证券代码：600981          证券简称：汇鸿集团          公告编号：2019-098

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于子公司认购江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、投资概述

　　2019年3月27日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于子公司认购紫金弘云健康产业基金（暂定名）份额的议案》，公司子公司江苏汇鸿创业投资有限公司（以下简称“汇鸿创投”）、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称“汇鸿中鼎”）、江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（以下简称“汇鸿中天”）拟共同参与认购紫金弘云健康产业基金（暂定名）份额，其中：汇鸿创投拟认购1亿元基金份额，汇鸿中鼎和汇鸿中天拟分别认购0.25亿元基金份额。具体详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司认购紫金弘云健康产业基金（暂定名）份额的公告》（公告编号：2019-013）。

　　江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）已完成工商登记手续，基金参与各方签订了《江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，具体详见公司于2019年5月29日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2019-040）。

　　二、关于投资基金增资和变更合伙人的情况

　　（一）近日，基于投资基金未来发展需要，经全体合伙人一致通过，同意扩大基金规模并增加合伙人，新增合作人和原合伙人签署入伙协议和变更决定书，具体信息如下：

　　为保证基金运作规模及优化合伙人结构，通过引进新合伙人增加出资的方式，对投资基金追加12,000万元投资，其中：新引进基蛋生物科技股份有限公司作为江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，认缴出资5,000万元；新引进江苏省苏粮投资管理有限公司作为江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，认缴出资2,000万元；新引进刘红星作为江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，认缴出资2,000万元；新引进钱璐作为江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，认缴出资2,000万元；新引进孟红芳作为江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，认缴出资1,000万元。

　　（二）原普通合伙人华泰紫金、杭州弘云对其认缴出资金额进行调整，华泰紫金认缴出资额由30,000万元调整为29,000万元，杭州弘云认缴出资额由20,000万元调整为19,900万元，其他原合伙人出资无变更。

　　（三）各合伙人已就上述事项与其他合伙人重新签订了《江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。

　　（四）本次变更后，江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）认缴总额由134,100万元增加至145,000万元。

　　三 、新增合伙人基本情况

　　（一）基蛋生物科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：913201007360621166

　　法定代表人：苏恩本

　　公司类型：股份有限公司（上市）

　　注册资本：26,038.0071万元

　　成立时间：2002年3月8日

　　企业地址：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号

　　经营范围：实验、生产或办公用设备、配件的研发、生产、销售；生物、生化试剂和实验器材（除许可证事项外）的研发、生产、销售；一类、二类、三类医疗器械的研制、生产、销售；三类6840体外诊断试剂的研制、生产、销售；软件的研发、生产、销售；医疗器械和实验、生产或办公用设备的租赁、维修；医药、生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：苏恩本、苏州捷富投资企业（有限合伙）

　　关联关系或其他利益关系说明：不存在关联关系或相关利益安排。

　　（二）江苏省苏粮投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91320000MA1N5XB902

　　法定代表人：刘耀武

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：20,000万元

　　成立时间：2016年12月26日

　　地址：南京市玄武区中山路338号26楼

　　经营范围：投资以及资产管理；资本运营；资产受托管理；财务顾问；粮食、粮油制品（仅限初级农产品）的仓储、加工、销售；饲料及饲料原料的仓储、加工、销售等。

　　主要股东：江苏省粮食集团有限责任公司、江苏省沿海开发集团有限公司

　　关联关系或其他利益关系说明：不存在关联关系或相关利益安排。

　　（三）刘红星

　　证件号码：4112221969****0057

　　住所：河南省洛阳市涧西区二十六号街坊3栋1202号

　　关联关系或其他利益关系说明：不存在关联关系或相关利益安排。

　　（四）钱璐

　　证件号码：3201041998****0821

　　住所：南京鼓楼区北京西路69-1号4幢106室

　　关联关系或其他利益关系说明：不存在关联关系或相关利益安排。

　　（五）孟红芳

　　证件号码：4108021967****2028

　　住所：河南省焦作市解放区工业路平光中心区7号楼11号

　　关联关系或其他利益关系说明：不存在关联关系或相关利益安排。

　　四、本次增资及变更合伙人前后的出资情况

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　　五、合作协议主要内容

　　除“华泰紫金对本合伙企业认缴出资金额为2.9亿元，杭州弘云对本合伙企业认缴出资金额为1.99亿元”条款修订以及新增合同主体外，合同其余条款均未发生实质性变化。详见公司于2019年5月29日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》。（公告编号：2019-040）

　　六、基金备案进展情况

　　近期公司收到通知，江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成金备案手续，备案信息如下：

　　基金名称：江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）

　　管理人名称：华泰紫金投资有限责任公司

　　托管人名称：海通证券股份有限公司

　　备案编码：SGA436

　　七、投资基金增资和增加合伙人目的及对公司的影响

　　投资基金引入新合伙人增资，有利于保证投资基金的运作，提高投资项目的能力和促进项目的顺利完成，为投资基金全体合伙人创造更多的价值。本次投资基金增资及增加合伙人对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　公司将根据投资基金后续的进展情况，根据上交所《股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月九日

　　证券代码：600981          证券简称：汇鸿集团         公告编号：2019-099

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张剑先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事蒋伏心先生因公务原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陆备先生因公务出差未出席本次股东大会，由公司证券事务代表陆飞女士代为履行董事会秘书职责；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司对外投资成立江苏省环保集团有限公司暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1，江苏苏汇资产管理有限公司持有公司1,511,581,011股，回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：黄萍萍、张楚婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　2019年12月9日