5、注册资本：48000万元

　　6、经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司的关系：公司之全资子公司

　　8、增资方式：以募集资金进行增资

　　9、增资前后股权结构：增资前后投资公司股权结构无变化，公司出资比例为100%

　　10、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　（二）北京启明星辰信息安全技术有限公司

　　1、名称：北京启明星辰信息安全技术有限公司

　　2、住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦102号

　　3、公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　4、法定代表人：严立

　　5、注册资本：31500万元

　　6、经营范围：网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训； 承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及外围设备；信息安全设备的设计开发、生产、服务和维修；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司的关系：公司之全资子公司

　　8、增资方式：以募集资金进行增资

　　9、增资前后股权结构：增资前后安全公司股权结构无变化，投资公司出资比例为100%

　　10、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　（三）重庆启明星辰信息安全技术有限公司

　　1、名称：重庆启明星辰信息安全技术有限公司

　　2、住所：重庆市渝中区中山二路174 号重庆市劳动人民文化宫职工文化娱乐中心二层9-1/13-1-0A-J(B34)

　　3、公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　4、法定代表人：董跃

　　5、注册资本：300万元

　　6、经营范围：信息安全、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；计算机网络工程设计、施工；销售计算机软硬件、五金交电、电子元器件；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械设备租赁；计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与公司的关系：公司之全资子公司

　　8、增资方式：以募集资金进行增资

　　9、增资前后股权结构：增资前后重庆子公司股权结构无变化，安全公司出资比例为100%

　　10、主要财务指标：重庆子公司于2019年11月18日设立登记，暂无最近一期主要财务数据。

　　（四）启明星辰（重庆）企业管理有限公司

　　1、名称：启明星辰（重庆）企业管理有限公司

　　2、住所：重庆市渝北区金开大道西段210号3楼3号附19-11-000870

　　3、公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　4、法定代表人：蒋宁

　　5、注册资本：200万元

　　6、经营范围：企业管理；企业管理咨询；物业管理；信息系统集成服务；房屋租赁；从事计算机软硬件、通讯技术、信息技术、互联网信息领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、与公司的关系：公司之全资子公司

　　8、增资方式：以募集资金进行增资

　　9、增资前后股权结构：增资前后重庆企管股权结构无变化，重庆子公司出资比例为100%

　　10、主要财务指标：重庆企管于2019年11月25日设立登记，暂无最近一期主要财务数据。

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　公司第四届董事会第七次会议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，拟将募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”减少部分募集资金和变更募投项目实施地点。新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”。上述议案尚须提请公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

　　本次将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司将在上述部分变更募集资金用途的议案经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后实施，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　五、本次增资的后续安排

　　本次投入的增资款将存放于重庆子公司和重庆企管分别开设的募集资金专用账户中，该等增资款的使用和监管将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件、公司《募集资金管理制度》以及公司、全资子公司、银行和保荐机构已签订的募集资金四方监管协议的要求执行。

　　六、本次增资履行的审批程序

　　（一）董事会意见

　　2019年12月9日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金人民币14,825.63万元逐级向全资子公司投资公司、安全公司、重庆子公司增资，最终由重庆子公司将其中的人民币11,800万元向其全资子公司重庆企管增资，用于重庆安全运营中心建设项目。

　　（二）监事会意见

　　公司将募集资金以增资方式投入重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司，用于重庆安全运营中心建设项目，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。为此，监事会同意公司使用募集资金对重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司进行增资。

　　（三）独立董事意见

　　公司将募集资金以增资方式投入重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司，用于重庆安全运营中心建设项目，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有变相改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　因此，独立董事同意公司使用募集资金对重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司进行增资。

　　七、备查文件

　　1、启明星辰第四届董事会第七次会议决议；

　　2、启明星辰第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：002439         证券简称：启明星辰        公告编号：2019-093

　　债券代码：128061         债券简称：启明转债

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159号）核准，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金款以人民币缴足，共计人民币104,500.00万元，扣除发行费用11,692,924.53元，募集资金净额为人民币1,033,307,075.47元。

　　公司董事会于2019年12月9日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。根据《可转换公司债券持有人会议规则》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，变更募集资金用途须经公司债券持有人会议审议。现董事会提议召开公司2019年第一次债券持有人会议（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　（一）会议届次：2019年第一次债券持有人会议

