证券代码：000710              证券简称：贝瑞基因    公告编号：2019-065

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2019年12月6日（星期五）下午15:00

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月6日（星期五）下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月6日9:30—11:30、13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月5日15:00至2019年12月6日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长高扬先生

　　6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　7、股东出席会议情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东共计30人，代表公司有表决权股份50,761,196股，占上市公司总股份的14.3148%。其中，通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份420,898股，占上市公司总股份的0.1187%；通过网络投票的股东23人，代表股份50,340,298股，占上市公司总股份的14.1961%。

　　（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）出席总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份1,500,624股，占上市公司总股份的0.4232%。其中，通过现场投票的股东及代理人7人，代表股份420,898股，占上市公司总股份的0.1187%；通过网络投票的股东22人，代表股份1,079,726股，占上市公司总股份的0.3045%。

　　8、出席或列席会议的其他人员：本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　二、提案审议表决情况

　　1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　2、表决情况：

　　（1）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，且该议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情况：同意50,748,796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意1,488,224股，占出席会议中小股东所持股份的99.1737%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（2）逐项审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，且该议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　1）审议通过《回购股份的目的及用途》

　　总表决情况：同意50,748,796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意1,488,224股，占出席会议中小股东所持股份的99.1737%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2）审议通过《回购股份的方式》

　　总表决情况：同意50,748,796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意1,488,224股，占出席会议中小股东所持股份的99.1737%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3）审议通过《回购股份的资金来源》

　　总表决情况：同意50,748,796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意1,488,224股，占出席会议中小股东所持股份的99.1737%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4）审议通过《回购股份的价格区间、定价原则》

　　总表决情况：同意50,748,796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意1,488,224股，占出席会议中小股东所持股份的99.1737%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5）审议通过《回购股份的种类、规模及占总股本的比例》

　　总表决情况：同意50,748,796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意1,488,224股，占出席会议中小股东所持股份的99.1737%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6）审议通过《回购股份的实施期限》

　　总表决情况：同意50,748,796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意1,488,224股，占出席会议中小股东所持股份的99.1737%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7）审议通过《股东大会对董事会和管理层实施回购方案的授权》

　　总表决情况：同意50,748,796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意1,488,224股，占出席会议中小股东所持股份的99.1737%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：谢元勋律师、王东律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　2、北京金杜律师事务所关于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2019年12月6日

　　证券代码：000710              证券简称：贝瑞基因    公告编号：2019-066

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于回购股份的债权人通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，且该议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过（具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2019-065））。

　　根据股份回购方案，公司拟使用自有资金或自筹资金采用集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将优先用于员工持股计划或者股权激励，剩余部分将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份总数的70%将用于员工持股计划或者股权激励，30%将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以上比例系根据整体回购股份方案初步估计的结果，具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理），并将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施。本次回购股份的最高价格不超过50元/股（含），回购股份数量不低于300万股且不超过600万股，回购的资金总额最高为30,000万元，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案后12个月内。

　　根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。相关法律、法规对债权履行另有规定或公司与债权人另有约定的，公司将从其规定执行。

　　债权人可采用信函、邮件的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：

　　2019年12月9日至2020年1月22日，9:00-12:00，13:00-17:30

　　2、申报材料送达地点：

　　北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼证券投资部

　　联系人：金晋、董玉欢

　　联系电话：010-53259188

　　电子邮箱：000710@berrygenomics.com

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及及复印件、法定代表人身份证明原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其他

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出的邮戳日为准；

　　（2）以邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日以公司相应系统收到文件日为准。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2019年12月6日