本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会延期召开，会议召开日期由原定2019年12月13日延期至2019年12月16日，股权登记日不变，仍为2019年12月9日。

　　一、原股东大会有关情况

　　（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。

　　（二）原会议召开日期和时间：

　　1、现场会议时间：2019年12月13日（星期五）14:30

　　2、网络投票时间：2019年12月12日至2019年12月13日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2019年12月13日9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月12日15:00至2019年12月13日15:00期间的任意时间。

　　（三）原股权登记日：2019年12月9日（星期一）。

　　二、股东大会延期原因

　　现因会议场地物业临时短期装修等原因，为保证会议有序正常开展，公司决定将2019年第四次临时股东大会的召开时间延期至2019年12月16日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、延期后的股东大会有关情况

　　（一）延期后会议召开日期和时间：

　　1、现场会议时间：2019年12月16日（星期一）14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2019年12月16日9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月16日9：15至15:00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：

　　延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为2019年12月9日（星期一）。

　　除上述调整外，公司2019年第四次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一九年十二月七日