　　（二）会议召集人：公司第四届董事会

　　（三）本次会议经公司第四届董事会第七次会议决议召开，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

　　（四）会议召开日期和时间：2019年12月26日13：30

　　（五）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

　　（六）会议的债权登记日：2019年12月19日

　　（七）会议出席对象

　　1、截至债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司债券持有人。

　　上述债券持有人均有权参加会议进行记名投票表决，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

　　二、会议审议事项

　　《关于部分变更募集资金用途的议案》。

　　上述议案内容请详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于部分变更募集资金用途的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

　　2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

　　3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人证券账户卡；

　　4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

　　（二）登记时间：2019年12月20日，上午9：30—11：30，下午13：30—17：00；

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。

　　（四）注意事项：出席会议的债券持有人及代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、表决程序和效力

　　1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

　　2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

　　3、每一张“启明转债”债券（面值为人民币100 元）有一票表决权。

　　4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

　　5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

　　6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

　　7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：010-82779006

　　联系传真：010-82779010

　　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

　　邮政编码：100193

　　联系人：钟丹、刘婧

　　（二）出席本次会议的债券持有人所有费用自理。

　　（三）现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托            女士/先生代表本单位(本人)出席启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年第一次债券持有人会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股面值为 100 元债券张数：

　　受托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：

　　证券代码：002439         证券简称：启明星辰        公告编号：2019-087

　　债券代码：128061         债券简称：启明转债

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年12月9日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年11月28日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》

　　为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对公司公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”。

　　变更前后募集资金投资项目的情况如下表：

　　■

　　公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了同意意见。

　　《关于部分变更募集资金用途的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案尚须提请公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审议。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司增资的议案》

　　为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的建设进度，结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币14,825.63万元逐级通过向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）、重庆启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“重庆子公司”）增资，最终由重庆子公司将其中的人民币11,800万元向其全资子公司启明星辰（重庆）企业管理有限公司（以下简称“重庆企管”）增资，用于重庆安全运营中心建设项目。增资后重庆子公司的注册资本由目前的人民币300万元增加至人民币15,125.63万元，重庆企管的注册资本由目前的人民币200万元增加至人民币12,000万元。

　　公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施本次通过逐级向投资公司、安全公司、重庆子公司及重庆企管增资相关的付款、工商登记等事宜。

　　本次增资将在《关于部分变更募集资金用途的议案》经公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审议通过后实施。

　　本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

　　《关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的议案》

　　为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的建设进度，结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币2,474.37万元逐级向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）、天津启明星辰信息技术有限公司（以下简称“天津子公司”）增资，用于天津安全运营中心建设项目。增资后天津子公司的注册资本由目前的人民币4,000万元增加至人民币6,474.37万元。

　　公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施本次向逐级投资公司、安全公司及天津子公司增资相关的付款、工商登记等事宜。

　　本次增资将在《关于部分变更募集资金用途的议案》经公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审议通过后实施。

　　本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

　　《关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，经与会董事审议，同意公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币6.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了同意意见。

　　《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》

　　经与会董事审议，同意由董事会召集公司2019年第一次债券持有人会议。

　　《关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　经与会董事审议，同意由董事会召集公司 2019年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

　　鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2020年1月14日届满，根据相关减持规则要求，目前所持有公司股票尚未全部出售，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第一期员工持股计划的存续期延长至2020年12月31日止，并同意与华泰证券（上海）资产管理有限公司相应签署协议。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

　　《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：002439         证券简称：启明星辰        公告编号：2019-088

　　债券代码：128061         债券简称：启明转债

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年12月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会议资料于2019年11月28日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》

　　经审核，监事会认为，公司本次部分变更可转换公司债券募集资金用途的事项与公司主营业务发展方向一致，新项目的实施能够扩大公司主要产品生产能力，进一步提升公司主要产品市场地位，符合公司发展战略方向。有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益。相关审议程序符合法律规定，本次变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项有利于公司整体发展，不存在损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司本次变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项。

　　《关于部分变更募集资金用途的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司增资的议案》

　　监事会认为，公司将募集资金以增资方式投入重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司，用于重庆安全运营中心建设项目，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。为此，监事会同意公司使用募集资金对重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司进行增资。

　　《关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的议案》

　　监事会认为，公司将募集资金以增资方式投入天津启明星辰信息技术有限公司，用于天津安全运营中心建设项目，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。为此，监事会同意公司使用募集资金对天津启明星辰信息技术有限公司进行增资。

　　《关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的议案》

　　监事会认为，结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　本次使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财事宜不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　因此，我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为6.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金以购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2019年12月10日